• Tether membekukan dompet TRON yang berisi $29,62 juta USDT.

  • Alamat yang dibekukan adalah bagian dari bisnis penjaminan Grup Huione Kamboja.

  • Grup Huione mengaktifkan alamat baru TQuFSv, mentransfer 114,800 USDC dari akun yang dibekukan.

Penerbit stablecoin terkemuka, Tether, telah membekukan dompet TRON, TNVaKW, yang berisi token USDT senilai $29,62 juta, yang diduga terkait dengan aktivitas kriminal dan pencucian uang kripto. Tindakan ini terjadi kemarin, 13 Juli, seperti yang disoroti oleh pegangan khusus di X yang mengumumkan alamat terlarang.

Sementara itu, Bitrace, penyedia alat kepatuhan dan investigasi terkemuka untuk lembaga penegak hukum, telah mempertimbangkan perkembangan tersebut, memberikan konteks tambahan mengapa dompet Tron masuk daftar hitam.

Menurut analisis Bitrace, alamat yang dibekukan terkait dengan bisnis penjaminan Grup Huione Kamboja, yang diaktifkan pada 9 Juli 2024. Namun, Huione berusaha menghindari pembekuan tersebut dengan mengaktifkan alamat bisnis baru, TQuFSv, dan mentransfer $114,800 USDC dari alamat TNVaKW yang dibekukan.

📢Alamat 29,62 juta USDT yang dibekukan adalah alamat yang terkait dengan bisnis penjaminan Grup Huione Kamboja pada bulan itu.（1/n）detail lebih lanjut👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7

— Bitrace (@Bitrace_team) 14 Juli 2024

Khususnya, alamat bisnis lama Huione yang terkait, TL8TBp, tetap beroperasi, dan bisnis penjaminan dan pembayaran perusahaan lainnya telah aktif selama enam bulan terakhir, dan tidak ada satu pun alamat relevan yang dibekukan.

Bitrace menyatakan bahwa alasan di balik pembekuan tersebut terkait dengan keterlibatan Huione dalam pencucian dana untuk kegiatan kriminal, termasuk penipuan dan pencurian kripto. Akibatnya, platform tersebut telah mengeluarkan peringatan kepada praktisi Web3 untuk tetap waspada terhadap risiko transaksi ketika terlibat dalam bisnis pembayaran kripto, menekankan pentingnya kepatuhan dan uji tuntas untuk menghindari potensi dampak hukum dan keuangan.

Sebelum tindakan terbaru terhadap alamat TRON ini, Tether telah membekukan beberapa dompet kripto lainnya, termasuk yang ada di jaringan Ethereum. Salah satu insiden yang paling menonjol terjadi pada tanggal 8 Mei, ketika Tether mengumumkan pembekuan dompet Ethereum yang menyimpan $100,000,090.15 dalam USDT.

Pos Tether Membekukan Alamat USDT $29,62 Juta yang Terhubung ke Grup Huione Kamboja muncul pertama kali di Edisi Koin.