Pihak berwenang Belanda menangkap tersangka dugaan penipuan kripto senilai $30 juta di platform Zkasino
Platform ZKasino dikatakan menjanjikan keuntungan yang tinggi tetapi dirancang untuk gagal.
FIOD menyita âŹ11.4 juta dalam bentuk kripto, real estate & mobil mewah yang terkait dengan tersangka.
Otoritas Belanda, Badan Informasi dan Investigasi Fiskal (FIOD) telah menindak penipuan platform perjudian online berskala besar pada tanggal 29 April 2024. Mereka menangkap seorang pria berusia 26 tahun yang dicurigai melakukan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang sehubungan dengan ZKasino yang merupakan platform yang menjadi pusat investigasi.
Menurut FIOD, pada tanggal 29 April, mereka menangkap seorang pria berusia 26 tahun yang diduga melakukan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Aset senilai lebih dari 11,4 juta euro disita, dengan platform yang terlibat adalah ZKasino. ZKasino adalah platform taruhan kripto. Sebelum menghapus pernyataanâŠ
â Wu Blockchain (@WuBlockchain) 3 Mei 2024
Investigasi mengungkapkan pola yang mengkhawatirkan. Lebih dari $30 juta USD dalam mata uang kripto telah diinvestasikan oleh para korban di seluruh dunia di ZKasino. Platform tersebut diduga menjanjikan keuntungan yang tinggi dalam jangka waktu singkat yaitu 30 hari.
Namun, analisis teknis terhadap kontrak pintar platform â kode yang dijalankan sendiri yang mengatur operasinya â mengungkapkan detail penting. Kontrak tersebut sengaja dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mungkin memberikan imbalan yang dijanjikan. Hal ini sangat menyarankan skema âtarikan permadaniâ, sebuah taktik penipuan kripto yang terkenal di mana pengembang menghilang dengan dana investor setelah mengumpulkan modal melalui sebuah proyek.
Pejabat FIOD dengan cepat mengambil tindakan. Surat perintah penggeledahan telah dilaksanakan, yang mengakibatkan penyitaan bukti digital serta aset senilai lebih dari âŹ11,4 juta. Ini termasuk real estat yang kemungkinan besar dibeli dengan dana curian dan sebuah mobil mewah yang dapat digunakan oleh tersangka. Beberapa cryptocurrency diyakini terkait dengan penipuan. Untuk memastikan penyelidikan menyeluruh, penahanan tersangka diperpanjang berdasarkan perintah pengadilan.
Investigasi sendiri dimulai berdasarkan laporan di platform media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) dan informasi intelijen yang dikumpulkan oleh departemen FIOD sendiri. Menyadari sifat kejahatan keuangan yang terus berkembang, FIOD berkolaborasi dengan bursa mata uang kripto Binance. Kolaborasi ini terbukti penting karena membantu mengamankan jutaan euro mata uang kripto yang dicuri sebelum dapat disebarkan atau dicuci lebih lanjut.
Pos Otoritas Belanda Menghancurkan Dugaan Penipuan Platform Perjudian, Merebut Jutaan orang muncul pertama kali di Edisi Koin.
