Laporan telah berulang kali menyatakan bahwa Tether senilai miliaran dolar telah dicuci setelah penyembelihan babi dan penipuan pemerasan seks – dan masalahnya semakin buruk, bukan semakin baik.

Sebuah laporan baru yang mendalam telah mengungkap bagaimana stablecoin USDT digunakan secara luas sebagai metode pembayaran di pasar kriminal, dengan dompet ilegal menerima lebih dari $11 miliar selama tiga tahun terakhir.

Sumber: Elips

Perusahaan analisis blockchain Elliptic mengatakan Tether adalah metode pembayaran utama dari platform bernama Huione Guarantee, yang memfasilitasi transaksi atas nama penjahat dunia maya dan pelanggan mereka.

Beberapa pedagang mengklaim bahwa mereka dapat membantu dalam pencucian uang, terutama dengan keuntungan haram yang diperoleh melalui insiden pemotongan babi. Yang lain mengatakan mereka bersedia membantu menangani hasil penipuan pemerasan seks.

Bagi mereka yang belum tahu, penipuan pemotongan babi membuat para penipu secara bertahap mendapatkan kepercayaan dari individu yang tidak menaruh curiga – sering kali dengan berpura-pura tertarik secara romantis – dan mendorong mereka untuk secara bertahap menempatkan seluruh tabungan hidup mereka ke dalam investasi kripto yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

Melalui Jaminan Huione, bahkan dimungkinkan untuk mempekerjakan orang untuk membuat situs web untuk peluang investasi palsu ini — dan memperoleh perangkat lunak “pengubah wajah AI” sehingga penipu dapat berkomunikasi secara meyakinkan dengan mangsanya.

Sumber: Elips

Miliaran dolar yang tak terhitung jumlahnya telah hilang karena penipuan pemotongan babi, namun kita sering kali melupakan fakta bahwa, sering kali, orang-orang yang bertugas melakukan kejahatan ini adalah korbannya juga. Mereka sering bepergian ke negara-negara Asia Tenggara seperti Kamboja dan Myanmar dengan harapan mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi, namun malah dipenjara dan paspor mereka disita.

Yang mengerikan, barang-barang juga dijual dengan Jaminan Huione untuk menyiksa para pekerja ini, termasuk belenggu yang memberikan kejutan listrik – dan pentungan untuk memukul mereka.

“Beberapa dari pekerja paksa ini melakukan bunuh diri atau meninggal dalam keadaan yang mencurigakan,” investigasi Elliptic memperingatkan.

Sumber: Elips

Para penulis menunjukkan “banyak bukti” bahwa “peran utama Huione Guarantee adalah bertindak sebagai pasar gelap.” Dan dalam perkembangan nyata lainnya, tampaknya platform ini memiliki hubungan dengan sebuah perusahaan besar di Kamboja yang bergerak dalam segala hal mulai dari maskapai penerbangan hingga real estate, dengan salah satu eksekutifnya yang memiliki hubungan dekat dengan perdana menteri negara tersebut.

Meskipun laporan tersebut menunjukkan besarnya skala penipuan pemotongan babi, Elliptic mengatakan bahwa salah satu manfaat pembayaran kripto adalah “transparansi blockchain,” karena aliran USDT dapat dipantau dan dibekukan untuk mengurangi pendapatan para penipu.

“Setelah penyelidikan kami, ratusan alamat mata uang kripto yang dikendalikan oleh perusahaan Huione dan digunakan oleh pedagang yang beroperasi dengan Jaminan Huione telah diberi label di alat Elliptic,” tambahnya.

Anda mungkin juga menyukai: Tiongkok memiliki 190.000 BTC. Di mana mereka?

Tindakan keras terus berlanjut

Ada juga semakin banyak bukti bahwa Tether digunakan untuk mengatur aktivitas kriminal di Tiongkok, di mana penggunaan mata uang kripto dilarang.

Pada bulan Mei, sebuah geng bawah tanah besar yang mengizinkan individu untuk menghindari aturan mata uang asing yang ketat dan mengirim dana ke luar negeri ditangkap oleh polisi, dengan laporan media lokal menunjukkan bahwa $1,9 miliar telah ditransfer ke luar negeri.

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menjelaskan masalah ini pada bulan Januari, ketika mereka menuduh bahwa USDT pada blockchain TRON milik Justin Sun telah “menjadi pilihan yang disukai untuk operasi penipuan dunia maya regional dan pencucian uang karena stabilitas dan kemudahan, anonimitas, dan biaya rendahnya. transaksi.”

Selama periode 12 bulan, perkiraan menunjukkan bahwa lebih dari $17 miliar di Tether “terkait dengan pertukaran mata uang bawah tanah, perdagangan komoditas ilegal, proses pengumpulan dan pembayaran yang melanggar hukum, dan berbagai aktivitas kriminal.”

Ada juga semakin banyak bukti bahwa USDT diminta sebagai tebusan oleh para penculik. Dua wanita pengangguran dengan berani menculik seorang anak laki-laki berusia tiga tahun dari sebuah pusat perbelanjaan di Hong Kong, dan kemudian meninggalkan catatan yang memerintahkan ibunya untuk membayar Tether senilai $640.000 ke dompetnya. Pelakunya kemudian ditangkap dan untungnya anak tersebut tidak terluka.

Laporan TRM Labs baru-baru ini menyatakan bahwa Tether adalah stablecoin dengan volume paling ilegal – dengan perkiraan menunjukkan bahwa 1,63% perdagangan terkait dengan aktivitas kriminal. Sebagai perbandingan, angka ini turun menjadi hanya 0,05% dari transaksi yang melibatkan USDC.

Hal ini juga berdampak pada pendanaan terorisme – dan meskipun bursa kripto dan pemroses pembayaran telah melakukan tindakan keras dalam beberapa tahun terakhir, TRON tetap populer.

“Di antara kampanye pendanaan teror yang terus menerima cryptocurrency, jumlah alamat TRON unik yang menerima Tether (USDT) meningkat sebesar 125%,” laporan tersebut mencatat.

Mengatasi tuduhan ini, juru bicara Tether mengatakan kepada Bloomberg:

“Bukti sejarah berulang kali menunjukkan bahwa angka transaksi sering kali dibesar-besarkan karena kesalahan penafsiran data yang berasumsi bahwa jika suatu layanan menerima sejumlah kecil dana terlarang maka semua dana dalam layanan tersebut ilegal, sehingga secara signifikan meningkatkan nilai sebenarnya.”

Menambatkan

Baca selengkapnya: Penggugat memperbarui gugatan terhadap Tether