Menurut Odaily, laporan Anti Pencucian Uang (AML) tahun 2024 telah dirilis oleh SlowMist, mencakup kebijakan peraturan utama, insiden keamanan, dan tren anti pencucian uang. Laporan ini menyoroti beberapa poin penting.
Pada paruh pertama tahun 2024, tercatat 223 insiden keamanan besar yang mengakibatkan kerugian sebesar $1,43 miliar, meningkat 55% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Mayoritas kerugian ini terjadi di jaringan Ethereum, diikuti oleh Arbitrium.
Upaya regulasi telah diintensifkan di Tiongkok daratan, Hong Kong, Singapura, Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah. Karena kompleksitas mata uang kripto, peraturannya melibatkan stabilitas keuangan, perlindungan konsumen, dan anti pencucian uang. Seiring pertumbuhan pasar, regulasi yang kuat dan kerja sama internasional sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.
Selama paruh pertama tahun 2024, Tether melarang 374 alamat ETH, membekukan semua USDT-ERC20 di dalamnya. Circle juga melarang 28 alamat ETH, membekukan semua USDT-ERC20 di dalamnya. Dengan dukungan mitra internalnya di InMist, SlowMist membekukan sekitar $24,39 juta dana curian.
Salah satu kelompok pencucian uang utama adalah organisasi peretas Korea Utara Lazarus, yang terus merancang metode pencucian uang yang semakin kompleks.
