小张先生
@yuanyuzhou
at176632
Követés
Követők
Kedvelve
Megosztva
Rögzítve
“对不起，我们跑路了”！400亿虚拟币投资，200万人卷入、3000多层传销层级.
兰州经商多年的王先生，押上了全部身家，360 万元，并在短短的三个月内，发展了十几个亲戚朋友加入到了Plus Token，这些人平均投资都在十几万元。王先生如愿成为了大户级，收益也在快速增长。
在巨大利益的诱惑下，更多的投资者涌向了Plus Token这样一个虚拟币钱包。产品发布仅三个月之后，2018年的8月份，Plus Token会员总数突破了一百万人，吸纳的金额达到了近五十亿元人民币。
而在产品发布四个月之后，Plus Token更大的手笔出现了，2018年9月15日，它宣布全程冠名在韩国济州岛举行的世界区块链大会，并在济州岛神话世界蓝鼎酒店举行了“Plus Token”的全球启动仪式，台上一个名叫Leo的人出现在了公众视野。他的身份是Plus Token的联合创始人，前Google阿尔法狗算法研究员。诞生仅仅几个月的 Plus Token虚拟币钱包，由此迈出了在币圈江湖中更大的步伐。
2019年3月开始，Plus Token招揽投资者的广告开始出现在街头，随后，美国纽约时代广场的广告牌，也播放了它的广告。Leo在2018年10月22日，高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛，发
在巨大利益的诱惑下，更多的投资者涌向了Plus Token这样一个虚拟币钱包。产品发布仅三个月之后，2018年的8月份，Plus Token会员总数突破了一百万人，吸纳的金额达到了近五十亿元人民币。
而在产品发布四个月之后，Plus Token更大的手笔出现了，2018年9月15日，它宣布全程冠名在韩国济州岛举行的世界区块链大会，并在济州岛神话世界蓝鼎酒店举行了“Plus Token”的全球启动仪式，台上一个名叫Leo的人出现在了公众视野。他的身份是Plus Token的联合创始人，前Google阿尔法狗算法研究员。诞生仅仅几个月的 Plus Token虚拟币钱包，由此迈出了在币圈江湖中更大的步伐。
2019年3月开始，Plus Token招揽投资者的广告开始出现在街头，随后，美国纽约时代广场的广告牌，也播放了它的广告。Leo在2018年10月22日，高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛，发
昨天午后，$BTC 比特币价格在62400美元左右波动上升，达到了62600美元附近，此时可以考虑做空，因为上方有63000美元的阻力。之后，价格缓慢下跌至62200美元并在此水平横盘整理。到了晚上，随着美股开盘，$BTC 比特币价格进一步下跌至61600至62000美元的区间内震荡。在关键时刻，有人抓住了市场的小幅波动，给出了在61950美元附近的做空建议，目标看向60600美元。
美国大选的不确定性可能会使比特币继续在一定范围内波动。
今晚，将公布CPI和就业数据，我们可以期待市场是否会有意外的表现。
对于比特币的操作建议是：在60400至60600美元区间内做多，如果价格下跌至59800美元可以加仓做多，止损设在59500美元，目标看向62000美元。
以太坊的操作建议是：在2370至2380美元区间内做多，如果价格下跌至2340美元可以加仓做多，止损设在2320美元，目标看向2450美元。
美国大选的不确定性可能会使比特币继续在一定范围内波动。
今晚，将公布CPI和就业数据，我们可以期待市场是否会有意外的表现。
对于比特币的操作建议是：在60400至60600美元区间内做多，如果价格下跌至59800美元可以加仓做多，止损设在59500美元，目标看向62000美元。
以太坊的操作建议是：在2370至2380美元区间内做多，如果价格下跌至2340美元可以加仓做多，止损设在2320美元，目标看向2450美元。
惊呆了！昆明痴情女被某男骗财事件
一、案件背景
受害者：昆明市的孙女士。
诈骗手段：通过社交平台结识，以投资虚拟货币赚钱为诱饵进行诈骗。
二、案件经过
结识诈骗者：孙女士通过某社交平台认识了一名陌生男子，双方逐渐熟悉并建立起信任关系。
