Sepasang saudara lulusan MIT menghasilkan $25 juta dalam “skema baru” yang menargetkan bot perdagangan kripto di blockchain Ethereum, kata jaksa AS.
Dalam dakwaan yang diumumkan pada hari Rabu, jaksa penuntut mendakwa Anton Peraire-Bueno, 24, dari Boston, dan James Pepaire-Bueno, 28 dari New York, dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang.
“Skema para terdakwa mempertanyakan integritas blockchain,” Damian Williams, Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
“Dugaan skema ini merupakan hal baru dan belum pernah dituntut sebelumnya.”
Anton Peraire-Bueno tidak segera menanggapi pertanyaan DL News.
Skema yang dituduhkan ini memanfaatkan bot MEV dari tiga pedagang – program perdagangan otomatis berbasis Ethereum yang memindai blockchain untuk mencari peluang menguntungkan untuk menjalankan transaksi yang tertunda.
Saudara-saudara juga mengeksploitasi kerentanan di Flashbots, perangkat lunak yang menyembunyikan transaksi yang tertunda di Ethereum untuk membatasi kemanjuran bot MEV, kata jaksa.
Melalui skema yang dituduhkan, saudara-saudara menipu bot MEV ketiga pedagang tersebut untuk membeli token tidak likuid senilai $25 juta, menurut jaksa.
Dengan menggunakan eksploitasi Flashbots, saudara-saudara tersebut kemudian merusak transaksi yang tertunda untuk memperoleh stablecoin senilai $25 juta dan token lain yang lebih likuid yang digunakan bot MEV untuk membeli token yang tidak likuid, demikian tuduhan jaksa.
Bot MEV, yang berasumsi bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan dari pembelian token yang tidak likuid dengan segera menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, dibiarkan memegang kendali, menurut dakwaan.
“Akibat tindakan tersebut, transaksi penjualan akhir Pedagang Korban tidak dapat dilakukan,” bunyi dakwaan. “Cryptocurrency tidak likuid yang dibeli oleh Pedagang Korban dalam transaksi frontrun telah dianggap tidak berharga.”
Pada bulan-bulan sebelum dan sesudah eksploitasi, kedua bersaudara tersebut mencari cara untuk menghindari pertanggungjawaban, menurut jaksa. Pencarian web mereka antara lain diduga mencakup “cara mencuci kripto,” “pertukaran cefi tanpa kyc,” “pengacara kripto terkemuka,” dan “undang-undang penipuan kawat / undang-undang pembatasan penipuan kawat.”
“Seperti yang dituduhkan dalam dakwaan hari ini, Peraire-Bueno bersaudara mencuri $25 juta dalam mata uang kripto Ethereum melalui skema canggih dan canggih yang mereka rencanakan selama berbulan-bulan dan dieksekusi dalam hitungan detik,” Lisa Monaco, wakil jaksa agung, mengatakan dalam pernyataannya.
“Seiring dengan terus berkembangnya pasar mata uang kripto, Departemen akan terus membasmi penipuan, mendukung korban, dan memulihkan kepercayaan terhadap pasar-pasar ini.”
Kedua bersaudara itu ditangkap pada hari Selasa, menurut jaksa. Jika saudara-saudaranya terbukti bersalah, mereka menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara untuk setiap dakwaan.
Aleks Gilbert adalah koresponden DeFi DL News yang berbasis di New York. Anda dapat menghubunginya di aleks@dlnews.com.
