Bitcoin yang disita selama investigasi penipuan sekarang akan digunakan sebagai alat untuk membantu pemulihan bagi korban skema BEC di kantor Jaksa AS untuk Distrik Barat Washington. Penipuan yang menargetkan transaksi real estat menyebabkan lebih dari $1 juta dicuri dari korban, yang terdiri dari banyak bisnis dan individu. Pengumuman tersebut merinci:
Dengan cepat, penegak hukum menyita sekitar 32,68 bitcoin, yang saat itu bernilai sekitar $900.000, dari dompet cryptocurrency para penipu.
Para penipu tersebut berhasil menarik sekitar $900.000 setara dengan 32,68 bitcoin dari dompet cryptocurrency mereka, yang dapat dibekukan oleh petugas penegak hukum dalam hitungan jam. Sejak saat itu, nilai bitcoin telah lebih dari tiga kali lipat, yang berarti hal-hal dapat dibalik hingga titik di mana korban dapat memulihkan kerugian mereka secara penuh.
Kantor Jaksa AS Mengajukan Kasus Penyitaan Sipil untuk Bitcoin yang Disita
Bitcoin yang disita dimasukkan ke dalam kasus penyitaan sipil yang diajukan oleh Kantor Jaksa AS, kata kantor tersebut. Karena harga bitcoin baru-baru ini naik, bahkan mungkin setiap sepuluh korban yang telah mengajukan klaim akan dipulihkan.
Korban melaporkan kerugian antara $75.000 dan $425.000, tetapi sekarang Bitcoin yang dicuri bernilai jutaan bagi mereka. Bitcoin yang sekarang menjadi subjek penyitaan bernilai sepertiga dari nilai hari ini, tetapi peningkatan dramatis dalam harga sejak penyitaan berarti korban akan berada dalam posisi yang sangat kuat untuk memulihkan kerugian finansial mereka.
Pada bulan Desember 2023, perusahaan yang terlibat dalam transaksi real estat melaporkan pelanggaran keamanan yang mengungkap skema duta besar. Sistem perusahaan disusupi oleh penipu yang mengirim instruksi transfer kawat palsu untuk jumlah uang besar yang seharusnya digunakan untuk keuangan hipotek dan properti.
Penipuan ini mengenai setidaknya sepuluh korban, beberapa di antaranya individu dan lainnya bisnis. Dana yang dicuci melalui berbagai rekening bank, termasuk rekening pengangkut uang, diselesaikan di dompet cryptocurrency di bawah kendali penipu di Nigeria.
Penyitaan Bitcoin Proaktif Mempertahankan Dana untuk Korban
Bitcoin disita sebelum pencucian atau penyebaran hasil lebih lanjut dimungkinkan melalui enkripsi. Pendekatan proaktif ini digunakan untuk menjaga nilai dalam dana dan memberikan manfaat bagi korban. Jaksa AS Tessa M. Gorman memuji upaya kolaboratif penegak hukum bersama dengan Unit Penyitaan Aset. Dia menyatakan:
Saya memuji kerja cepat oleh penegak hukum dan Unit Penyitaan Aset yang bergerak untuk menyita bitcoin ini dan bekerja keras untuk mengembalikan hak-hak korban.
Dia juga mengatakan bahwa penyitaan sipil penting ketika pelaku melarikan diri. Dia mencatat bahwa penyitaan sipil adalah alat penting untuk membantu korban ketika orang-orang yang bertanggung jawab terus melarikan diri. Kasus ini mewakili aset yang kaya untuk restitusi keuangan, mengingat apresiasi besar dalam nilai BTC. Kompensasi penuh diharapkan bagi para korban dari pengalaman mengerikan.
Kasus ini penting dan jelas: Ini menunjukkan semakin meningkatnya kejahatan keuangan yang didukung siber dan menjadi contoh pemanfaatan penyitaan cryptocurrency untuk mendukung korban. Selain itu, ini menunjukkan kemampuan untuk mengalihkan aset digital untuk menuntut skema penipuan online yang dinamis dan memulihkan uang.
Kesimpulan
Harapan bagi korban penipuan senilai $1 juta ini terletak pada tindakan cepat oleh penegak hukum dan peningkatan nilai bitcoin yang besar. Penyitaan sipil telah memajukan perjuangan untuk memulihkan, mencapai keadilan, dan memberikan restitusi finansial kepada mereka yang terkena dampak oleh kejahatan yang didukung siber ini.
Tetap disini di The BIT Journal dan pantau pembaruan Crypto. Ikuti kami di Twitter dan LinkedIn, serta bergabunglah dengan saluran Telegram kami untuk mendapatkan informasi langsung tentang berita terkini!
FAQ
Mengapa bitcoin disita?
Untuk memulihkan dana yang dicuri dalam skema penipuan senilai $1 juta yang menargetkan transaksi real estat.Berapa banyak korban yang terpengaruh?
Setidaknya sepuluh korban kehilangan antara $75.000 dan $425.000 masing-masing.Bagaimana nilai Bitcoin membantu korban?
Peningkatan nilai bitcoin tiga kali lipat memastikan korban dapat memulihkan kerugian mereka secara penuh.Apa peran penyitaan sipil?
Ini membantu korban memulihkan dana ketika pelaku menghindari penangkapan.
