Jika suatu saat mereka menghasilkan 100 juta dari spekulasi mata uang, banyak orang akan berpikir tentang mobil mewah, rumah mewah, dan bertukar istri, namun masalah sebenarnya adalah bagaimana cara menarik uang tersebut dengan aman. Untuk penarikan dalam jumlah besar, apalagi yang mencapai 100 juta, ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Kebijakan mengenai mata uang kripto sangat beragam di seluruh dunia, dengan beberapa negara secara hukum mendukung kebijakan tersebut, namun ada pula negara yang ambigu atau bahkan secara eksplisit melarangnya. Tiongkok, misalnya, telah menerapkan pembatasan ketat terhadap mata uang kripto dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, lembaga layanan cryptocurrency besar telah pergi ke luar negeri satu demi satu, dan bursa juga mengklaim telah menghapus pengguna Tiongkok, namun kenyataannya pengguna masih aktif dalam lingkaran mata uang. Jadi, bagaimana cara aman mengubah uang yang diperoleh dari spekulasi mata uang menjadi RMB? Ini adalah masalah yang perlu ditangani secara hati-hati dan melibatkan banyak aspek seperti kepatuhan dan keamanan. Berdasarkan kebijakan saat ini, saluran penarikan yang sesuai mungkin terbatas, dan perlu mempelajari secara cermat dan memilih solusi yang tepat.
(1) Saat memilih platform untuk perdagangan OTC, kita harus memprioritaskan platform besar seperti Binance. Platform ini tidak hanya memiliki dukungan teknis tingkat lanjut dan pengalaman perdagangan yang kaya, namun yang lebih penting, mereka telah menjalin mekanisme komunikasi dan kerja sama yang baik dengan badan pengatur dan lembaga penegak hukum daratan. Artinya, platform ini memiliki standar dan tindakan yang lebih ketat dalam hal pengendalian risiko dan pengawasan kepatuhan, yang dapat menjamin keamanan dan kepatuhan transaksi secara lebih efektif.
(2) Selain memilih platform besar, kita juga harus memperhatikan apakah platform tersebut mendukung strategi penarikan T+1/T+2. Meskipun strategi seperti ini berarti Anda tidak dapat menarik uang segera setelah menjual mata uang, hal ini dapat mengurangi risiko pencucian uang melalui transaksi OTC secara signifikan. Misalnya, platform Binance mengadopsi strategi penarikan T+1, sedangkan Huobi Strict Exchange mengadopsi strategi penarikan T+2. Meskipun strategi seperti itu mungkin menimbulkan ketidaknyamanan pada penggunaan dana kita, ini merupakan sarana penting untuk memastikan kepatuhan dan keamanan transaksi, dan patut mendapat perhatian dan kepatuhan kita.
(3) Saat melakukan transaksi OTC, kita harus menghindari penggunaan stablecoin seperti USDT untuk transaksi. Meskipun harga stablecoin ini relatif stabil, terdapat risiko kepatuhan tertentu karena konversi antara stablecoin dan mata uang resmi mungkin melibatkan masalah peraturan yang rumit. Sebaliknya, kita dapat mencoba memilih mata uang mainstream seperti BTC dan ETH untuk bertransaksi. Mata uang arus utama ini memiliki likuiditas yang lebih baik di pasar, transaksi yang lebih aktif, dan juga lebih rentan terhadap perhatian dan regulasi badan pengatur.
(4) Untuk menjamin keamanan dana, kita harus menggunakan kartu bank terpisah untuk transaksi OTC agar tidak tercampur dengan kartu yang biasa digunakan seperti kartu gaji. Keuntungannya, meskipun kartu bank dibekukan saat transaksi, tidak akan mempengaruhi penggunaan dana kita yang lain. Pada saat yang sama, ketika bekerja sama dalam investigasi, kami dapat lebih mudah menjelaskan aliran dana dan menghindari masalah yang tidak perlu.
(5) Saat memilih kartu bank untuk transaksi OTC, sebaiknya coba pertimbangkan untuk menggunakan kartu dari bank lokal. Karena ruang lingkup bisnis mereka yang relatif lebih kecil, bank-bank ini mungkin tidak memiliki kemitraan yang erat dengan lembaga penegak hukum seperti bank-bank besar dan oleh karena itu mungkin lebih fleksibel dan efisien dalam menangani masalah-masalah seperti pembekuan. Misalnya, bank lokal seperti bank umum kota dan bank umum pedesaan di berbagai tempat merupakan pilihan yang baik. Sedangkan untuk bank saham gabungan dan komersial besar seperti China Construction Bank, kami memiliki cabang di seluruh negeri. Begitu terjadi masalah, lembaga penegak hukum dapat langsung membekukan rekening terkait, yang menimbulkan risiko tertentu terhadap penggunaan dana kami.
(6) Saat melakukan transaksi OTC, kita harus menghindari transaksi yang sering dilakukan dengan pedagang atau pengguna tetap. Pembelian tidak langsung oleh pengguna yang sama atas beberapa atau beberapa transaksi dalam satu hari dapat dengan mudah menarik perhatian badan pengatur, sehingga meningkatkan risiko pembekuan atau penyelidikan. Oleh karena itu, kita harus berusaha menjaga keragaman dan keacakan transaksi untuk menghindari masalah yang tidak perlu.
(7) Terakhir, ketika melakukan transaksi OTC, kita harus mencari merchant yang dapat diandalkan untuk melakukan transaksi. Hal ini mengharuskan kami memiliki kemampuan identifikasi dan kesadaran risiko tertentu, serta melakukan pemahaman dan evaluasi mendalam terhadap reputasi pedagang, riwayat transaksi, evaluasi pelanggan, dll. Pada saat yang sama, kita juga dapat mencoba memilih pedagang besar atau pembuat pasar besar untuk bertransaksi. Mereka biasanya memiliki lingkungan perdagangan yang lebih stabil dan aman. Selama proses transaksi, kita juga harus memperhatikan untuk mengurangi jumlah pesanan dan mengurangi kontak dengan pedagang di area bermasalah untuk mengurangi risiko transaksi. Tentunya sebagai pengguna awam mungkin kita akan kesulitan untuk membedakan secara pasti merchant mana yang terpercaya, sehingga kita harus melakukan investigasi dan persiapan yang cukup sebelum melakukan transaksi.
#WIF#BTC#PDA#sui#SHIB
Oke, mari kita lihat beberapa koin hijau kita. Jika Anda bingung memilih koin dan tidak tahu apa yang mengintai, maka saya sarankan Anda mengklik avatar saya, tambahkan ikuti, dan luangkan waktu sebentar untuk membaca pin saya. artikel!
Kami di Junyang akan membagikan kata sandi setiap hari!
Saya butuh penggemar, Anda butuh referensi. Lebih baik memperhatikan daripada menebak.
