Menurut sumber, BCB Group menjadi subjek penyelidikan yang sekarang ditutup oleh FCA.
Kepala kepatuhan perusahaan baru-baru ini mengundurkan diri dari bisnis dan akan bergabung dengan bursa kripto Kraken pada bulan November.
BCB Group, pemroses pembayaran yang menghubungkan perusahaan mata uang kripto ke sistem perbankan, menjadi subjek penyelidikan yang sekarang ditutup oleh regulator layanan keuangan Inggris, menurut dua orang yang mengetahui masalah tersebut.
Otoritas Perilaku Keuangan, atau FCA, memberi BCB apa yang disebut pemberitahuan s166 akhir tahun lalu, kata orang-orang tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim karena masalah tersebut bersifat pribadi. Penyelidikan tersebut telah diselesaikan dengan cara yang menurut sumber yang dekat dengan BCB positif bagi perusahaan tersebut. BCB sedang dalam pembicaraan konstruktif dengan regulator tentang perluasan lisensinya, orang ketiga menambahkan.
"BCB Group selalu menjalankan pendekatan kepatuhan terlebih dahulu dalam aktivitas bisnisnya dan terus melakukannya," kata Oliver Tonkin, CEO BCB, dalam komentar melalui email. "Kami memiliki dialog terbuka dan transparan secara berkala dengan semua regulator di seluruh bisnis berlisensi kami dan dari sudut pandang kami, kami memiliki reputasi baik dengan mereka semua. Keterlibatan kami dengan FCA terus positif dan kami baru-baru ini telah diberi lampu hijau untuk memperluas jejak regulasi kami di Inggris jika kami ingin melakukannya," tambahnya.
FCA menolak berkomentar.
Perusahaan pembayaran seperti BCB merupakan perantara penting dalam ekosistem aset digital, terlebih lagi setelah runtuhnya sejumlah bank yang mendukung kripto di AS tahun lalu. Mereka menyediakan jalur perbankan ke beberapa lembaga terbesar di sektor aset digital, termasuk bursa seperti Bitstamp, Crypto.com, Gemini, dan Kraken.
Tidak jelas jenis penyelidikan apa yang dihadapi BCB. Peninjauan s166 dapat dilakukan oleh FCA karena sejumlah alasan. Mungkin ada kekhawatiran tentang persyaratan peraturan perusahaan, dan apakah perusahaan tersebut mematuhi aturan tertentu. Regulator mungkin khawatir tentang potensi masalah pelanggaran. Badan pengawas mungkin juga memiliki kekhawatiran tentang proses manajemen risiko perusahaan dan stabilitas keuangannya. Jika FCA mencurigai adanya penyalahgunaan pasar atau pelanggaran, FCA juga dapat memulai penyelidikan.
BCB bukanlah kasus unik, karena FCA menerbitkan sekitar 50 pemberitahuan ini kepada perusahaan-perusahaan di Inggris setiap tahun.
Natasha Powell, mantan kepala bagian kepatuhan di BCB, baru-baru ini mengundurkan diri dari bisnisnya, sebagaimana dilaporkan oleh CoinDesk. Ia akan bergabung dengan bursa kripto Kraken sebagai kepala bagian kepatuhan di Inggris pada bulan November.
Powell akan tetap mempertahankan hubungan dengan BCB, dan akan terus mendukung grup tersebut sebagai direktur non-eksekutif BCB Payments Ltd., bisnis pembayaran yang teregulasi di Inggris.
Pemroses pembayaran tersebut baru-baru ini menerima tawaran akuisisi dari investor yang tidak disebutkan namanya, CoinDesk mengungkapkan bulan lalu. Minat pembelian tersebut diprakarsai oleh calon pengakuisisi saat BCB sedang menjajaki putaran pendanaan Seri B, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
