NexFundAI milik FBI membantu lembaga tersebut menangkap manipulator pasar kripto.
Kaiko melaporkan adanya simetri dalam volume pembelian dan penjualan token.
Para penipu yang terlibat dalam perdagangan cucian dan para investor tetap tidak menyadarinya.
Operasi penyamaran FBI yang disebut Operation Token Mirrors menggunakan proyek kripto palsu, NexFundAI, untuk mengungkap perdagangan curang oleh tiga pembuat pasar: ZM Quant, CLS Global, dan MyTrade. Perusahaan riset blockchain Kaiko menganalisis data on-chain, mengonfirmasi temuan FBI dan mengungkap sejauh mana manipulasi tersebut.
FBI menciptakan NexFundAI pada bulan Mei 2024 dan telah mendaftarkannya di Uniswap, tempat para pelaku pasar menggunakan bot dan ratusan dompet untuk menciptakan ilusi aktivitas perdagangan. Kaiko menemukan bahwa volume pembelian dan penjualan bersifat simetris, yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut hanya mengimbangi perdagangan untuk meningkatkan volume secara artifisial.
Kaiko mengatakan pihaknya menganalisis data on-chain untuk mata uang kripto NexFundAI dan menemukan pola perdagangan yang dibuat oleh perusahaan dan individu tersebut. Entitas analisis blockchain tersebut mengatakan temuannya "memperkuat informasi yang diungkap oleh FBI melalui operasi penyamarannya."
Mata uang kripto NexFundAI hanya tersedia…
Postingan Operasi Penyamaran FBI Membongkar Skema Perdagangan Pencucian Kripto muncul pertama kali di Coin Edition.
