Poin Utama
Binance bekerja sama dengan Biro Investigasi Pusat (CIB) dan Divisi Penindakan Kejahatan Teknologi (TCSD) Thailand dalam membongkar jaringan penipuan investasi online transnasional.
Operasi ini menghasilkan beberapa penangkapan dan penyitaan lebih dari 80 juta baht (lebih dari 2,3 juta USD) dalam aset, termasuk rumah mewah, kendaraan, dan mata uang digital.
Tim Unit Intelijen Keuangan Binance (FIU) memberikan dukungan analitis untuk membantu penyidik mengumpulkan bukti berharga.
Dalam kisah penuh aksi tentang ketahanan dan kolaborasi, Biro Investigasi Pusat Thailand (CIB) dengan dukungan tim Investigasi Binance, mengungkap jaringan penipuan transnasional yang dikenal sebagai Operasi Cyber Guardian.
Ini adalah cerita tentang bagaimana sindikat kriminal yang canggih jatuh, berkat kekuatan kerja tim, teknologi mutakhir, dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap keadilan.
Kejahatan yang Memicu Operasi Cyber Guardian
Ini dimulai seperti banyak penipuan modern: kesempatan investasi yang menjanjikan yang dipromosikan di media sosial. Dengan iklan yang dipoles dan skema perdagangan saham palsu, sindikat ini menarik korban untuk mentransfer uang ke akun mule - akun bank yang menyembunyikan jejak dana ilegal.
Korban, yang pertama kali ditargetkan di media sosial, mentransfer uang ke akun tersangka, yang totalnya mencapai 3,8 juta baht (110K USD) sepanjang masa skema ini.
Dana tersebut tidak tetap diam. Para penjahat berusaha memanfaatkan 'anonimitas' yang dianggap ada dalam transaksi blockchain untuk menyembunyikan jejak mereka. Dana tersebut selanjutnya diubah menjadi aset lain seperti rumah mewah, sertifikat tanah, dan mobil.
Jaringan Penipuan Terungkap
Penyelidikan, yang dipimpin oleh Kol. Pol. Chitsanupong Waidee, Kepala Divisi Penindakan Kejahatan Teknologi, dan timnya, dengan cepat mengungkap luasnya operasi sindikat tersebut. Jauh dari penipuan lokal, jaringan transnasional ini mempekerjakan akun mule, broker, dan teknik pencucian uang lintas batas yang canggih dalam skala besar.
Broker akun mule merekrut pemegang akun, sering kali dari latar belakang miskin, menawarkan mereka biaya kecil sebesar 5.000 THB (145 USD) sebagai imbalan atas partisipasi mereka. Beberapa pemegang akun mule melintasi perbatasan Kamboja-Thailand ke Poipet untuk memindai identitas mereka dan membuat dompet aset digital untuk menerima uang korban yang telah dikonversi.
Sindikat tersebut mengubah uang yang dicuri menjadi stablecoin USDT, mengalirkannya melalui berbagai dompet digital yang dibuat oleh para mule, dan menggunakannya untuk membeli aset seperti real estat, sertifikat tanah, barang bermerek, dan mobil mewah.
Meskipun tantangan dalam melacak aset digital, penyidik TCSD dengan tekun menyusun teka-teki. Tim FIU Binance bekerja sama dengan penyidik untuk menganalisis aliran dana aset digital dan menghubungkannya dengan pengidentifikasi kunci lainnya, termasuk akun mule dan perilaku keuangan mencurigakan. Kolaborasi ini memberikan wawasan penting yang memungkinkan penegak hukum untuk mengungkap labirin digital ini, melacak transaksi digital mencurigakan dan kelompok dompet kembali ke tersangka utama.
Kol. Pol. Chitsanupong Waidee menggambarkan kolaborasi ini sebagai perubahan permainan:
Kemitraan dengan Binance memungkinkan kami untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin kami lewatkan. Ini mencerminkan bagaimana pendekatan investigasi modern dan kerja sama publik-swasta dapat menjembatani kesenjangan dalam keuangan digital dan tradisional.
Menggerebek Sindikat
Setelah mengumpulkan cukup bukti, penyidik Thailand meminta surat perintah penangkapan untuk tersangka dalam kasus ini dari Pengadilan Pidana.
Operasi Cyber Guardian mencapai puncaknya dalam serangkaian penggerebekan yang terkoordinasi. Tim penegak hukum menyapu melalui properti di Nakhon Ratchasima, Tak, provinsi Songkhla, serta Bangkok, dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan intelijen terperinci dari penyelidikan.
Operasi ini menghasilkan penangkapan tujuh tersangka, masing-masing memenuhi peran yang berbeda dalam jaringan: dua operator akun mule yang membiarkan akun mereka digunakan sebagai imbalan untuk biaya kecil, dua broker akun mule yang merekrut individu dan memfasilitasi transfer dana, dan tiga operatif tingkat lebih tinggi yang bertanggung jawab untuk mencuci uang yang dicuri dan menginvestasikannya dalam aset.
Saat penggerebekan, lebih dari 80 juta baht (sekitar $2,3 juta) aset disita, termasuk sebuah mansion mewah senilai 27 juta baht, kendaraan mewah, batangan emas, barang bermerek, dan sertifikat tanah di seluruh Phuket, Chiang Mai, dan provinsi lainnya. Nilai mencengangkan dari aset yang disita menunjukkan skala luas aktivitas kriminal kelompok tersebut selama bertahun-tahun, jauh melampaui penipuan media sosial terbaru.
Komitmen Binance untuk Membongkar Kriminal Kripto
Keahlian Binance dalam analitik blockchain terbukti sangat penting dalam memberikan bukti yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Operasi Cyber Guardian dengan sukses.
Nils Andersen-Röed, Kepala Global Unit Intelijen Keuangan Binance (FIU), menyoroti pentingnya kolaborasi: "Kami merasa terhormat telah bekerja sama dengan polisi Thailand dalam Operasi Cyber Guardian. Dengan menggabungkan kekuatan, kami dapat memanfaatkan transparansi blockchain untuk mengungkap aliran keuangan yang kompleks dan membawa jaringan kriminal yang canggih ke pengadilan. Binance tetap berkomitmen untuk menciptakan ekosistem aset digital yang lebih aman."
Kasus ini menegaskan misi lebih luas Binance untuk bekerja dengan penegak hukum global dalam memerangi kejahatan keuangan. Pendekatan proaktif Binance terhadap kepatuhan dan penyelidikan menempatkannya sebagai sekutu kunci dalam perjuangan melawan aktor jahat di ruang ini.
Pemikiran Penutup
Operasi Cyber Guardian lebih dari sekadar kemenangan untuk penegak hukum: ini adalah cetak biru untuk menghadapi ancaman kejahatan siber yang terus berkembang. Keberhasilan kasus ini menunjukkan kekuatan kolaborasi antara sektor publik dan swasta, antara teknik investigasi tradisional dan analitik blockchain modern.
Saat Binance dan lembaga penegak hukum terus membangun aliansi yang lebih kuat, perjuangan melawan kejahatan siber hanya akan semakin kuat. Bersama-sama, kami tidak hanya melindungi korban tetapi juga membangun ekosistem digital yang lebih aman dan lebih terjamin untuk semua.