Taiwan telah mengubah peraturan Anti Pencucian Uang (AML) untuk memerangi penipuan dan meningkatkan tindakan Anti Pencucian Uang (AML) untuk penyedia layanan aset virtual.

Kementerian Kehakiman Taiwan telah mengusulkan amandemen terhadap undang-undang AML yang ada yang dapat menjatuhkan hukuman penjara hingga dua tahun bagi perusahaan yang tidak patuh dan denda hingga $1,5 juta. Amandemen yang diusulkan akan dikirim ke parlemen nasional Taiwan untuk ditinjau.

Undang-undang tersebut diusulkan oleh Eksekutif Yuan Taiwan yang disebut “Empat Undang-undang Baru untuk Memerangi Penipuan.” Amandemen tersebut bertujuan untuk memperkuat tindakan keras terhadap penipuan dan mengatur secara ketat langkah-langkah pencegahan pencucian uang untuk penyedia layanan kripto.

Empat komponen penting dari peraturan yang diamandemen tersebut meliputi peraturan pencegahan bahaya kejahatan penipuan, undang-undang pencegahan pencucian uang, undang-undang investigasi dan keamanan teknologi, serta undang-undang keamanan dan pengawasan komunikasi.

Perubahan yang paling menonjol berasal dari undang-undang pencegahan pencucian uang baru yang menargetkan penyedia layanan aset virtual. VASP yang melanggar undang-undang akan menghadapi hukuman yang lebih berat karena ketidakpatuhan.

Tiga modifikasi berbeda telah dilakukan terhadap undang-undang ini, yang memerlukan revisi persyaratan pendaftaran dan pembatasan bagi pedagang mata uang domestik dan internasional.

Berdasarkan undang-undang yang baru diamandemen, penyedia layanan aset virtual menghadapi ancaman hukuman penjara hingga dua tahun jika mereka menawarkan layanannya tanpa mendaftar pada otoritas terkait.

Kategori hukum baru telah diperkenalkan untuk pelanggaran pencucian uang yang terkait dengan akun pembayaran pihak ketiga dan akun aset virtual.

Terkait: Taiwan akan meninjau tren global sebelum memutuskan ETF kripto

Hukuman karena menggunakan akun pihak ketiga untuk pencucian uang dapat menyebabkan hukuman penjara enam bulan hingga lima tahun dan denda hingga 50 juta dolar Taiwan ($1,5 juta).

Wakil Menteri Kehakiman Taiwan, Huang Mou-hsin, mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan saat ini, pihak berwenang hanya dapat memberikan sanksi administratif kepada perusahaan mata uang kripto yang tidak patuh. Akan tetapi, undang-undang baru yang diusulkan mengkriminalisasi perilaku tersebut dengan denda besar dan hukuman penjara.

Undang-undang yang diusulkan akan membuat platform mata uang kripto asing menanggung risiko hukuman pidana kecuali mereka mendirikan perusahaan lokal dan mengajukan pendaftaran AML.

Usulan terbaru ini muncul beberapa bulan setelah regulator sekuritas negara tersebut mengatakan mereka akan mengusulkan undang-undang baru untuk aset digital pada bulan September tahun ini.