Pertukaran mata uang kripto terkemuka, Binance, mulai menghadapi pertanyaan seputar penanganan potensi manipulasi pasar, setelah tim penyelidik menyarankan perusahaan investasi Web3 dan pembuat pasar DWF Labs memanipulasi pasar.

Menurut laporan Wall Street Journal yang mengutip orang dalam Binance, penyelidik mengidentifikasi perdagangan pencucian senilai $300 juta yang diduga dilakukan oleh DWF Labs tahun lalu. Perdagangan cuci melibatkan pembelian dan penjualan mata uang kripto untuk menaikkan harga atau volume perdagangan secara artifisial.

Masalah ini dilaporkan terungkap setelah Binance membentuk tim khusus pada tahun 2022 untuk menyelidiki praktik perdagangan yang mencurigakan, dengan tim tersebut diduga mengidentifikasi ratusan pengguna yang melanggar persyaratan layanan bursa dan merekomendasikan penghapusan mereka sebagai bagian dari upayanya untuk membersihkan platformnya. di tengah pengawasan dari regulator keuangan.

Tim menemukan bahwa klien yang melakukan perdagangan lebih dari $100 juta per bulan terlibat dalam skema perdagangan cuci dan pompa-dan-buang. Akhir tahun lalu, tim fokus pada DWF Labs, yang diduga memanipulasi harga token YGG dan beberapa lainnya, bersamaan dengan aktivitas wash trading.

Terlepas dari temuan ini, Binance dilaporkan tidak mengambil tindakan terhadap DWF Labs, dengan bursa mengklaim bukti yang memberatkan klien tidak meyakinkan dan kepala tim investigasi kemudian dipecat setelah penyelidikan internal tidak menemukan bukti kesalahan yang dilakukan DWF Labs.

Binance telah membantah temuan tersebut, dan menambahkan dalam sebuah pernyataan kepada Cointelegraph bahwa mereka memiliki “kerangka pengawasan pasar yang kuat yang mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap penyalahgunaan pasar.”

DWF Labs sendiri dengan keras membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan memutarbalikkan fakta” ​​di platform mikroblog X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter).

Kepada mitra-mitra kami yang berharga: Kami ingin mengklarifikasi bahwa banyak tuduhan yang diberitakan di media baru-baru ini tidak berdasar dan memutarbalikkan fakta. DWF Labs beroperasi dengan standar integritas, transparansi, dan etika tertinggi, dan kami tetap berkomitmen untuk mendukung Anda dan lebih dari 700… pic.twitter.com/aydp1hoham

— Lab DWF (@DWFLabs) 9 Mei 2024

Binance lebih lanjut menanggapi artikel di media sosial bahwa selama tiga tahun terakhir mereka telah “melepaskan hampir 355,000 pengguna dengan volume transaksi lebih dari $2.5 triliun” karena melanggar ketentuan penggunaannya.

Berdasarkan hal tersebut, persaingan di antara para pembuat pasar sangat ketat dan tugas tim investigasinya adalah untuk “netral dan melihat bukti tanpa bias apa pun, termasuk bias yang mungkin berasal dari klaim perusahaan-perusahaan pembuat pasar terhadap pesaing mereka.”

Gambar unggulan melalui Unsplash.