Pada 17 Desember, tiga asosiasi besar industri sekuritas dan berjangka Taiwan mengeluarkan peringatan, menyatakan bahwa "Crypto Hu Shi", yang sering melakukan siaran langsung di Facebook untuk menawarkan layanan dan memberikan analisis token individu kepada siswa, adalah "pelaku platform mata uang virtual yang belum menyelesaikan pernyataan kepatuhan terhadap undang-undang pencegahan pencucian uang", meskipun "Crypto Hu Shi" kemudian mengeluarkan pernyataan yang menekankan "Kami adalah penyelenggara pendidikan yang membayar pajak secara sah", "bukan pedagang mata uang", tetapi kuncinya adalah: Apakah pakar investasi cryptocurrency yang "mengajarkan orang untuk bertrading", "memungut biaya kuliah" adalah legal?

Otoritas Jasa Keuangan mengawasi pengumuman dari "Asosiasi Perdagangan Berjangka", "Asosiasi Investasi dan Konsultasi", dan "Asosiasi Sekuritas" tentang "Area Peringatan untuk Pelaku dan Produk Sekuritas Berjangka yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan":

Setelah diperiksa, "Yongji Company Limited (Crypto Hu Shi)" tidak terdaftar sesuai dengan (Peraturan Pendaftaran Pencegahan Pencucian Uang untuk Penyedia Layanan Aset Virtual) dan belum menyelesaikan pernyataan kepatuhan terhadap undang-undang pencegahan pencucian uang kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga tidak boleh melakukan aktivitas bisnis yang mengundang orang untuk beroperasi di platform mata uang virtual.

Otoritas Jasa Keuangan menyarankan masyarakat untuk menolak transaksi dan layanan bisnis mata uang virtual dari "Yongji Company Limited (Crypto Hu Shi)", dan menghindari mentransfer uang ke rekening yang disediakan oleh perusahaan tersebut.

Menurut wawancara sebelumnya oleh (Unicorn Media), pendiri "Crypto Hu Shi", Hu Shi, adalah seorang guru pendidikan, yang mulai meneliti investasi cryptocurrency dan mulai mendapatkan keuntungan stabil pada tahun 2020, kemudian bekerja sama dengan salah satu siswa, "Abe", untuk membuka "kelas pengajaran pertama di dunia cryptocurrency", selain membuka "kelas spot umum", "kelas grid", dan "kelompok koin kecil", juga melalui salah satu pendiri, Abe, membuka "kelas bimbingan pribadi", memberikan saran investasi cryptocurrency.

Menanggapi pengumuman yang dikeluarkan oleh tiga asosiasi besar, "Crypto Hu Shi" pada hari ini (18) mengeluarkan pernyataan di Facebook, menyatakan bahwa jawaban yang diterima setelah menghubungi Otoritas Jasa Keuangan adalah:

Asosiasi industri bukanlah organisasi pemerintah, dan selama ada orang yang melaporkan kepada asosiasi ini, maka itu dapat diumumkan oleh asosiasi tersebut, yang sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum.

"Crypto Hu Shi" akhirnya menekankan di akhir pernyataan, "Kami adalah penyelenggara pendidikan yang membayar pajak secara sah," "bukan pelaku platform mata uang virtual dan bukan pedagang mata uang," merasa bahwa mereka telah menjadi korban laporan palsu.

Namun, meskipun "Crypto Hu Shi" mengklaim bahwa mereka bukan pelaku platform mata uang virtual, apakah keterlibatan mereka dalam kegiatan ilegal masih dipertanyakan.

Berdasarkan preseden terkait, jika melibatkan "kursus investasi tidak resmi yang memungut biaya kuliah", kemungkinan telah melanggar norma hukum terkait. Misalnya, di masa lalu, ada "kursus keuangan tanpa lisensi" yang memberikan saran investasi dengan cara memungut biaya, dan diakui oleh pengadilan sebagai pelanggaran "Undang-Undang Reksa Dana dan Konsultasi Investasi Sekuritas".

(Lihat laporan (Liberty Times): Perhatian! Kursus investasi saham yang tidak resmi dapat dikenakan sanksi pidana, satu orang dijatuhi hukuman 4 bulan, (Xin Media) laporan: Ahli keuangan tanpa lisensi mengadakan "kelas satu hari untuk transaksi" dan dikenakan denda 5 bulan dengan pendapatan biaya kuliah 4 juta)

Selain itu, di bawah kerangka hukum Taiwan, jika cryptocurrency tertentu memenuhi definisi "sekuritas" menurut Pasal 6 dari (Undang-Undang Sekuritas dan Bursa), maka aktivitas terkait harus mematuhi ketentuan (Undang-Undang Sekuritas dan Bursa).

Berdasarkan preseden sebelumnya, jika memberikan analisis nilai dan saran rekomendasi untuk saham individu atau sekuritas berharga lainnya kepada siswa tanpa izin dari otoritas yang berwenang, dan secara langsung atau tidak langsung menerima imbalan dari klien atau pihak ketiga, maka itu termasuk dalam "bisnis konsultasi investasi sekuritas ilegal".

Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh (Blockchain Tech) mengenai data pendaftaran bisnis "Yongji Company Limited", item bisnis yang terdaftar tidak mencakup "H304011 Bisnis Konsultasi Investasi Sekuritas", menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki kelayakan legal untuk menjalankan bisnis semacam itu.

"Membuka kelas dan merekrut untuk mengajarkan trading cryptocurrency! Apakah 'Crypto Hu Shi' melanggar batas hukum?" Artikel ini pertama kali diterbitkan di (Blockchain Tech).