Pada tanggal 7 Agustus, akun publik resmi Biro Keamanan Publik Distrik Baru Tongchuan merilis pengumuman klaim USDT untuk kasus penipuan elektronik terkait mata uang kasus untuk memberi tahu korban penipuan elektronik lainnya. Penulis akan membahasnya di bawah ini.
Analisis data on-chain memulihkan fakta kasus dan ide investigasi
Berdasarkan pengumuman dari Biro Keamanan Umum Tongchuan, terlihat bahwa ini adalah kasus penipuan telekomunikasi yang melibatkan mata uang virtual. Korban Tian ditipu dan dananya ditukar dengan USDT, yang kemudian ditransfer ke dompet rantai TokenPocket yang dikendalikan oleh. tersangka. Berdasarkan pengalaman penulis di masa lalu dalam menangani kasus, penyelidikan kasus penipuan telekomunikasi terkait mata uang terutama mencakup pelacakan jalur dana yang ditipu dan menggunakan sarana teknis untuk mendeteksi tim teknis geng kriminal.
Karena otoritas pengatur di berbagai negara telah meningkatkan kerja sama mereka dengan bursa, dompet, dan lembaga mata uang lainnya, semakin banyak tersangka kriminal yang tidak lagi memilih untuk secara langsung menyetorkan mata uang virtual yang terlibat dalam pertukaran tersebut untuk mendapatkan uang tunai, yang telah membawa tantangan besar bagi ketertelusuran. cara yang lebih efektif untuk mendeteksi kasus serupa adalah dengan menggunakan sarana teknis untuk menemukan personel teknis dari geng kriminal, sehingga memulihkan kerugian bagi para korban penipuan elektronik.
Biro Keamanan Umum Tongchuan juga menemukan tim kriminal yang dipimpin oleh Chen yang memberikan dukungan teknis untuk penipuan elektronik melalui penyelidikan kasus penipuan Tian. Mereka kemudian menyita alamat dompet on-chain yang dikendalikan oleh tim teknis dan mengembalikan USDT yang dikonversi dari dana yang ditipu ke korban, dan memulihkan kerugiannya.
Enam alamat diumumkan di seluruh pengumuman. Diantaranya, saldo USDT saat ini dari lima alamat pertama yang terlibat adalah 0, dan alamat terakhir adalah alamat penarikan besar bursa OKX.
Kesimpulan berikut dapat ditarik melalui analisis data on-chain:
1. Korban Tian ditipu sebesar 190.000 USDT
2. Pada tanggal 16 Mei 2024, tim teknis yang dipimpin oleh Chen ditangkap, dan total 276,363 USDT disita, sehingga ada 89,078 USDT yang bisa diklaim dalam pengumuman ini.
Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, 6 alamat dompet yang diumumkan oleh badan keamanan publik mentransfer seluruh 276,363 USDT ke alamat tahanan kasus pada 16 Mei. Diantaranya, alamat 1-5 adalah alamat dompet on-chain yang dikendalikan oleh tim teknis, jadi mereka langsung dipindahkan ke alamat tahanan kasus.
Alamat 6 adalah alamat besar bursa OKX. Seharusnya akun OKX yang terlibat dalam kasus tersebut ditemukan di ponsel atau perangkat komputer tim teknis selama proses penangkapan, dan kemudian koin tersebut ditarik dari bursa tersangka. rekening yang terlibat dalam kasus tersebut ke alamat penitipan kasus tersebut.
(Adalah salah menggunakan alamat penarikan pertukaran OKX sebagai alamat yang terlibat dalam kasus dalam pengumuman, dan akun dompet TP sebagai alamat dompet on-chain terdesentralisasi tidak dapat dibekukan secara langsung. Transfer ke alamat ini harus diblokir oleh TEDA pejabat. Tepatnya untuk mengontrol akun dompet TP ini)
Pada tanggal 5 Agustus dan 7 Agustus, 190,000 USDT dikembalikan ke alamat deposit Binance korban Tian dalam tiga kali angsuran, dan sisanya 89,078 USDT dikumpulkan. Karena belum ada korban lain yang ditemukan, pengumuman telah dibuat dan menunggu untuk dilakukan diklaim.
3. Seluruh kelompok kriminal teknis menggunakan alamat berikut untuk mengumpulkan USDT yang diperoleh dari kejahatan penipuan elektronik dari 19 Oktober 2022 hingga 13 Mei 2024.