该男子向孙女士展示了自己在投资虚拟货币方面的“成功”，并声称有内部消息和高额收益。
投资诱饵：男子向孙女士推荐了一个投资虚拟货币的平台，并承诺高额回报。
为了获取孙女士的信任，该男子还展示了自己的收益截图，并声称可以先小额投资试试水。
小额返利骗取信任：孙女士在男子的指导下，向该平台充值了3万元进行投资，并成功提现了一笔小额收益。
随后，男子进一步诱骗孙女士，声称自己会在平台内帮她垫付20万元购买“U币”，以增加她的投资信心。
线下取钱诈骗：男子介绍了一位所谓的“U商”李某给孙女士，声称李某可以将现金转换成“U币”进行投资。
孙女士在银行取了17万元现金后，与李某进行了线下交易。然而，李某在拿到钱后却迟迟未将“U币”充值到孙女士的账户中。
报警与抓捕：孙女士意识到自己被骗后，立即向昆明市公安局经开分局报警。
经开分局刑侦大队民警迅速开展追踪，并成功锁定了李某的身份将其抓获。
在民警的努力
受害者：昆明市的孙女士。
诈骗手段：通过社交平台结识，以投资虚拟货币赚钱为诱饵进行诈骗。
二、案件经过
结识诈骗者：孙女士通过某社交平台认识了一名陌生男子，双方逐渐熟悉并建立起信任关系。
该男子向孙女士展示了自己在投资虚拟货币方面的“成功”，并声称有内部消息和高额收益。
投资诱饵：男子向孙女士推荐了一个投资虚拟货币的平台，并承诺高额回报。
为了获取孙女士的信任，该男子还展示了自己的收益截图，并声称可以先小额投资试试水。
小额返利骗取信任：孙女士在男子的指导下，向该平台充值了3万元进行投资，并成功提现了一笔小额收益。
随后，男子进一步诱骗孙女士，声称自己会在平台内帮她垫付20万元购买“U币”，以增加她的投资信心。
线下取钱诈骗：男子介绍了一位所谓的“U商”李某给孙女士，声称李某可以将现金转换成“U币”进行投资。
孙女士在银行取了17万元现金后，与李某进行了线下交易。然而，李某在拿到钱后却迟迟未将“U币”充值到孙女士的账户中。
报警与抓捕：孙女士意识到自己被骗后，立即向昆明市公安局经开分局报警。
经开分局刑侦大队民警迅速开展追踪，并成功锁定了李某的身份将其抓获。
在民警的努力
近期，一名女研究生因在加密货币领域内涉及不当出金行为而被判处一年监禁的事件，在社会上引发了广泛的关注和深刻的反思。针对这一事件，我愿提出以下几点深刻的见解与警示，以期对公众有所启发和帮助。
首先，我们必须重申法律的权威性和不可侵犯性。无论个人学历高低，都应深刻认识到法律面前人人平等的原则，不应有任何侥幸心理。加密货币市场，尽管充满机遇，但也伴随着法律的风险和灰色地带。只有深入了解和严格遵守相关法律法规，才能确保自己不会误入歧途，避免不必要的法律后果。
其次，关于出金操作的风险，所有参与加密货币市场的个体都应保持高度的警惕和清醒的认识。无论涉及的金额大小，任何非法资金的流转都可能触碰法律的红线，导致个人资产被冻结，甚至面临法律的制裁。因此，确保出金过程的合法性和安全性，是每位参与者的责任和义务。我们应当积极学习并遵循专业的操作指南和策略，以科学、严谨的态度对待每一次出金行为。
再者，我要特别强调“低调行事”的原则。在加密货币这个充满诱惑和变数的领域里，过分的张扬和炫耀往往会成为吸引麻烦的源头。为了自身的安全和稳定，我们应当保持谦逊和谨慎的态度，避免向外界透露过多的个人信息和资产状况。特别是在与存在潜在利益冲突的第三方交往时，更应保持高度的戒备心理。
最后，我们愿意无条件地与大家分享这些宝贵的经验和教训。如果我们有着共同的目标和追求，那么让我们携手并进，共同营造一个更加健康、有序、安全的加密货币市场环境。
首先，我们必须重申法律的权威性和不可侵犯性。无论个人学历高低，都应深刻认识到法律面前人人平等的原则，不应有任何侥幸心理。加密货币市场，尽管充满机遇，但也伴随着法律的风险和灰色地带。只有深入了解和严格遵守相关法律法规，才能确保自己不会误入歧途，避免不必要的法律后果。
其次，关于出金操作的风险，所有参与加密货币市场的个体都应保持高度的警惕和清醒的认识。无论涉及的金额大小，任何非法资金的流转都可能触碰法律的红线，导致个人资产被冻结，甚至面临法律的制裁。因此，确保出金过程的合法性和安全性，是每位参与者的责任和义务。我们应当积极学习并遵循专业的操作指南和策略，以科学、严谨的态度对待每一次出金行为。
