Sumber artikel: FC Talk
Teks berikut disusun dari seri Twitter Space #Dialog Trader, dipandu oleh FC, mitra pendiri SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0
Tamu episode ini:撒幣哥, pendiri CashCashBot, Twitter @SaBiBro666
Jalan trading撒幣哥: Dari bursa ke transformasi strategi on-chain
撒幣哥, pelopor di bidang trading berbasis data on-chain. Lahir di Taiwan, dia memasuki dunia cryptocurrency pada tahun 2017, bergabung dengan bursa daratan pada tahun 2019, bekerja di departemen listing, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang industri dan juga membangun dasar analisis data yang kuat.
Pada tahun 2022, dia memilih untuk meninggalkan bursa dan memulai usaha sendiri. Pada awalnya, dia fokus pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan penurunan popularitas pasar NFT, dia dengan cermat mengamati kebangkitan trading Memecoin, dan segera menyesuaikan arah, memusatkan strategi pada trading on-chain dan keputusan investasi berbasis data. Dia dan tim mengembangkan berbagai alat analisis dan robot trading untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal trading.
Strategi trading撒幣哥 memiliki ciri khas: tidak fokus pada penilaian narasi, tetapi pada pemantauan on-chain dan aturan pengambilan untung serta stop-loss yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi pengambilan untung dan stop-loss yang jelas, trading dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif.
Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan bahwa logika trading perlu terus dioptimalkan. Awalnya, dia fokus pada perilaku trading uang pintar di on-chain, kemudian memperluas fokusnya ke perilaku pengoperasian tim (kelompok konspirasi), dan kemudian ke perilaku alamat utama dari token tertentu. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, dia terus meningkatkan akurasi keputusan trading.
Saat ini, kepemilikan utama撒幣哥 mencakup BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini membentuk dasar dari portofolio investasi intinya. Selain itu, #Moodeng yang baru-baru ini menonjol menjadi tonggak penting baginya: dalam jangka waktu singkat, ia mencapai pengembalian 5000 kali lipat. Namun bagi撒幣哥, makna $MOODENG tidak hanya terbatas pada keuntungan.
Nilai sebenarnya dari MOODENG terletak pada verifikasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain alamat utama MOODENG, dia mengonfirmasi teori trading “mengikuti pemain utama”. Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan berharga untuk keputusan trading di masa depan.
Bagaimana menggunakan data dan disiplin untuk memastikan kemenangan dalam trading?
Dalam proses trading,撒幣哥 menekankan strategi standar “mengembalikan modal dan menghentikan kerugian setengah”, ini adalah inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas, dan memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematika.
Dalam trading, hanya perlu mempertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Misalnya:
• Skenario pengambilan untung: Menjual semua aset setelah menggandakan, mencapai keuntungan 100%. • Skenario stop-loss: Menjual semua aset setelah kerugian setengah, kehilangan 50%.
Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, pendapatan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi撒幣哥 berbasis probabilitas, dengan fokus pada menjaga sikap stabil, menghindari pergeseran keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.
Pada saat yang sama, tim撒幣哥 mengembangkan serangkaian alat, berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang hotspot pasar dan perilaku pemain utama:
Analisis dalam token (CashCash Bot)
Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fungsionalitas inti mencakup:
Identifikasi perilaku pemain utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik trading kolektif, mengklasifikasikannya sebagai “kelompok” atau “kluster pemain utama”.
Analisis snapshot dan tren: Melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pemain utama sedang mengakumulasi.
Optimalisasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau mixer) dan tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang tepat mengenai operasi pemain utama.
Sinyal FOMO CALL
Ini adalah alat sinyal trading real-time yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang terakumulasi oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan rekam jejak baik membeli token tertentu secara kolektif dalam waktu singkat, FOMO CALL akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi untuk naik dalam jangka pendek.
Alat-alat ini memberikan pengguna sistem dukungan trading yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi pemain utama untuk token tertentu mencapai puncak, dan sinyal FOMO CALL menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi hotspot pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian modal dan stop-loss setengah, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.
Bagaimana menangkap pergerakan pemain utama melalui data dan mengambil tindakan?
Di pasar cryptocurrency, pemain utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dalam proses ini perilaku kepemilikan on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi trading adalah bagaimana menangkap pola perilaku pemain utama melalui data. Misalnya, pemain utama selama periode akumulasi, akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal trading.
Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pemain utama mungkin mengubah strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku. Oleh karena itu, efektivitas strategi trading perlu disesuaikan dan dioptimalkan terus-menerus untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pemain utama.撒幣哥 percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, model pemantauan yang dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.
Strategi撒幣哥 dimulai dengan melacak “uang pintar”, alamat-alamat ini biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan di atas 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan signifikan. Melalui alat untuk menyaring alamat-alamat ini, ia dan timnya membangun DAO dan daftar pemantauan mereka sendiri untuk terus memantau kelompok alamat yang berprestasi tinggi.
Metode inti strategi mencakup:
Mengidentifikasi tindakan kolektif: Tim pemantauan menemukan bahwa beberapa kelompok alamat beroperasi secara simultan, termasuk akumulasi kolektif dan perilaku distribusi. Pola ini menjadi dasar strategi.
Kontrol posisi: Saat mengikuti pemain utama, hindari masuk dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati agar tidak mempengaruhi ritme perdagangan pemain utama. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0.5% dari nilai pasar token tersebut.
Respon sinyal: Ketika kelompok dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena kolektif memasuki token tertentu, strategi mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku diri terlalu awal.
