Tiga orang telah ditangkap oleh polisi Hong Kong yang dicurigai menipu seorang pengusaha sebesar HK$3,11 juta, senilai sekitar $399,000, dalam bentuk aset kripto dengan menawarkan tiga bundel uang kertas palsu HK$1,000.
Para petugas dilaporkan menyita 10.978 uang kertas palsu senilai HK$1.000 dalam penggerebekan di kantor Mong Kok, tempat transaksi penipuan tersebut terjadi minggu lalu.
Penghancuran Penipuan Mata Uang Kripto
Sebuah sumber mengatakan kepada South China Morning Post bahwa pengusaha berusia 44 tahun itu diperlihatkan tiga bungkusan uang kertas senilai HK$1.000 di lokasi Nathan Road sebelum diinstruksikan untuk mentransfer HK$3,11 juta dalam stablecoin USDT Tether ke dompet digital tertentu. .
Orang dalam dikutip mengatakan,
“Kecuali dua uang kertas asli yang ditempatkan di bagian atas dan bawah setiap bungkusan, sisanya adalah uang kertas palsu, yang dikenal sebagai uang kertas pelatihan.”
Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa pengusaha tersebut meminta untuk memeriksa uang kertas tersebut. Namun kedua terdakwa yang tampaknya adalah pegawai kantoran tersebut menolak dengan alasan belum menerima instruksi dari manajer toko melalui telepon. Karena merasa mencurigakan, korban melapor ke polisi.
Terdakwa yang dimaksud adalah seorang pria berusia 24 tahun dan seorang wanita berusia 42 tahun. Selain dua orang tersebut, polisi Hong Kong kemudian menangkap pria lain setelah menemukan uang palsu di kantor. Ketiganya ditahan karena dicurigai memperoleh harta benda melalui penipuan dan kepemilikan uang kertas palsu.
Kasus penipuan yang melibatkan transaksi kripto meningkat di Hong Kong. Faktanya, petugas polisi menyita 1,693 “catatan pelatihan” dalam tiga kasus penipuan lainnya yang melibatkan transaksi kripto.
Meningkatnya Penipuan Kripto Memaksa Hong Kong Meningkatkan Keterampilan
Hong Kong telah memantapkan dirinya sebagai pusat kripto utama di Asia. Namun, seiring dengan menariknya modal, negara kota ini juga mengalami peningkatan aktivitas penipuan yang memaksa pihak berwenang untuk meningkatkan keterampilan mereka. Para ahli mencatat bahwa Hong Kong telah membangun pengalaman penegakan hukum yang signifikan dalam menangani kripto, memungkinkan pihak berwenang untuk secara efektif melacak aktivitas pencucian uang yang melibatkan aset digital.
Pada saat yang sama, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) telah meningkatkan pengawasannya terhadap entitas kripto yang mencurigakan. Awal bulan ini, pengawas sekuritas mengeluarkan peringatan terhadap tujuh platform perdagangan kripto yang beroperasi secara ilegal di wilayah tersebut tanpa izin yang sesuai.
Sejak Januari 2020, SFC Hong Kong telah mempertahankan daftar peringatan, yang saat ini mencakup 39 entri. Pada tahun 2024 saja, 28 bursa mata uang kripto ditandai. Tambahan terbaru dalam daftar adalah Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT, dan Bstorest.
Pos Pengusaha Menipu $400K di Crypto, 3 Ditangkap di Hong Kong muncul pertama pada CryptoPotato.
