ZachXBT menghubungkan peretasan Bitcoin DMM senilai $305 juta ke Lazarus Group.
Lebih dari $35 juta disalurkan melalui Jaminan Huione.
Tether memasukkan dompet ke daftar hitam dengan $29,6 juta USDT.
Detektif Blockchain ZachXBT telah menemukan bukti baru yang menghubungkan Grup Lazarus Korea Utara dengan peretasan Bitcoin DMM senilai $305 juta, mengungkapkan bagaimana para peretas mencuci lebih dari $35 juta dana yang dicuri melalui pasar online Jaminan Huione.
1/4 Sejauh ini pada bulan Juli 2024, lebih dari $35 juta dari peretasan DMM Bitcoin senilai $305 juta telah dicuci ke pasar online Jaminan Huione Lazarus Group diduga berada di balik peretasan tersebut karena kesamaan teknik pencucian dan indikator off-chain. pic.twitter.com/g1ndlttBll
— ZachXBT (@zachxbt) 14 Juli 2024
Temuan ZachXBT menunjukkan bahwa Lazarus Group menggunakan metode pencucian serupa dengan menggunakan indikator off-chain.
Pekan lalu, Tether memasukkan dompet terkait Huione yang berisi 29,6 juta USDT di jaringan Tron ke dalam daftar hitam. Sekitar $14 juta dari peretasan DMM Bitcoin mengalir ke dompet ini dalam waktu tiga hari.
ZachXBT menjelaskan bahwa proses pencucian biasanya mengikuti pola di mana peretas menyalurkan BTC yang dicuri melalui pencampur transaksi. Setelah itu, dana dijembatani dari Bitcoin ke Ethereum atau Avalanche menggunakan THORChain, Threshold, atau Avalanche Bridge, dan kemudian ditukarkan.
Tahun lalu, ZachXBT melaporkan skema penipuan investasi Fintoch senilai $31 juta yang terkait dengan Huione, yang semakin menyoroti peran platform tersebut dalam aktivitas pencucian.
Huione Guarantee telah menjadi pusat penipuan di Asia Tenggara, sering digunakan oleh organisasi kriminal, termasuk geng pemotongan babi. Perusahaan analitik Blockchain Elliptic baru-baru ini melaporkan bahwa pedagang di Huione telah melakukan transaksi lebih dari $11 miliar. Laporan tersebut juga menuduh ada hubungan antara Grup Huione dan pemerintah Kamboja.
Selama bertahun-tahun, penipuan online terus berkembang, dengan perkiraan global tahunan sebesar $64 miliar hilang akibat sindikat penipuan, menurut laporan Financial Scams.
Berdasarkan laporan Institut Perdamaian Amerika Serikat, negara-negara Asia Tenggara seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar kehilangan sekitar $43,8 miliar (40% dari gabungan PDB formal mereka) karena kelompok penipu setiap tahunnya.
Direktur USIP Myanmar, Jason Tower, mengomentari temuan ini, dengan menyatakan, “masalah ini telah berubah dari sekedar masalah regional yang terfokus pada pasar kriminal di kawasan ini menjadi masalah global dalam waktu yang sangat singkat, dan hal ini menyebar ke seluruh dunia. ke negara lain… Ada hubungan baru dengan Timur Tengah, Afrika, yang mulai dieksploitasi oleh pelaku kriminal yang sama.”
Pos ZachXBT Mengungkap Bukti Baru dalam Investigasi Peretasan Bitcoin DMM senilai $305 Juta muncul pertama pada Edisi Koin.