Kasus strategi: Proses trading Moodeng
Trading sukses MOODENG adalah tonggak penting bagi tim撒幣哥. Pada bulan September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang telah menunjukkan kinerja yang baik dalam jangka panjang dengan cepat memasuki MOODENG dan segera mengakumulasi. Tim mempertahankan pembelian kecil berdasarkan metode pengoperasian pemain utama sebelumnya, secara bertahap mengikuti.
Dalam proses trading, pemain utama menguji emosi beli dan jual pasar melalui beberapa kali kenaikan dan penurunan, sambil memastikan konsentrasi kepemilikan tidak tereduksi.撒幣哥 memantau secara real-time perubahan proporsi kepemilikan alamat utama ini, menemukan bahwa pemain utama akan mengakumulasi kembali setelah setiap penurunan. Fenomena ini meningkatkan keyakinan tim terhadap MOODENG.
Akhirnya, MOODENG dari nilai pasar kecil awalnya meningkat menjadi ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini memverifikasi teori trading “mengikuti pemain utama”.
Bagaimana menangkap peluang rotasi dana di pasar cryptocurrency?
Perubahan siklus pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap eksekusi strategi trading. Dari perspektif siklus besar, fokus dana di berbagai periode akan berbeda:
Rotasi koin mainstream: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset mainstream seperti BTC, ETH, saat likuiditas on-chain langka, volume trading kecil.
Peralihan rantai publik baru dan hotspot: Hotspot ekosistem akan berpindah antar rantai publik, misalnya baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, dan kemudian ke Solana. Solana menjadi tempat subur untuk trading frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS tinggi dan biaya Gas rendah.
Perubahan jalur Meme dan narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.
Melalui alat data on-chain seperti Dune, tim撒幣哥 secara real-time memantau volume transaksi on-chain dan aliran dana untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, rotasi dana baru-baru ini menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) telah menjadi tren, yang menunjukkan bahwa tim perlu menyesuaikan posisi mereka tepat waktu mengikuti arah aliran dana.
Mengapa ketenangan dan disiplin dapat menentukan kesuksesan trading?
Pasar bullish menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin sangat penting:
Penilaian independen:撒幣哥 menekankan bahwa trading harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengikuti emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat menyebabkan trader terjebak dalam narasi “bull market abadi”, yang mengarah pada optimisme yang berlebihan.
Mengambil untung pada waktu yang tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah “tidak ingin menjual”. Meskipun pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keuntungan jangka panjang. Meskipun melewatkan posisi yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar keuntungan yang lebih tinggi.
Dukungan aliran kas yang stabil: Aliran kas adalah penenang bagi trading yang tenang. Dengan memperoleh aliran kas yang stabil melalui bisnis utama atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, membuat trading lebih santai.
Sementara di pasar bullish, trader sering menghadapi kecemasan, yang dapat mencakup: takut kehilangan peluang, keuntungan yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis akibat penarikan jangka pendek. Dalam hal ini,撒幣哥 juga berbagi cara-cara yang dihadapinya:
Fokus pada kerangka trading: Trading yang keluar dari kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari trading adalah verifikasi strategi dan penyempurnaan kognisi, bukan keuntungan sesaat.
Membangun lingkungan komunikasi yang tenang: Menghindari gangguan dari sinyal emosional, menjaga komunikasi dengan rekan trader yang tenang dan rasional. Khususnya di pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat menyebabkan keputusan yang tidak rasional.
Ingat siklus pasar:撒幣哥 menunjukkan bahwa pasar bullish bukanlah “abadi”, melainkan siklus yang penuh dengan peluang dan risiko. Meskipun ada emosi bullish yang kuat, perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi di pasar tanpa dukungan logis yang jelas.
Bagaimana meningkatkan tingkat kognisi dengan cepat?
撒幣哥 menganggap bahwa inti pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan jaringan, berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan, melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.
Dalam proses trading dan berwirausaha, dia terus belajar dari pengalaman dan metode keberhasilan orang lain untuk mencari titik terobosan miliknya. Pengaruh komunikasi dengan orang lain terjadi secara perlahan. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya. Dia mendorong “sosialisasi ke atas”, melalui interaksi dengan orang-orang yang lebih baik, untuk menemukan lebih banyak kemungkinan.
Dia juga menyebutkan bahwa (Rich Dad Poor Dad) adalah buku yang memiliki dampak mendalam pada pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkan dia untuk memikirkan manajemen kekayaan dari sudut pandang “membiarkan uang bekerja untuk diri sendiri”. Dia menyebutkan bahwa buku ini memecahkan pandangan “pekerjaan yang stabil” dalam pendidikan tradisional, menginspirasinya untuk menjelajahi kemungkinan berwirausaha dan berinvestasi.
Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:
1. KOL analisis on-chain
Ai 姨 @ai_9684xtpa: Berbasis analisis data on-chain, memberikan wawasan pasar yang mendalam.
总 @Michael_Liu93: Berbasis analisis perilaku pasar dan sifat manusia, menjelaskan logika perilaku pemain utama dari sudut pandang lain.
2. Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur dan peluang bisnis baru.
Selain itu,撒幣哥 percaya bahwa penggabungan kognisi antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana menyalin pola keberhasilan tersebut ke Web3. Pemikiran lintas bidang ini menjaga dia tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.
Kesimpulan dan saran
Berbasis data dan terus dioptimalkan: Strategi trading berbasis data telah terbukti dapat diterapkan dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik rotasi hotspot on-chain maupun perubahan narasi jalur, perlu tetap peka dan beradaptasi.
Kesabaran dan disiplin: Trading yang sukses tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan sikap mental yang stabil. Baik di pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.
Membangun pilar kognisi dan aliran kas: Dengan aliran kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi volatilitas pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui “terus belajar” dan “peningkatan jaringan”, menjadikan diri tetap berada di garis depan pengetahuan.
