Salah satu syarat pengaturannya adalah penunjukan bisnis pihak ketiga.
FRA akan dapat memeriksa data internal perusahaan, fasilitas, dan personel.
Laporan menunjukkan bahwa Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah mempercayakan perusahaan konsultan internasional Forensic Risk Alliance (FRA) untuk mengawasi kepatuhan Binance terhadap mandat peraturan selama tiga tahun ke depan.
Sebagai bagian dari tawar-menawar pembelaan pada November 2023, Binance mengakui tuduhan federal melakukan pencucian uang dan membayar denda $4.3 miliar. Salah satu syarat perjanjian tersebut adalah penunjukan bisnis pihak ketiga untuk mengawasi kepatuhan bursa selama tiga tahun ke depan.
Pemantauan Kepatuhan Outsourcing
Menurut laporan Bloomberg tanggal 10 Mei, FRA akan dapat memeriksa data internal perusahaan, fasilitas, dan personel untuk memberi tahu DOJ tentang operasional perusahaan. DOJ tampaknya awalnya mempertimbangkan untuk menunjuk Sullivan & Cromwell ke dalam kontrak tersebut, tetapi akhirnya memutuskan untuk menggunakan FRA karena sejarah perusahaan tersebut dalam mewakili pertukaran mata uang kripto FTX yang sudah tidak ada lagi.
Kreditor FTX dilaporkan menuduh Sullivan & Cromwell terlibat dalam “penipuan bernilai miliaran dolar Grup FTX” pada bulan Februari. Dalam pengajuan pengadilan yang merupakan bagian dari kasus gugatan kelompok, kreditor menuduh bahwa S&C mengetahui pencurian uang milik Anggota Kelompok, serta kelalaian, tindakan tidak benar dan curang dari FTX US dan FTX Trading Ltd.
Namun, Sullivan & Cromwell dilaporkan diperkirakan akan dipilih untuk posisi pemantauan lima tahun terpisah untuk Binance, mewakili Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan dari Departemen Keuangan.
Perekrutan yang diklaim ini menyusul pemenjaraan Changpeng Zhao baru-baru ini, mantan CEO Binance. Zhao menerima hukuman penjara empat bulan pada tanggal 30 April karena gagal menjaga kebijakan anti pencucian uang di bursa mata uang kripto berfungsi.
Berita Kripto yang Disorot Hari Ini:
Bitcoin Merosot Lebih Dari $2,000. Akankah BTC Terus Menurun?
