Dengan meluasnya penyebaran dan penerapan blockchain sebagai teknologi baru, kasus-kasus "memotong daun bawang" melalui gimmick seperti "blockchain", "Web3" dan "mata uang virtual" sering muncul di seluruh dunia skema piramida timbal yang terorganisir, kasino terbuka, beroperasi secara ilegal, dll. Namun, selama proses konsultasi dan penanganan kasus yang diberikan oleh Pengacara Mankiw, kami menemukan bahwa dalam banyak kasus, bahkan pihak proyek sendiri mungkin tidak mengetahui mengapa mereka dihukum karena kejahatan ini, juga tidak mengetahui tindakan mereka yang mana yang dapat dihukum, sehingga menyebabkan kerugian. masalah antara mereka dan pengguna.
Oleh karena itu, Pengacara Mankiw memulai rangkaian artikel ini, mulai dari memilah banyak kejahatan serupa dalam beberapa tahun terakhir, dan memberikan beberapa pedoman untuk menghindari jebakan bagi pengusaha dan investor Web3. Dalam artikel ini, Pengacara Mankiw akan memulai dengan kejahatan āmengorganisasi dan memimpin skema piramidaā (selanjutnya disebut āskema piramidaā).
Inventarisasi kasus MLM
Dalam praktik peradilan dalam beberapa tahun terakhir, kasus pidana skema piramida yang melibatkan mata uang virtual terus meningkat. Mari kita lihat contoh kasus berikut:
Kasus A
Chen dan yang lainnya menggunakan apa yang disebut teknologi blockchain untuk menyiapkan platform jaringan "Token" untuk melakukan aktivitas MLM. Peserta diharuskan untuk mendapatkan akun anggota platform melalui rekomendasi online, membayar mata uang virtual sebagai biaya ambang batas, dan melakukan transaksi arbitrase melalui teknologi "smart dog moving bricks" untuk mendapatkan manfaat platform. Terdapat hierarki upline dan downline di antara anggota platform, dan berdasarkan jumlah anggota downline yang dikembangkan dan jumlah investasi, platform akan memberikan rabat dalam tiga cara: pendapatan pemindahan batu bata pintar, pendapatan tautan, dan pendapatan eksekutif statistik, anggota terdaftar dari platform jaringan "Token" Ada lebih dari 2,6 juta akun dengan 3,293 level, dan total lebih dari 9 juta berbagai mata uang virtual seperti Bitcoin, Tether, dan koin Grapefruit yang dibayarkan oleh anggota. Pengadilan memutuskan bahwa Chen dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dan denda RMB 6 juta karena mengatur dan memimpin skema piramida.
Kasus B
Yang Moumou merancang dan menerbitkan koin Taixi dan mendirikan platform Taixi. Tanpa aktivitas bisnis yang sebenarnya, dia mengarang prospek keuntungan dan menerapkan berbagai bentuk publisitas dan promosi offline dan online. Peserta diharuskan membeli koin Taixi dan mengunci posisi mereka untuk mendapatkan kualifikasi untuk pengembangan yang direkomendasikan secara offline. Platform ini menyiapkan penghargaan statis, penghargaan dinamis, penghargaan kinerja, dan metode rabat lainnya untuk mendorong peserta agar terus berkembang dan orang lain untuk bergabung. Teridentifikasi bahwa platform Taixi memiliki total 200.989 anggota terdaftar sejak didirikan pada tahun 2016 hingga tanggal kejadian, dimana 111.852 di antaranya sebenarnya adalah anggota yang memegang koin Taixi, dan terdapat 44 level anggota Taixi. Pengadilan menghukum Yang Moumou dan lainnya dengan hukuman penjara tetap mulai dari tujuh tahun hingga satu tahun karena mengorganisir dan memimpin skema piramida, dan mendenda mereka dengan total lebih dari 2 juta yuan.
