Berita ChainCatcher, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Biro Investigasi Federal (FBI), dan Departemen Kehakiman (DOJ) bersama-sama mengajukan gugatan terhadap empat perusahaan kripto yang dicurigai melakukan penipuan dan manipulasi pasar pada 9 Oktober, termasuk Gotbit Konsultasi, ZM Quant Investment dan CLS Global. Token yang dimanipulasi ini kemudian dijual kepada pembeli yang tidak menaruh curiga dengan harga yang dinaikkan secara artifisial. Perusahaan juga memasarkan token dan meyakinkan bursa untuk menurunkan biaya, sehingga semakin meningkatkan keuntungan.

Gotbit adalah perusahaan terbesar dalam daftar ini. Pembuat pasar bekerja dengan merek terkenal seperti Bonk, Neiro, Hamster Kombat, Robo Inu, dan pada puncaknya, perusahaan memiliki aset yang dikelola sebesar $1,5 miliar dan investasi hampir $200 juta melalui Gotbit Ventures. Gotbit kini menghadapi denda hingga $5 juta atau dua kali lipat total keuntungan atau kerugian ilegal, serta penyitaan aset. CEO, yang juga didakwa, menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara.

Dilaporkan bahwa pada tahun 2019, CEO Gotbit yang berusia 20 tahun, Alexei Andryunin, memberi tahu CoinDesk tentang pendekatannya: Gotbit tidak terdaftar di yurisdiksi mana pun karena “tidak sepenuhnya etis.” Pada tahun 2023, ZachXTB memecahkan kode operasi Andryunin dengan bantuan beberapa dokumen yang bocor dan materi promosi yang menyatakan: “Dalam beberapa menit pertama fase penemuan harga, kami akan mendorong harga 10x lebih tinggi untuk menciptakan FOMO, dan mengumpulkan daya beli sebanyak mungkin. mungkin dan menjual token sebanyak-banyaknya pada lonjakan berikutnya.”