再者，我要特别强调“低调行事”的原则。在加密货币这个充满诱惑和变数的领域里，过分的张扬和炫耀往往会成为吸引麻烦的源头。为了自身的安全和稳定，我们应当保持谦逊和谨慎的态度，避免向外界透露过多的个人信息和资产状况。特别是在与存在潜在利益冲突的第三方交往时，更应保持高度的戒备心理。
最后，我们愿意无条件地与大家分享这些宝贵的经验和教训。如果我们有着共同的目标和追求，那么让我们携手并进，共同营造一个更加健康、有序、安全的加密货币市场环境。
2024年7月24日，中国电商巨头京东科技集团旗下的京东币链科技(香港)有限公司，在香港正式推出了与港元(HKD)保持1:1兑换率的加密货币稳定币——京东稳定币(JD-HKD)
2024年7月24日，中国电商巨头京东科技集团旗下的京东币链科技(香港)有限公司，在香港正式推出了与港元(HKD)保持1:1兑换率的加密货币稳定币——京东稳定币(JD-HKD)。这一举措标志着京东正式涉足加密货币与区块链支付领域，预示着其可能成为推动中国乃至全球加密支付革命的关键力量。
此次发行得到了香港金融管理局的支持，京东币链科技承诺为JD-HKD提供充足的港元准备金作为支撑，确保其与港元之间的稳定汇率。持有者可以无缝且零费用地在任何时间、线上线下将JD-HKD兑换为港元，这一特性极大地增强了其流动性与吸引力。
与多数依赖中心化机构的稳定币不同，JD-HKD将基于京东币链科技自主开发的、以以太坊为基础的公有区块链网络发行，此举不仅提升了透明度，还增强了安全性。京东稳定币不仅服务于支付、储值等金融场景，还将深度融入京东庞大的电商生态系统中，支持实物交易、供应链金融等多领域应用，进一步拓展其在实体经济中的应用范围。
京东计划未来逐步开放JD-HKD给外部商户使用，以此加速其在加密支付领域的布局。凭借其在中国电商市场的领先地位、庞大的用户群体和丰富的交易数据，京东稳定币的推出预计将对加密
此次发行得到了香港金融管理局的支持，京东币链科技承诺为JD-HKD提供充足的港元准备金作为支撑，确保其与港元之间的稳定汇率。持有者可以无缝且零费用地在任何时间、线上线下将JD-HKD兑换为港元，这一特性极大地增强了其流动性与吸引力。
与多数依赖中心化机构的稳定币不同，JD-HKD将基于京东币链科技自主开发的、以以太坊为基础的公有区块链网络发行，此举不仅提升了透明度，还增强了安全性。京东稳定币不仅服务于支付、储值等金融场景，还将深度融入京东庞大的电商生态系统中，支持实物交易、供应链金融等多领域应用，进一步拓展其在实体经济中的应用范围。
京东计划未来逐步开放JD-HKD给外部商户使用，以此加速其在加密支付领域的布局。凭借其在中国电商市场的领先地位、庞大的用户群体和丰富的交易数据，京东稳定币的推出预计将对加密
在回顾过去的牛市行情时，可以观察到一种显著现象：当比特币（BTC）价格攀升时，众多山寨币（即非比特币的其他加密货币）的涨幅更为惊人；即便在BTC处于横盘整理阶段，山寨币市场依然保持热烈上涨的态势，期间涌现出众多涨幅超过百倍的币种，而非仅限于个别案例，是群体性的繁荣。
具体而言，从索拉纳（SOL）、多边形（MATIC）到复合（COMP）、AAVE，再到如沙盒（SAND）、Decentraland的代币MANA等，这些山寨币在极短的时间内，如短短两周内，便实现了价格上的十倍增长。
然而，将视线转向当前市场，虽然也有如TIA这样的币种曾经历短暂的大幅上涨，但随后新推出的山寨币大多显得动力不足，难以持续其上涨势头。至于MEME币领域，自BOME之后，尽管新币如NEIRO等不断涌现，但整体而言，这些新币的表现较为疲软，未能重现过去那种令人瞩目的辉煌景象。提到的COMP、MATIC、$SAND等币种，作为过去市场热潮中的代表，如今也面临着不同的市场环境与挑战。
具体而言，从索拉纳（SOL）、多边形（MATIC）到复合（COMP）、AAVE，再到如沙盒（SAND）、Decentraland的代币MANA等，这些山寨币在极短的时间内，如短短两周内，便实现了价格上的十倍增长。
