Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), FBI, dan Departemen Kehakiman bekerja sama untuk mengajukan tuntutan penipuan terhadap tiga perusahaan yang mengaku sebagai pembuat pasar dan sembilan individu. Pertama, mereka terlibat dalam penjualan aset kripto sebagai sekuritas kepada investor ritel, sambil mencuci transaksi untuk menyesatkan investor.
Volume perdagangan yang tinggi adalah sebuah kebohongan! SEC mengungkap manipulasi pasar kripto
Investigasi SEC mengungkapkan bahwa beberapa promotor aset kripto termasuk Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran dan Vy Pham berkolaborasi dengan perusahaan yang mengaku sebagai pembuat pasar. Pembuat pasar ini termasuk ZM Quant, Gotbit dan CLS Global, yang disewa untuk memanipulasi harga dan volume perdagangan berbagai aset kripto yang dijual secara ilegal sebagai sekuritas di bursa yang tidak terdaftar.
(Pembuat pasar Neiro ditangkap oleh Amerika Serikat karena memotong daun bawang, dan terungkap bahwa masih ada beberapa kerjasama token game CEX dan TON)
Gotbit memanipulasi pasar: Mencuci Saitama, Robo Inu
Gotbit dan direktur pemasarannya Fedor Kedrov menghadapi tuduhan manipulasi pasar karena diduga menggunakan teknik penipuan yang disebut "wash trading".
"Wash trading" adalah praktik peningkatan volume perdagangan secara artifisial dengan membeli dan menjual aset yang sama, sehingga menciptakan ilusi permintaan pasar yang kuat. Gotbit dituduh melakukan wash trade untuk promotor yang mempromosikan dua proyek cryptocurrency, Saitama dan Robo Inu.
Pakar koin sampah Vietnam mempekerjakan pembuat pasar untuk memotong daun bawang
Proyek cryptocurrency ini didirikan oleh Vy Pham, seorang warga negara Vietnam yang tinggal di California. Pham sudah menghadapi serangkaian dakwaan terpisah, termasuk penawaran sekuritas yang tidak terdaftar, penipuan sekuritas, dan manipulasi pasar. Hal ini menunjukkan kecanggihan penipuan kooperatif di pasar kripto, yang menggunakan berbagai cara untuk membuat investor secara keliru percaya bahwa token ini sangat populer.
FBI mengeluarkan koin untuk memikat para pembuat pasar dan memperoleh bukti manipulasi pasar
Sebagai bagian dari penyelidikan, FBI mengarahkan pendirian perusahaan mata uang kripto, NexFundAI, yang memiliki token di Ethereum yang menurut jaksa ZM Quant, CLS Global, dan perusahaan lain, MyTrade, semuanya setuju untuk membantu manipulasi.
FBI mengatakan bahwa setelah token mulai diperdagangkan, mereka juga memantaunya dengan cermat untuk meminimalkan risiko investor ritel mungkin membelinya sebelum perdagangan dilarang.
Peringatan SEC: Waspadai Penipuan Grup Crypto
“Investor ritel ditipu oleh institusi di pasar aset kripto,” kata Sanjay Wadhwa, direktur Divisi Penegakan SEC. Dia memperingatkan investor untuk tetap waspada karena promotor dan pembuat pasar yang memproklamirkan diri berkolaborasi untuk menipu publik.
SEC juga menuduh ZM Quant dan karyawannya Baijun Ou dan Ruiqi Lau, karyawan Gotbit Fedor Kedrov, dan Andrey Zhorzhes dari CLS Global terlibat dalam manipulasi pasar kripto.
Transaksi triliunan dolar itu palsu
SEC mencatat bahwa dalam beberapa kasus, algoritme atau robot digunakan untuk menghasilkan aktivitas perdagangan palsu dalam jumlah besar, dengan jumlah perdagangan palsu mencapai miliaran per hari dan volume perdagangan yang dibuat secara artifisial mencapai triliunan dolar per hari perdagangan. Hal ini menciptakan ilusi pasar yang sangat aktif, menipu investor agar percaya bahwa aset-aset tersebut memiliki permintaan yang tinggi.
SEC meminta perintah permanen
SEC mengajukan lima tuntutan hukum terpisah di Amerika Serikat dengan tuduhan bahwa para terdakwa melanggar ketentuan anti-penipuan dan manipulasi pasar dalam undang-undang sekuritas federal. SEC sedang mencari beberapa hukuman, termasuk:
Perintah permanen: Mencegah terdakwa terus melanggar undang-undang sekuritas federal
Larangan perilaku: Larangan perilaku pasar tertentu
Pemulihan Hasil Ilegal: Pemulihan keuntungan ilegal ditambah bunga
Hukuman Perdata: Hukuman keuangan yang dikenakan pada terdakwa
Selain itu, SEC sedang meminta perintah eksekutif terhadap terdakwa tertentu, yang melarang mereka memegang posisi kepemimpinan di masa depan di perusahaan publik.
Khususnya, tiga terdakwa, Russell Armand, Maxwell Hernandez dan Vy Pham, telah menyetujui penyelesaian yang secara permanen akan melarang mereka melanggar undang-undang sekuritas federal dan melarang mereka menduduki posisi eksekutif di masa depan.
Para pembuat pasar perdagangan utama berada di bawah pengawasan peraturan
Selain pembuat pasar kecil dan menengah yang disebutkan di atas, pembuat pasar terkenal Cumberland DRW juga baru-baru ini digugat oleh SEC, menuduhnya tidak memenuhi syarat dan memperdagangkan sekuritas yang tidak terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa para pedagang yang benar-benar mendominasi harga pasar perdagangan kripto ini melakukan arbitrase, melayani berbagai proyek mata uang kripto, dan membantu penjualan aset. Saya khawatir ini tidak lagi semudah biasanya.
(SEC mengambil tindakan terhadap pembuat pasar! Menuduh Cumberland DRW terlibat dalam dealer sekuritas yang tidak terdaftar dan mempromosikan mata uang tertentu)
Artikel ini FBI mengeluarkan mata uang untuk menangkap pembuat pasar! Transaksi palsu dalam satu hari berjumlah triliunan magnesium, dan layanan penjualan layanan pemotongan daun bawang pertama kali muncul di Chain News ABMedia.
