FBI mendakwa 18 individu dan perusahaan karena menggelembungkan harga token melalui taktik perdagangan cuci ilegal.
Lebih dari $25 juta dalam bentuk kripto disita saat FBI mengungkap manipulasi pasar yang meluas menggunakan NexFundAI.
Empat perusahaan kripto besar dituduh menipu investor dengan klaim palsu dan skema pump-and-dump.
FBI telah mendakwa 18 individu dan bisnis atas keterlibatan mereka dalam operasi penipuan mata uang kripto besar-besaran. Sebagai bagian dari penyelidikan, FBI menciptakan mata uang kripto miliknya sendiri, NexFundAI, untuk melacak mereka yang terlibat dalam manipulasi pasar.
FBI Mengungkap Penipuan Token Kripto
Hal ini menyebabkan dakwaan terhadap Gotbit, ZM Quant, CLS Global, dan MyTrade. Mereka dituduh menipu investor dengan menaikkan harga token menggunakan teknik terlarang.
https://twitter.com/WatcherGuru/status/1844122090619981899
Perusahaan-perusahaan yang dituduh tersebut diduga telah menggelembungkan nilai lebih dari 60 token, termasuk Saitama Token, yang pernah memiliki nilai pasar sebesar $7,5 miliar. Perusahaan-perusahaan ini diduga membuat klaim palsu mengenai token tersebut dan menggunakan berbagai taktik penipuan untuk menipu investor. Setelah menggelembungkan nilai token, mereka akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, sehingga investor mengalami kerugian dalam skema pump and dump.
Bagaimana Penipuan Itu Terjadi
FBI menemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut terlibat dalam praktik yang dikenal sebagai perdagangan palsu. Ini terjadi ketika sebuah perusahaan membeli dan menjual token yang sama agar tampak seolah-olah ada permintaan yang besar. Perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan perusahaan seperti ZM Quant dan Gotbit untuk melakukan perdagangan palsu ini.
Mereka menggunakan banyak dompet untuk menyembunyikan aktivitas mereka yang sebenarnya, sehingga token tersebut tampak lebih populer daripada yang sebenarnya. Akibatnya, para investor percaya bahwa token tersebut berharga dan membelinya.
Sejauh ini, pihak berwenang telah menyita lebih dari $25 juta dalam bentuk mata uang kripto. Mereka juga telah menutup bot perdagangan yang bertanggung jawab atas transaksi ilegal senilai jutaan dolar. Beberapa terdakwa telah mengaku bersalah, sementara yang lain telah ditahan di Amerika Serikat, Inggris, dan Portugal.
Hasil Hukum
Asisten Jaksa AS Joshua Levy menekankan bahwa perdagangan cuci, yang ilegal di pasar tradisional, juga melanggar hukum di dunia mata uang kripto.
Para terdakwa menghadapi dakwaan manipulasi pasar dan penipuan melalui transfer kawat, yang dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 20 tahun. Kasus ini menjadi pengingat bagi para investor untuk berhati-hati saat bertransaksi dengan mata uang kripto.
Postingan FBI Mendakwa 18 Orang dalam Penggerebekan Penipuan Kripto Besar-besaran, Menggunakan Token NexFundAI untuk Mengungkap Manipulasi Pasar muncul pertama kali di Crypto News Land.
