Apakah U-ekspor mengarah pada pengendalian risiko non-counter bank?
Semakin banyak orang yang melakukannya sekarang, dan hampir sebagian besar orang mengalami situasi ini. Ini bukan hanya menerima uang gelap, ini hanya pengendalian risiko bank, dan mereka harus menyampaikan informasi.
Pertama-tama, Anda perlu tahu mengapa bank mengendalikan Anda? Lalu bagaimana cara menghadapinya?
Bank melakukan pengendalian risiko berdasarkan data besar Anda, dan ada beberapa kriteria penilaian: (Berdasarkan kriteria ini, perhatikan jumlah penarikan dan spesifikasi penggunaan kartu bank)
1: Apakah Anda pernah melakukan transaksi dengan orang yang terlibat dalam kedua kartu tersebut?
2: Apakah ada transaksi dengan tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut
3: Aliran air tidak normal, sangat tidak sesuai dengan kebiasaan konsumsi sehari-hari.
4: Cepat masuk dan cepat keluar
5: Omset dalam jumlah besar secara tiba-tiba
6: Masuknya secara tiba-tiba ke dalam simpanan tunai dalam jumlah besar
Ada dua kategori utama: aliran abnormal dan objek transaksi.
Misalnya, jika Anda adalah pecundang yang membelanjakan 500 yuan sebulan, dan tiba-tiba mendapat 10 juta yuan di lingkaran mata uang, dan menerima 2 juta yuan, itu tidak konsisten.
Bagaimana cara menghadapinya?
Pertama-tama, saat Anda menelepon, nada bicara Anda harus lebih agresif Mengapa Anda tidak bisa menggunakan kartu bank Anda? Anda berkecimpung dalam bisnis bahan bangunan atau bisnis produk akuatik ?
Jika Anda berbicara tentang mata uang virtual, 90% dari waktu Anda harus pergi ke pusat anti-penipuan untuk mendapatkan sertifikat. Sulit untuk mendapatkan sertifikat untuk mata uang virtual.
Langkah pertama adalah melakukan panggilan telepon dan meminta Anda membatalkan kartu, menarik uang, atau mentransfer uang.
Jangan berpikir bahwa Anda masih dapat menggunakan kartu ini di masa mendatang, karena kartu tersebut tidak akan Anda gunakan saat itu juga.
Risiko dan peluang hidup berdampingan dalam lingkaran mata uang. Jika Anda belum menemukan tim dan pemimpin yang tepat, Anda sebaiknya bermain-main dengan Dewa Kekayaan melalui halaman memasak dan berbagi informasi dan manfaat gratis yang berguna dengan Anda mereka yang siap.
