ZKasino Rugpull SAGA…
#Binance membantu mengamankan Jutaan Euro..
Lebih dari 11 juta euro disita dan seorang pria ditangkap dalam penyelidikan penipuan platform perjudian..
Pada hari Senin tanggal 29 April, FIOD menangkap seorang pria berusia 26 tahun yang dicurigai melakukan penipuan, penggelapan dan pencucian uang. Investigasi berfokus pada penipuan skala besar seputar dugaan platform perjudian ZKasino. Di platform perjudian ini, lebih dari 30 juta dolar AS dalam mata uang kripto telah diinvestasikan oleh para korban di seluruh dunia.
Dalam penyelidikan, sebuah rumah digeledah dan pembawa data digital disita. Berbagai aset senilai lebih dari 11,4 juta euro, termasuk real estat, mobil mewah, dan berbagai mata uang kripto disita. Tersangka dibawa ke hadapan hakim dan penahanannya diperpanjang empat belas hari untuk tujuan penyelidikan.
Investigasi kriminal dimulai pada tanggal 25 April, menyusul laporan di platform X (sebelumnya twitter) dan informasi dari departemen intelijen FIOD. ZKasino menampilkan dirinya sebagai platform perjudian dan kasino blockchain. Investor dibuat yakin bahwa mereka akan mendapatkan kembali investasinya dalam waktu 30 hari. Hal itu tidak terjadi. Kontrak pintar dibuat sedemikian rupa secara teknis sehingga menunjukkan bahwa pengembalian ini tidak dimaksudkan. Hal ini dapat menunjukkan adanya modus operandi yang disebut tarikan permadani (lihat teks kotak).
Selama penyelidikan, FIOD bekerja sama dengan staf dari Tim Kepatuhan dan Investigasi Kejahatan Keuangan dari bursa mata uang kripto #Binance , yang membantu mengamankan jutaan euro dalam mata uang kripto.
Tim investigasi FIOD bersama Kejaksaan telah melakukan investigasi keuangan digital selama beberapa hari terakhir. Dalam prosesnya, mereka berhasil menghubungi pihak-pihak yang terlibat dalam penipuan ini. Untuk mengembalikan jutaan uang yang dititipkan para korban, secara teknis orang-orang yang terlibat dalam penipuan ini perlu bekerja sama. Oleh karena itu, hal ini telah dikomunikasikan secara eksplisit kepada mereka. Tidak menutup kemungkinan akan ada lebih banyak penangkapan.
