Biro Investigasi Federal (FBI) telah menangkap pemilik pasar narkotika web gelap setelah melacak transfer kripto ilegal.

Rui-Siang Lin, seorang warga Taiwan berusia 23 tahun, dinyatakan bersalah mengoperasikan pasar narkotika web gelap senilai $100 juta.

Dikenal secara online sebagai “Firaun,” Lin ditangkap pada 18 Mei di Bandara John F. Kennedy di New York. Dia mengoperasikan 'Pasar Penyamaran' selama kurang lebih empat tahun dan meraup “keuntungan pribadi jutaan dolar,” kata Asisten Direktur Penanggung Jawab FBI James Smith dalam pernyataan resmi.

Platform terlarang tersebut, salah satu platform terbesar dari jenisnya, adalah platform e-commerce berbasis bawang yang dapat diakses melalui browser web Tor. Browser memungkinkan pengguna mengakses web gelap dan menjelajahi internet secara anonim dengan merutekan lalu lintas mereka melalui jaringan server.

Platform ini didukung oleh mata uang kripto seperti Bitcoin dan Monero, memungkinkan pengguna membeli berbagai obat seperti LSD, MDMA, dan resep amfetamin seperti Adderall.

Penangkapan itu mungkin terjadi terutama karena pasar mendesak penggunanya untuk menggunakan mata uang kripto dengan menawarkan diskon dan layanan escrow. Dengan bantuan lembaga penegak hukum lainnya dan beberapa operasi penyamaran, FBI dapat melacak transaksi yang dilakukan di platform tersebut hingga Lin. Transaksi dilakukan ke akun pertukaran kripto terpusat yang tidak disebutkan namanya, KYC oleh Lin.

Setidaknya empat transfer Bitcoin yang dilacak oleh pihak berwenang dari dompet Lin diarahkan ke “layanan pertukaran” untuk mengubahnya menjadi XMR, mata uang kripto yang berfokus pada privasi. XMR kemudian disetorkan ke akun pertukaran kripto yang dijalankan oleh Lin.

Anda mungkin juga menyukai: Pendeta menipu investor sebesar $1,3 juta dalam penipuan penjualan kripto

FBI berhasil mengamankan SIM Lin, akun email, dan nomor telepon dari bursa, sehingga dia ditangkap. Rekening tersebut berkembang dari memegang $63,000 pada tahun 2021 menjadi hampir $4,2 juta pada tahun 2023. Rekening pertukaran lain yang tidak disebutkan namanya yang terkait dengan kasus ini mencatat $4,5 juta disimpan antara Juli dan November 2023.

Nomor telepon tersebut ditautkan ke akun Namecheap, platform hosting domain. Dana dari dompet Lin digunakan untuk membeli domain yang mempromosikan pasar web gelap.

Lin juga memiliki akun di bursa kripto Binance dan Kraken, yang kini telah disita oleh FBI.

Menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ), pasar tersebut ditutup pada Maret 2024. 

Lin telah didakwa dengan satu dakwaan terlibat dalam tindakan kriminal yang berkelanjutan, yang terancam hukuman minimum penjara seumur hidup. Ia juga terancam satu dakwaan konspirasi narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 10 tahun penjara dan potensi hukuman maksimal penjara seumur hidup.

Selain itu, Lin didakwa melakukan pencucian uang dan menghadapi dakwaan konspirasi untuk menjual obat-obatan palsu dan salah merek, dengan hukuman maksimal lima tahun. Awal bulan ini, FBI juga mengungkap skema Ponzi senilai $43 juta yang dipromosikan sebagai skema investasi kripto yang menawarkan keuntungan besar. .

Baca selengkapnya: Berbagai penipuan kripto merugikan pengguna lebih dari $32 juta pada bulan Oktober