Kasus C
Mou Moumou dan yang lainnya mengembangkan APP "Boll World", menggunakan proyek game seperti "Million Crocodiles" dan "Digging Dinosaurs Together" sebagai umpan, untuk menarik orang lain agar mendaftar sebagai anggota dengan keuntungan tinggi sebagai umpan. Diperlukan untuk merekomendasikan melalui kode undangan dan membeli serta menukar mata uang digital untuk berpartisipasi dalam permainan dan mendapatkan nilai tambah mata uang digital. "Boll World" telah menyiapkan tiga metode pendapatan utama untuk rabat, termasuk pendapatan statis, pendapatan dinamis, dan penghargaan tim. Setelah identifikasi, jumlah total tingkat keanggotaan "Boll World" melebihi 3 tingkat, dengan lebih dari 10.000 peserta. Pengadilan menjatuhkan hukuman enam tahun enam bulan penjara kepada Mou dan denda sebesar RMB 250.000 karena mengorganisir dan memimpin skema piramida.
Ringkasan inventaris: Terlihat bahwa skenario yang melibatkan skema piramida mata uang virtual biasanya terjadi di bidang investasi. Dibandingkan dengan skema piramida dalam aktivitas investasi tradisional, aktivitas kriminal terkait mata uang ini dapat mengumpulkan dana lebih cepat dan memperluas cakupan pengaruhnya melalui kekuatan komunikasi Internet yang kuat. Pada saat yang sama, permintaan investasi yang kuat dan godaan keuntungan yang tinggi, serta antusiasme yang berlebihan dan pemahaman yang dangkal tentang mata uang virtual, telah memberikan kondisi yang nyaman bagi kegiatan kriminal ini dan semakin memperburuk dampak sosialnya.
Bagaimana cara mengidentifikasi MLM?
Jadi dalam proyek mata uang virtual, perilaku seperti apa yang dianggap sebagai kejahatan skema piramida? Mari kita lihat dulu definisi dan unsur penyusun skema piramida dalam pengertian hukum administrasi dan skema piramida dalam hukum pidana.
Secara khusus, perilaku MLM adalah bahwa operator menetapkan ambang biaya tertentu bagi anggota baru untuk bergabung, menggunakan urutan agen hierarki tertentu untuk menggabungkan anggota, dan diberi kompensasi berdasarkan jumlah downline yang dikembangkan, membentuk lingkaran tertutup yang terus berkembang. dan memperluas.
Menurut definisi skema piramida dalam "Peraturan Larangan Penjualan Piramida" yang diumumkan oleh Dewan Negara dan "Tips Peringatan Risiko Kegiatan Penjualan Piramida Baru Administrasi Negara untuk Perindustrian dan Perdagangan", secara umum, selama unsur-unsur berikut ini terpenuhi dalam kegiatan usaha, maka merupakan skema piramida.
Membayar biaya masuk: membayar atau membayar biaya masuk secara terselubung, yaitu, hanya setelah membayar uang untuk bergabung Anda dapat memperoleh "kualifikasi" untuk memperoleh imbalan dan mengembangkan downline;
Mengembangkan downline: Mengembangkan downline secara langsung atau tidak langsung, yaitu menarik orang untuk bergabung dan membentuk hierarki dalam urutan tertentu;
Remunerasi hierarkis: Upline memperoleh remunerasi dari kinerja penjualan downline yang dikembangkan secara langsung atau tidak langsung, atau memperoleh remunerasi atau rabat berdasarkan jumlah personel yang dikembangkan secara langsung atau tidak langsung.
Atas dasar itu, menurut Pasal 224-1 āHukum Pidana Republik Rakyat Tiongkokā, apabila ada pula perbuatan membujuk atau memaksa orang lain untuk turut serta atau merampok harta benda orang lain, maka hal itu merupakan tindak pidana pengorganisasian dan pengorganisasian. skema piramida.
Pada saat yang sama, menurut ketentuan Kejaksaan Agung dan Kementerian Keamanan Umum tentang standar pengajuan dan penuntutan kasus pidana di bawah yurisdiksi badan keamanan publik (2), jika seseorang yang memainkan peran kunci dalam pelaksanaan kegiatan penjualan piramida, pembentukan dan perluasan organisasi penjualan piramida berkembang. Jika terdapat lebih dari 30 orang yang offline dan levelnya di atas level tiga, maka akan diajukan perkara ke penuntutan.
Berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, tidak sulit untuk menemukan bahwa terjadinya skema piramida di pasar mata uang virtual memiliki kesamaan tertentu, dan seringkali terdapat jenis skenario berikut.
Ambang masuk: Untuk menggunakan fungsi yang relevan, layanan bernilai tambah yang disediakan oleh pihak proyek atau mendapatkan hadiah, peserta biasanya perlu membeli produk pihak proyek atau membayar sejumlah tertentu untuk memenuhi syarat. Biaya masuk yang palsu adalah sumber langsung pendapatan MLM, dan semua elemen lainnya berputar di sekitarnya. Baik itu kompensasi hierarkis atau merekrut orang, tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan ilegal dari lebih banyak peserta;
Model yang menarik: Karena pendapatan dari proyek MLM jenis ini sendiri perlu terus diperkenalkan untuk mempertahankan pengoperasian rantai modal, daripada memperoleh keuntungan melalui investasi aktual. Dalam model ini, untuk mengejar pertumbuhan pendapatan yang cepat, pihak-pihak yang terlibat dalam proyek sering kali melakukan kebohongan untuk membujuk pihak lain agar bergabung dengan cara mendapatkan kepercayaan dan menjanjikan keuntungan yang tinggi melalui publisitas dan promosi. Berbagai metode operasi dan promosi akan digunakan untuk menarik masyarakat. Di satu sisi, publisitas skala besar akan dilakukan melalui platform media sosial besar untuk menarik investor , emosi, dll. untuk memikat investor. Secara offline, pertemuan akan diselenggarakan untuk publisitas tatap muka, dan janji-janji palsu akan terus dibuat untuk semakin memperkuat kepercayaan investor;
Struktur bagi hasil bertingkat: Pihak proyek telah menyiapkan berbagai mekanisme rabat atau rabat, namun pada intinya pendapatan peserta berhubungan langsung dengan jumlah dan tingkat downline pengembangannya pengembangan downline daripada keuntungan proyek itu sendiri. Pemahaman tentang remunerasi hierarkis terletak pada dua bagian. Yang pertama adalah penilaian tingkat hierarki. Peraturan Perundang-undangan dalam Penanganan Perkara Pidana Pimpinan Organisasi Kegiatan MLMā yang dikeluarkan oleh Dua SMA dan Departemen Pertama Sebagaimana telah disebutkan, tingkatan dalam kasus skema piramida harus dihitung sebagai berikut: 1. Dalam kasus skema piramida yang ditangani oleh masyarakat organ keamanan yang diduga melakukan tindak pidana, tingkat tertinggi dihitung sebagai tingkat pertama; 2. Dalam kasus skema piramida yang ditangani oleh otoritas administrasi perindustrian dan komersial, tingkat tertinggi tidak dihitung dihitung berdasarkan hubungan antara garis atas dan bawah; 4. Level terendah tidak dianggap sebagai level. Kedua, pemahaman mekanisme remunerasi. Apapun metode remunerasi yang diberikan pihak proyek, sepanjang esensinya mendorong pembangunan offline, maka akan melibatkan skema piramida dalam arti hukum administrasi.
Pengacara Mankiw menasihati
Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman skema piramida, kita harus mengambil sikap yang tegas dan mantap untuk semaksimal mungkin mengurangi risiko yang terlibat dalam skema piramida.
Untuk pengusaha
Saat membangun sebuah proyek, Anda harus memperhatikan hal-hal berikut agar tidak teridentifikasi sebagai skema piramida:
Beroperasi secara legal dan patuh. Pihak proyek harus memahami dan mematuhi undang-undang dan peraturan nasional yang relevan, memastikan bahwa model operasi proyek adalah legal, dan menghindari penggunaan model penjualan piramida untuk publisitas dan promosi: menghindari pembentukan agen multi-level dalam struktur organisasi, yaitu, menghindari pembentukan pihak proyek + agen + agen + terminal. Agensi dan situasi di atas; pada saat yang sama, garis merah risiko kriminal perlu diperjelas. Skema piramida yang dicurigai membutuhkan lebih dari 3 level + lebih dari 30 orang dalam pengembangan. Standar keadaan serius (lebih dari lima tahun) adalah lebih dari 120 orang dalam pembangunan atau lebih dari 2,5 juta jumlah investasi.
