Kesimpulan Utama
Pada bagian kedua dari seri Pengelolaan Risiko, kami melihat bagaimana tim Investigasi kami bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengatasi aktivitas kriminal.
Dari memperkuat keamanan platform hingga menangkap penjahat, kami akan berbagi bagaimana tim kami yang berbeda membantu meningkatkan keamanan di seluruh industri kripto.
Pelajari bagaimana unit Investigasi Binance mengelola risiko dan bekerja dengan penegak hukum untuk melindungi pengguna dan seluruh ruang kripto dari penjahat.
Tahukah Anda bahwa Binance memiliki tim Investigasi yang berdedikasi untuk melindungi pengguna dengan bekerja sama secara erat dengan penegak hukum? Lanskap mata uang kripto terus berkembang pesat, dan seiring dengan pertumbuhannya yang signifikan, muncullah kehadiran pelaku kejahatan yang tak terelakkan.Ā
Sebagai penyedia infrastruktur aset digital global terkemuka, Binance sangat menekankan keselamatan dan keamanan penggunanya. Tim Investigasi kami berada di garis depan upaya pemberantasan kejahatan ini, dan kami bangga menjelaskan kepada Anda pekerjaan penting yang mereka lakukan.
Temui Tim Investigasi Binance
āMisi kami adalah mempertahankan tingkat keamanan tertinggi bagi pengguna kami dan komunitas mata uang kripto yang lebih luas.ā ā Jarek Jakubcek, kepala Pelatihan Penegakan Hukum di Binance
Anggota tim Investigasi Binance tersebar di 18 negara dan bekerja keras untuk menjaga keamanan pengguna kami. ā75% dari kami adalah mantan penegak hukum, sisanya adalah veteran dari sektor kripto,ā ungkap Jarek Jakubcek, seorang profesional penegak hukum berpengalaman dan veteran mata uang kripto. āTim kami menghabiskan setiap saat untuk menyelidiki dan mencegah kejahatan terkait kripto.ā
Dengan rata-rata empat hingga lima tahun pengalaman dalam investigasi blockchain, setiap anggota tim terbiasa menangani berbagai kejahatan yang terkait atau difasilitasi oleh kripto. Bersama-sama, mereka berperan sebagai salah satu tim investigasi terkemuka di industri yang memecahkan kasus kriminal kripto internasional.
Apa yang Dilakukan Tim Investigasi Binance?
āPekerjaan utama kami adalah mempersulit pelaku kejahatan untuk lolos dari pencurian dan penggunaan kripto.ā ā Jarek Jakubcek, kepala Pelatihan Penegakan Hukum di Binance
Penipuan investasi, ransomware, pencucian uang, penipuan phishing, dan peretasan. Ini adalah beberapa kejahatan yang ditangani oleh tim Investigasi secara berkala. Untuk tetap waspada terhadap ancaman yang selalu ada ini, tim memanfaatkan keahliannya untuk secara proaktif melindungi pengguna kripto, baik secara internal maupun eksternal.
Mereka menggunakan tiga strategi utama: membantu permintaan penegakan hukum, berbagi intelijen, dan memberikan pendidikan tentang keamanan mata uang kripto.
Menanggapi permintaan investigasi
Tim Investigasi Binance menerima permintaan dari lembaga penegak hukum di seluruh dunia. Hingga saat ini, unit khusus kami telah menangani lebih dari 55.000 permintaan semacam itu.
Misalnya, Binance bekerja sama dengan otoritas AS untuk membekukan dana lebih dari $4 juta dolar yang terhubung dengan organisasi kejahatan dunia maya Korea Utara.
Berbagi intelijen
Dunia blockchain adalah ekosistem yang berkembang pesat, penuh dengan pembangun yang bekerja keras menciptakan jaringan dan aplikasi baru. Sayangnya, hal ini pasti menarik penjahat oportunis yang tergoda untuk mengeksploitasi celah apa pun dalam ruang yang sedang berkembang dan mencuri dana. Untuk memperkuat pertahanan bersama, kami memelihara komunitas rekan yang secara aktif berbagi intelijen dan informasi di seluruh jaringan.
Tim Investigasi Binance bekerja sama dengan firma analitik blockchain seperti Chainalysis, Elliptic, dan TRMLabs untuk memantau risiko dalam industri kripto. Dengan memanfaatkan perangkat canggih dan algoritma pembelajaran mesin dari para ahli forensik blockchain, kami dapat memperoleh wawasan berharga tentang operasi pelaku kejahatan. Hal ini memungkinkan deteksi, pelacakan, dan intersepsi transaksi dan anomali yang mencurigakan saat diperlukan.
Setelah menerima informasi, tim Investigasi menilai data internal dan eksternal yang tersedia dan, dalam beberapa kasus, akan secara proaktif melaporkan insiden tersebut kepada otoritas penegak hukum. Tim dapat merekomendasikan tindakan kepada tim internal lainnya untuk memperkuat pertahanan Binance. Jika kerentanan terkait kartu kredit yang dicuri untuk operasi pencucian uang teridentifikasi, mereka mungkin menyarankan untuk memperketat protokol AML Binance. Dalam kasus di mana pelaku kejahatan menggunakan akun palsu, tim dapat merekomendasikan untuk mengevaluasi dan meningkatkan keamanan platform, termasuk prosedur KYC.
