Kepribadian Cryptocurrency Thomas John Sfraga telah mengaku bersalah atas penipuan kawat setelah diduga menipu lebih dari selusin korban untuk berinvestasi dalam usaha yang tidak ada, termasuk skema penipuan cryptocurrency.
“Sfraga meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam “dompet virtual” mata uang kripto fiktif, kata Departemen Kehakiman AS dalam pernyataan tanggal 17 Mei. Agensi tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa Sfraga memiliki pengalaman dalam podcasting dan industri kripto, termasuk bertindak sebagai pembawa acara cryptoevents di New York.
“Dia menjanjikan para korban pengembalian investasi mereka sebesar 60% dalam tiga bulan,” tambah DOJ lebih lanjut. Namun, tampaknya ia menjalankan skema Ponzi — di mana keuntungan yang dibayarkan kepada investor sebelumnya bukan berasal dari keuntungan sah namun dari investasi peserta baru.
“Namun kenyataannya, Sfraga mengubah uang tersebut untuk keuntungannya sendiri, untuk membayar biaya, dan untuk membayar korban dan rekan bisnis sebelumnya,” jelasnya. Beberapa dari korban tersebut diduga adalah teman dan tetangga Sfraga, yang kepercayaannya dia khianati untuk "menipu lebih dari $1,3 juta dari tabungan mereka yang diperoleh dengan susah payah."
Keuntungan seperti itu bukanlah hal yang aneh di pasar kripto — Bitcoin (BTC) naik 65% selama tiga bulan tahun ini mencapai $66,408 pada 24 April, menurut data CoinMarketCap.
Bitcoin naik 8,92% selama 30 hari terakhir, diperdagangkan pada $66,860. Sumber: CoinMarketCap
Beberapa altcoin telah memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar pada periode yang sama — PEPE (PEPE) dan dogwifhat (WIF) masing-masing naik sebesar 722% dan 656% selama tiga bulan yang sama.
Terkait: Mantan eksekutif Cred menghadapi tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang
Hal ini terjadi setelah adanya tindakan keras terhadap penipuan mata uang kripto dalam beberapa waktu terakhir.
Pada tanggal 15 Mei, Cointelegraph melaporkan bahwa DOJ mendakwa saudara laki-laki Anton Peraire-Bueno dan James Pepaire-Bueno dengan konspirasi melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang.
Diduga mereka memperoleh $25 juta dalam mata uang kripto dalam waktu sekitar 12 detik menggunakan skema yang merusak integritas blockchain.
Sebulan sebelumnya, pada tanggal 4 April, mantan kepala hukum dan kepatuhan skema penipuan OneCoin bernilai miliaran dolar dijatuhi hukuman empat tahun penjara setelah mengakui bahwa dia membantu mencuci jutaan dolar.
Majalah: 'kesepakatan di atas roda' hukum jutawan ganja Inggris melalui kripto