USDT yang diterima melalui alamat satu yang terlibat dalam kasus ini hanya berasal dari akun dua, jadi akun dua harus menjadi alamat transit internal kelompok teknologi tersangka Chen;
Alamat 2 yang terlibat dalam kasus ini menerima USDT yang diperoleh melalui penipuan elektronik dari 15 Mei 2023 hingga 13 Mei 2024;
Alamat ketiga yang terlibat dalam kasus ini menerima USDT yang diperoleh melalui penipuan elektronik dari 23 April 2024 hingga 13 Mei 2024;
Alamat 4 yang terlibat dalam kasus ini menerima USDT yang diperoleh melalui penipuan elektronik dari 19 Oktober 2022 hingga 6 Mei 2024;
Alamat kelima yang terlibat dalam kasus ini adalah alamat yang baru dibuat dengan jumlah transaksi yang kecil. Alamat tersebut telah menerima USDT pertama sejak 3 Mei 2024, dan kemungkinan besar merupakan alamat transit yang digunakan secara internal oleh tim.
4. Jumlah korban yang terlibat dalam seluruh kasus penipuan elektronik harus lebih dari 1.500, dan jumlah total yang terlibat melebihi 40 juta yuan.
Melalui data transfer on-chain dari alamat 3, 4, dan 5 yang terlibat, diperkirakan secara kasar jumlah korban dalam kasus penipuan elektronik ini lebih dari 1,500, dan jumlah yang terlibat melebihi 40 juta yuan. Alamat yang terlibat dalam kasus ini telah secara teratur mentransfer USDT ke alamat eksternal selama periode ini, sehingga penulis berspekulasi bahwa tersangka yang saat ini ditangkap adalah tim pengembangan teknologi dalam negeri dari seluruh rantai industri penipuan elektronik, dan inti dari geng kriminal penipuan elektronik hulu adalah masih di luar negeri.
5. Tentang USDT yang akan diklaim
Dari analisa data di atas terlihat bahwa korban yang terlibat dalam kasus penipuan elektronik ini dan jumlah yang ditipu jauh melebihi jumlah USDT yang disita selama ini. Secara teori, dimungkinkan untuk menyimpulkan beberapa pengguna bursa yang menjadi korban kasus melalui alamat yang terlibat, namun ini akan melibatkan banyak pekerjaan verifikasi bursa, dan cara mendistribusikan sisa USDT ke lebih banyak korban yang ditemukan dengan cara ini juga merupakan sebuah masalah.
Oleh karena itu, Biro Keamanan Umum Tongchuan mengadopsi metode pengumuman klaim, dan korban lainnya berpartisipasi dalam klaim setelah memberikan bukti penipuan yang relevan, seperti catatan transfer alamat yang terlibat dalam pengumuman tersebut.
Pandangan dan Pemikiran
Penanganan Biro Keamanan Publik Tongchuan dalam penyelidikan dan pemulihan kerugian dalam kasus penipuan elektronik terkait mata uang patut mendapat pengakuan. Dari catatan isi ulang alamat isi ulang Binance tempat korban Tian menerima USDT yang dikembalikan, dapat dilihat bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab bukan pemula yang pertama kali berhubungan dengan lingkaran mata uang. Di masa lalu, kami telah menemukan beberapa kasus kriminal terkait mata uang di mana investor di industri ini koinnya dicuri atau ditipu. Saat mengajukan kasus ini, mereka menemui banyak kendala. Badan keamanan publik di beberapa daerah secara langsung menolak untuk mengajukan kasus tersebut dengan alasan bahwa mata uang virtual tidak dilindungi.
Hanya membutuhkan waktu tiga bulan sejak Polisi Tongchuan menangkap korban hingga saat dia memulihkan kerugian korban, yang sangat efisien, mencerminkan penekanannya pada dan kemampuan investigasi dalam kasus penipuan elektronik terkait mata uang baru menggunakan pengumuman untuk mengizinkan korban lain mengklaim mata uang virtual yang ditipu. Secara aktif menjaga hak properti virtual dan kepentingan korban.
Sejak awal tahun, ETF Bitcoin dan Ethereum telah diluncurkan secara berturut-turut di pasar saham AS dan pasar modal Hong Kong. Mata uang virtual yang diwakili oleh BTC dan ETH telah diakui oleh semakin banyak negara dan institusi di seluruh dunia. Ketika properti virtual yang secara sah dimiliki oleh warga negara menghadapi pelanggaran ilegal oleh penjahat, diharapkan semakin banyak lembaga pengatur dan penegak hukum yang secara aktif menindak kejahatan terkait mata uang dengan alasan menjaga stabilitas dan keamanan tatanan keuangan sosial , Pastikan keamanan properti virtual masyarakat.
(Jika Anda menghadapi perselisihan perdata terkait mata uang atau tindakan kriminal seperti pencurian mata uang dan penipuan mata uang, Anda dapat mengikuti akun resmi WeChat di beranda untuk menghubungi penulis untuk mendapatkan bantuan hukum)
#ęčµčę蓧åøč¢«éŖ #RippleäŗčÆč®¼äøåå¾éØåčå©