Pelatihan penegakan hukum
Seiring berkembangnya pendekatan baru oleh para pelaku kejahatan untuk menghindari deteksi, metode investigasi tradisional mungkin tidak selalu memadai. Memberikan pengetahuan blockchain kepada penegak hukum dapat menghasilkan penyelesaian kejahatan yang lebih efisien. Misalnya, bukti fisik seperti catatan kertas dan dompet perangkat keras dapat diidentifikasi dan diambil dari tempat kejadian perkara oleh petugas yang mengetahui cara penyimpanan kripto.
Kekuatan yang diberikan oleh pengetahuan kripto tidak diragukan lagi bermanfaat. Mendidik penegak hukum adalah bagian dari upaya Binance yang luas untuk berkontribusi dalam memerangi kejahatan dunia maya dan penyalahgunaan aset digital.
September lalu, Binance meluncurkan Program Pelatihan Penegakan Hukum Global yang dirancang untuk membantu penegak hukum mendeteksi kejahatan finansial dan dunia maya serta membantu penuntutan pelaku kejahatan yang mengeksploitasi aset digital. Kami menjalankan komitmen kami dengan serius dan telah menyelenggarakan lebih dari 70 pelatihan dan lokakarya di tempat dan daring bagi LEA di lebih dari 20 negara sepanjang tahun ini.
Februari ini, Binance menandatangani Nota Kesepahaman Pendidikan Keamanan Siber untuk Petugas Penegak Hukum di Kazakhstan. Berdasarkan perjanjian ini, kami akan mengembangkan program pendidikan untuk Akademi Penegakan Hukum di bawah Kantor Kejaksaan Agung Republik Kazakhstan, pusat regional untuk melawan ancaman kriminal di kawasan Asia Tengah.
Bersatu padu untuk melawan kejahatan
ā90% pekerjaan kami bersifat kolaboratif.ā ā Jarek Jakubcek, kepala Pelatihan Penegakan Hukum di Binance
Kejahatan dunia maya dan penipuan tidak mengenal batas. Dengan pembentukan tim Investigasi Binance, kami dapat meningkatkan kemampuan pemberantasan kejahatan di seluruh yurisdiksi dan memastikan respons global yang terkoordinasi terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan terkait aset digital.
Dengan kasus-kasus yang berkisar dari peretasan kripto hingga kejahatan yang lebih ātradisionalā yang melibatkan mata uang kripto, upaya kolektif kita membantu melindungi tidak hanya pengguna kripto tetapi juga korban kejahatan tersebut.
Secara khusus, tim Investigasi bekerja sama erat dengan penegak hukum dalam kasus-kasus besar yang melibatkan pendanaan terorisme dan kejahatan terkait narkoba. Tahun lalu, Binance dan Badan Penegakan Narkoba AS menyita lebih dari $1,5 juta dalam mata uang kripto yang diperoleh dari perdagangan narkoba.
Kami juga bekerja sama dengan lembaga penegak hukum (LEA) untuk secara efektif memberikan kiat dan praktik terbaik untuk memerangi dan mencegah kejahatan mata uang kripto kepada pengguna mata uang kripto. Salah satunya, awal tahun ini, kami mengujicobakan kampanye antipenipuan global di Hong Kong bekerja sama dengan Kepolisian Hong Kong. Setelah pelaksanaan yang sukses, kami sekarang sedang mendiskusikan kegiatan serupa dengan LEA di negara lain.
āJika Anda bertanya kepada sebagian besar lembaga penegak hukum tentang pengalaman mereka dengan Binance, mereka akan menjawab positif, karena, sejujurnya, Binance mendedikasikan banyak sumber daya dan perhatian untuk mendeteksi pengguna kriminal di platformnya,ā kata Jarek.
Ketika ditanya mengapa Binance membantu permintaan investigasi eksternal dan pelatihan penegakan hukum, Jarek menjawab, āKami adalah pemimpin dalam industri ini, itu tugas kami.ā
Kolaborasi juga menghasilkan waktu respons yang lebih cepat, peningkatan transparansi, dan pertahanan yang lebih kuat secara keseluruhan terhadap aktivitas kriminal. Ketika ada front persatuan melawan pelaku kejahatan, semua orang dalam ekosistem blockchain akan lebih baik.
Tempat yang Lebih Aman untuk Semua
āKami akan terus memberikan keahlian kami jika diperlukan.ā ā Jarek Jakubcek, kepala Pelatihan Penegakan Hukum di Binance
Binance menyadari tanggung jawabnya yang besar untuk melindungi ekosistem kripto dan penggunanya. Mempertahankan gugus tugas investigasi khusus, lengkap dengan keahlian teknologi canggih dan pengalaman penegakan hukum, merupakan komponen utama dari upaya kami untuk memastikan bahwa ruang Web3 aman bagi semua orang.
Mulai dari membantu penegakan hukum hingga memberi tahu penyedia layanan dan memperkuat kontrol keamanan internal, setiap langkah membantu membangun masa depan digital yang lebih aman bagi kita semua. Nantikan untuk mengetahui bagaimana Binance mengelola risiko dalam seri berikutnya.
Bacaan lebih lanjut
Mengelola Risiko: Melihat Lebih Dekat Keamanan Platform Binance
Tetap Aman: Mendeteksi Serangan Pengambilalihan Akun
Kenali Penipuan Anda: Panduan Lengkap Mengenai Penipuan Kripto yang Paling Umum
