Menurut Odaily, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) baru-baru ini mengumumkan tuduhan penipuan dan penyalahgunaan terhadap platform perdagangan komoditas palsu yang menargetkan warga Amerika Asia. CFTC telah mengambil tindakan hukum terhadap Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd., dan Chao Li, dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Washington. Para terdakwa dituduh melakukan penipuan dengan meminta dan menyalahgunakan setidaknya $3,6 juta dari setidaknya 32 nasabah sebagai bagian dari penipuan investasi.

CFTC menyatakan bahwa skema tersebut melibatkan pengumpulan dana dari nasabah, termasuk mata uang fiat dan aset digital, untuk memperdagangkan kontrak berjangka komoditas dan valas. Para terdakwa secara keliru mengklaim bahwa aset-aset ini akan diperdagangkan melalui akun dengan leverage atau margin. Namun, tidak ada perdagangan yang terjadi, dan dana tersebut ditransfer ke entitas luar negeri. Badan pengawas tersebut berupaya mendapatkan berbagai bentuk ganti rugi, termasuk kompensasi bagi nasabah yang ditipu, pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, sanksi moneter perdata, larangan perdagangan, dan putusan pengadilan permanen terhadap pelanggaran lebih lanjut terhadap Undang-Undang Bursa Komoditas (CEA) dan peraturan CFTC.