• Mantan anggota staf dan rekan-rekannya di tim pengawasan pasar Binance telah dipekerjakan untuk menghilangkan tanda-tanda manipulasi pasar.

  • Tim telah mengirimkan laporan yang mengidentifikasi manipulasi berbagai token oleh klien Binance DWF Labs.

Binance memecat seorang anggota staf yang menemukan bukti manipulasi pasar di perusahaan investasi kripto DWF Labs, salah satu klien pertukaran mata uang kripto, Wall Street Journal melaporkan pada hari Kamis, mengutip wawancara dengan karyawan Binance dulu dan sekarang, dokumen, email, dan peserta industri lainnya.

Mantan staf dan rekan-rekannya di tim pengawasan pasar Binance telah dipekerjakan untuk menghilangkan tanda-tanda manipulasi pasar dan aktivitas jahat lainnya sebagai bagian dari upaya bursa untuk membersihkan tindakannya dalam menghadapi pengawasan dari regulator keuangan.

Tim menemukan bahwa klien "VIP" – yang melakukan perdagangan lebih dari $100 juta per bulan – terlibat dalam skema pump-and-dump dan wash trading yang dilarang oleh syarat dan ketentuan Binance, menurut artikel WSJ.

DWF Labs, yang menghasilkan lebih dari $4 miliar dalam perdagangan bulanan, muncul sebagai investor produktif dalam proyek kripto pada awal tahun 2023 ketika DWF Labs menjadi pusat aliran pendanaan di pasar yang tenang. Berbeda dari model modal ventura tradisional, perusahaan, yang pendirinya menghasilkan uang dari pedagang kripto frekuensi tinggi, umumnya membeli token proyek senilai jutaan dolar dengan harga diskon dan mendapatkan keuntungan ketika harganya naik.

Penyelidik Binance mengajukan laporan yang menuduh DWF telah memanipulasi harga beberapa token akibat perdagangan wash senilai $300 juta pada tahun 2023, tetapi Binance menganggap tidak ada cukup bukti penyalahgunaan pasar, kata WSJ. Seminggu setelah penyampaian laporan, ketua tim dipecat, menurut surat kabar tersebut.

Binance mengatakan kepada WSJ bahwa mereka menolak klaim bahwa mereka telah mengizinkan manipulasi pasar, dan orang tersebut dipecat setelah penyelidikan menemukan bahwa tuduhan terhadap klien tidak “sepenuhnya terbukti.” Binance tidak segera menanggapi permintaan komentar CoinDesk.

Setelah artikel tersebut diterbitkan, DWF Labs mengatakan dalam sebuah postingan di X bahwa tuduhan tersebut "tidak berdasar dan memutarbalikkan fakta."