Beroperasi dengan transparansi. Jaga agar operasional proyek tetap transparan dan perjelas sumber pendapatan dan mekanisme distribusinya. Pihak proyek harus menghindari model rabat langsung atau tidak langsung dari bawahan ke atasan, dan memastikan bahwa remunerasi kinerja aktual didasarkan pada penjualan barang atau jasa pada saat yang sama, pihak proyek harus secara teratur mengungkapkan status keuangan dan kondisi operasi; proyek kepada investor untuk meningkatkan kepercayaan investor.
Pengaturan pengembalian yang wajar. Siapkan mekanisme pengembalian yang wajar untuk menghindari menarik investor dengan pengembalian yang tinggi. Pihak proyek harus mempertimbangkan profitabilitas aktual proyek dan tujuan akhir model bisnis, menetapkan laba atas investasi yang wajar, dan menghindari komitmen berlebihan. Pada saat yang sama, pihak proyek perlu mengevaluasi apakah model bisnis mereka dapat secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian ilegal terhadap properti orang lain untuk menghindari penipuan terhadap properti orang lain.
Untuk pengusaha
Saat berpartisipasi dalam investasi, Anda harus memperhatikan hal-hal berikut untuk mengidentifikasi proyek MLM:
Pilih proyek dengan hati-hati. Pilih proyek dengan kualifikasi hukum dan reputasi baik untuk menghindari investasi buta. Investor harus sepenuhnya memahami dan menyelidiki situasi sebenarnya dari proyek tersebut, menghindari mempercayai propaganda dan janji-janji, dan harus memperingatkan proyek-proyek dengan ambang masuk yang tinggi atau menetapkan persyaratan untuk menarik orang agar tidak terjerumus ke dalam skema piramida yang tertutup.
Hakim kembali secara rasional. Tetaplah rasional, jangan tergiur dengan keuntungan yang tinggi, dan tinjau dengan cermat situasi sebenarnya dari proyek tersebut. Investor harus menilai secara rasional pengembalian investasi proyek berdasarkan toleransi risiko mereka sendiri, dan waspada terhadap retorika "keuntungan terjamin tanpa kehilangan uang" dan "pengembalian cepat". jatuh ke dalam lubang dan kehilangan orang dan uang. Pada saat yang sama, Anda perlu memahami mekanisme alokasi proyek secara tepat waktu, waspada terhadap sifat remunerasi hierarkis, dan menghindari risiko Anda sendiri.
Carilah nasihat profesional. Sebelum berinvestasi, konsultasikan dengan pengacara profesional atau penasihat keuangan untuk memahami legalitas dan risiko proyek. Investor harus mencari nasihat dan bantuan dari para profesional untuk menghindari penilaian yang salah karena kurangnya pengetahuan profesional.
Kesimpulan
Perkembangan teknologi jaringan, selain memberikan kemudahan dalam kehidupan, juga melahirkan perilaku ilegal. Dengan popularitas konsep-konsep seperti Bitcoin dan blockchain, ketika orang-orang bersentuhan dengan hal-hal baru ini dan mencoba memahaminya, mereka akan selalu menghadapi potensi masalah dalam satu atau lain bentuk, yang membawa risiko tertentu bagi diri mereka sendiri. Misalnya dalam kegiatan MLM, pihak penyelenggara atau peserta mungkin tidak menyadari bahwa dirinya terlibat dalam MLM, namun pada kenyataannya sifat perilakunya adalah hal yang lumrah, antara lain membayar biaya masuk, merekrut orang, menjalin hubungan hierarki sebagai pengembangan, dan syarat remunerasi. , dll., potensi masalah kepatuhan telah ditentukan.
Jika Anda sudah terlibat, keluarlah tepat waktu dan carilah bantuan dari tim pengacara profesional untuk menyelesaikan segala masalah yang mungkin timbul. Pengacara Mankiw juga akan terus mengemukakan masalah kepatuhan umum di berbagai blockchain untuk membuka masa depan yang aman dan patuh bagi lebih banyak pengusaha dan investor. Pantau terus!
