Dalam perkembangan yang signifikan, CEO Gotbit Alexei Andryunin ditangkap di Portugal atas permintaan FBI dan kini menunggu ekstradisi ke Amerika Serikat.
🐹 Gotbit Hedge Fund, yang bermitra dengan Hamster Kombat sebagai pembuat pasar yang ditunjuk untuk token #HMSTR , telah diawasi dengan cermat. Setelah penangkapan tersebut, harga token $HMSTR anjlok -12% dalam 24 jam terakhir, menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor.
Departemen Kehakiman AS telah mendakwa 16 perusahaan dan lebih dari selusin individu atas penipuan mata uang kripto, termasuk Gotbit, ZM Quant, dan CLS Global. Investigasi menghasilkan empat penangkapan, enam kesepakatan pembelaan, dan pihak berwenang menyita lebih dari $30 juta dalam mata uang kripto.
Bagi mereka yang mungkin ketinggalan berita, berikut rekap singkat kejadiannya:
FBI meluncurkan tokennya sendiri, NexFundAI, yang dibangun di atas blockchain Ethereum, untuk menyelidiki praktik penipuan. Biro tersebut mendekati berbagai pembuat pasar (MM) dengan menyamar sebagai proyek rahasia, untuk mencari layanan mereka.
Dalam percakapan pribadi dan komunikasi dengan tim rahasia FBI, karyawan perusahaan pembuat pasar ini mengungkapkan algoritma yang mereka gunakan untuk meningkatkan volume perdagangan, membuat banyak dompet untuk distribusi token, dan memanipulasi pasar.
FBI menganggap praktik-praktik ini sebagai “perdagangan palsu”, “aktivitas transaksi buatan”, dan “manipulasi pasar”, yang menyebabkan tuntutan serius terhadap individu dan perusahaan yang terlibat. Jika terbukti bersalah, orang-orang ini dapat menghadapi hukuman hingga 25 tahun penjara karena peran mereka dalam memanipulasi pasar mata uang kripto.
Kasus ini menyoroti risiko di dunia kripto dan konsekuensi serius dari aktivitas penipuan. Waspada dan informasikan!
Ikuti saya @Sasha why NOT
