• Gotbit diduga memanipulasi harga token $WATER dengan menjual lebih banyak token daripada yang dibeli, sehingga menimbulkan kekhawatiran penipuan.

  • Pengembang WaterCoin mentransfer 844,44 juta $WATER ke dompet baru, menjualnya seharga $2,35 juta dalam $SOL, yang memicu tuduhan manipulasi.

  • FBI membuat token palsu untuk menangkap Gotbit, ZM Quant, dan CLS Global dalam penyelidikan manipulasi pasar kripto senilai $25 juta.

SEC, FBI, dan DOJ AS telah mengajukan gugatan terhadap Gotbit dan beberapa perusahaan kripto lainnya, menuduh mereka melakukan penipuan dan manipulasi pasar. Gotbit, "pembuat pasar" terkemuka, diduga memanipulasi harga token, termasuk $WATER, dengan mengklaim menurunkan harga secara adil.

Namun, mereka menjual lebih banyak token daripada yang mereka beli, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang motif mereka. Baru-baru ini, terungkap bahwa tim pengembangan WaterCoin mentransfer 844,44 juta $WATER ke dompet baru, yang tidak berpartisipasi dalam pra-penjualan. Dompet ini, pada gilirannya, menjual token tersebut seharga lebih dari $2,35 juta dalam Solana ($SOL).

https://twitter.com/lookonchain/status/1844193117207134625 Gotbit dan Lainnya Hadapi Dakwaan Serius

Dalam penyelidikan penipuan yang luas, lima belas orang dan tiga bisnis mata uang kripto telah dituduh oleh otoritas federal. Untuk memerangi kejahatan, FBI untuk pertama kalinya mengawasi pengembangan token baru.

Perusahaan yang terlibat, termasuk Gotbit, ZM Quant, dan CLS Global, diduga menggelembungkan volume token untuk menipu investor. Akibatnya, mata uang kripto senilai lebih dari $25 juta telah disita. Beberapa terdakwa telah ditangkap, dan beberapa telah setuju untuk mengaku bersalah.

CEO Gotbit, Aleksei Andriunin, ditangkap di Portugal, bersama dua karyawan lainnya yang didakwa atas "wash trading" sejak 2018. Wash trading, yang melibatkan perdagangan mandiri untuk meningkatkan volume token secara keliru, merupakan strategi manipulasi lama namun efektif.

Selain itu, perusahaan lain seperti ZM Quant dan CLS Global tertangkap basah memanipulasi token yang dibuat oleh FBI. Dengan meningkatkan volume secara artifisial, mereka bertujuan untuk memompa nilai token sebelum menjualnya, sehingga membuat investor ritel merugi.

Penangkapan Lebih Lanjut dan Gugatan Perdata

Penyelidikan telah meluas ke token lain, termasuk Saitama dan Robo Inu, yang keduanya terkait dengan Gotbit. Selain Gotbit, perusahaan seperti Lillian Finance dan VZZN juga menghadapi tuduhan penipuan. Pendiri mereka, bersama dengan beberapa individu yang terkait dengan Pham, telah didakwa melakukan manipulasi pasar.

Gugatan perdata yang diajukan oleh SEC AS meminta putusan pengadilan permanen dan hukuman finansial terhadap terdakwa. Tindakan keras tersebut mengungkap kedalaman manipulasi dalam mata uang kripto. Pihak berwenang bertekad untuk memberikan keadilan kepada mereka yang ditipu oleh skema ini.

Postingan Otoritas AS Mendakwa Gotbit dan Perusahaan Kripto Lain dalam Penyelidikan Manipulasi Pasar muncul pertama kali di Crypto News Land.