Agen penegak hukum Kosta Rika telah menangkap setidaknya 36 orang yang terkait dengan geng kriminal yang terlibat dalam pencucian uang melalui cryptocurrency. Organisasi kriminal yang melibatkan pejabat pemerintah ditangkap pada hari Selasa setelah penyelidikan yang dimulai dua setengah tahun lalu.

Baca juga: Gambaryan Binance Menolak Jaminan dalam Persidangan Pencucian Uang Nigeria

Seperti dilansir AM Costa Rica, polisi melakukan operasi peradilan yang dijuluki “Tanah Air” untuk menangkap para penjahat yang terlibat dalam penipuan jalur bus, penipuan properti, dan aktivitas pencucian uang, yang menghasilkan jutaan dolar bagi mereka.

Aparat penegak hukum terlibat dalam organisasi kriminal

Dalam sebuah laporan, Organisasi Investigasi Yudisial (OIJ) menyoroti geng tersebut termasuk pengacara, hakim, petugas polisi lalu lintas, dan pejabat dari Kementerian Transportasi Umum. Pejabat Kementerian Publik juga merupakan bagian dari geng tersebut, bersama dengan dua pemimpin kelompok Spanyol bernama Leon dan Gomez, masing-masing berusia 41 dan 42 tahun.

Direktur OIJ Randall Zúñiga menggambarkan geng tersebut sebagai “organisasi kriminal yang cukup terkonsolidasi” yang diduga “berdedikasi untuk merampok properti orang-orang di negara tersebut dan kemudian melegitimasinya kepada pihak ketiga.”

Menurut The Tico Times, penyelidikan mengungkapkan geng kriminal mencuci uang dari properti curian dengan membeli mata uang kripto.

 “Dalam satu transaksi pada suatu hari tertentu, mereka memindahkan $13 juta dalam bentuk Bitcoin.”

Zúñiga.

Geng tersebut juga memiliki beberapa pakar cryptocurrency yang memberikan layanan konsultasi. Geng tersebut juga mengelola jalur bus dan menggunakan petugas lalu lintas untuk menyingkirkan para pesaingnya dengan memberikan denda palsu kepada mereka.

Pada tahun 2021, penyelidikan dimulai setelah lima petugas lalu lintas yang terlibat dalam organisasi kriminal mengenakan denda palsu kepada pengemudi bus dan perusahaan mereka di San Jose. Mereka juga menerbitkan “tiket palsu untuk bus dan perusahaan angkutan umum di rute Pantai Caldera di Provinsi Puntarenas.”

Kosta Rika akan melakukan lebih banyak penggerebekan

Ketika penyelidikan berlanjut, operasi yang melibatkan sekitar 500 agen OIJ tersebut melakukan sekitar 47 penggerebekan di seluruh negeri. Penangkapan lebih banyak diperkirakan terjadi segera karena pihak berwenang melakukan lebih banyak penggerebekan.

Menurut OIJ, geng yang sama sedang diselidiki atas “kemungkinan penipuan properti.” Geng tersebut menilai sebagian besar tanah milik orang-orang yang tinggal di luar negeri, dan mengeluarkan dokumen pengalihan tanah palsu.

Baca juga: Skema pencucian uang kripto multi-miliar dolar terungkap

Mereka kemudian akan menjual tanah tersebut sehingga pemilik baru dapat melegitimasi investasi tersebut. Laporan investigasi menunjukkan setidaknya 300 properti besar dicuri dengan cara ini. Geng tersebut juga mencuci uang dengan membeli kendaraan mewah dan perhiasan serta aset lainnya. Sedikitnya 38 kendaraan, 13 bus, dan senjata AR-15 disita dalam penggerebekan tersebut.

Pelaporan Cryptopolitan oleh Enacy Mapakame