然而，将视线转向当前市场，虽然也有如TIA这样的币种曾经历短暂的大幅上涨，但随后新推出的山寨币大多显得动力不足，难以持续其上涨势头。至于MEME币领域，自BOME之后，尽管新币如NEIRO等不断涌现，但整体而言，这些新币的表现较为疲软，未能重现过去那种令人瞩目的辉煌景象。提到的COMP、MATIC、$SAND等币种，作为过去市场热潮中的代表，如今也面临着不同的市场环境与挑战。
请大家务必注意！
在当前美国CPI与PPI数据最新公布的背景下，市场普遍形成了一种强烈的预期，即9月份美联储降息几乎已成定局，其概率之高几乎接近百分之百。然而，这一看似确定的预期，在下周即将揭晓的美联储会议纪要以及鲍威尔在全球央行年会上的发言之后，仍然笼罩着一层不确定性的阴影。更令人警惕的是，未来一个月的美联储会议议程中，或许还潜藏着未知的“黑天鹅”事件，随时可能打破现有的市场预期。
具体来看，美国7月份的CPI同比增长率为2.9%，略低于市场原先预测的3%，而环比则增长了0.2%，与市场预期相符。值得注意的是，前一个月的CPI数据还出现了罕见的下降。在核心CPI方面，同比涨幅已经回落至3.2%，这是自2021年初以来的最低水平，进一步接近美联储设定的2%通胀目标，甚至可以说已经迈入了这一目标区间。
这一系列数据无疑为美联储降息提供了有力的支持，特别是考虑到鲍威尔近期言论的鸽派转向，他暗示降息并不需要严格等待通胀完全回落至2%的水平。因此，从逻辑上分析，9月份降息似乎已经是水到渠成的事情。
但是，正是在这种看似理所当然的情境下，我们更需警惕潜在的变数。美联储历来擅长通过制造市场悬念来避免市场的单调预期，
具体来看，美国7月份的CPI同比增长率为2.9%，略低于市场原先预测的3%，而环比则增长了0.2%，与市场预期相符。值得注意的是，前一个月的CPI数据还出现了罕见的下降。在核心CPI方面，同比涨幅已经回落至3.2%，这是自2021年初以来的最低水平，进一步接近美联储设定的2%通胀目标，甚至可以说已经迈入了这一目标区间。
这一系列数据无疑为美联储降息提供了有力的支持，特别是考虑到鲍威尔近期言论的鸽派转向，他暗示降息并不需要严格等待通胀完全回落至2%的水平。因此，从逻辑上分析，9月份降息似乎已经是水到渠成的事情。
但是，正是在这种看似理所当然的情境下，我们更需警惕潜在的变数。美联储历来擅长通过制造市场悬念来避免市场的单调预期，
北京时间定于8月22日凌晨2点，美联储将正式揭晓其货币政策的会议纪要
北京时间定于8月22日凌晨2点，美联储将正式揭晓其货币政策的会议纪要，市场对此充满期待，希望从中捕捉到未来货币政策的风向标。自2022年3月起，为遏制高企的通货膨胀，美联储采取了激进的加息策略，将基准利率从接近零的水平大幅推升至5.25%至5.50%的区间。然而，自2023年7月最后一次上调利率25个基点以来，美联储便进入了“静默期”，未再有进一步的加息动作。
当前市场主流观点认为，美联储在9月再次加息的可能性较高。但鉴于近期美国公布的经济数据呈现出复杂态势，既有积极面也有令人担忧的方面，这导致投资者对于美国经济是否会陷入衰退存在严重分歧，也间接影响了市场对美联储降息预期的看法。
具体而言，7月的就业数据显著低于预期，新增非农就业人数仅为11.4万人，且5月和6月的数据还进行了向下修正，总计减少了2.9万人。同时，7月的失业率攀升至4.3%，达到近三年来的最高点，这一系列数据反映出美国就业市场的急剧恶化，触发了“萨姆规则”，加剧了市场对经济衰退的担忧。此外，7月的CPI和PPI等经济数据也低于市场预期，表明通胀正在逐步放缓，为美联储未来可能的降息操作提供了空间。
然而，8月15日公布的
当前市场主流观点认为，美联储在9月再次加息的可能性较高。但鉴于近期美国公布的经济数据呈现出复杂态势，既有积极面也有令人担忧的方面，这导致投资者对于美国经济是否会陷入衰退存在严重分歧，也间接影响了市场对美联储降息预期的看法。
具体而言，7月的就业数据显著低于预期，新增非农就业人数仅为11.4万人，且5月和6月的数据还进行了向下修正，总计减少了2.9万人。同时，7月的失业率攀升至4.3%，达到近三年来的最高点，这一系列数据反映出美国就业市场的急剧恶化，触发了“萨姆规则”，加剧了市场对经济衰退的担忧。此外，7月的CPI和PPI等经济数据也低于市场预期，表明通胀正在逐步放缓，为美联储未来可能的降息操作提供了空间。
然而，8月15日公布的
孙哥逃顶指数的一系列事件回顾如下：
2017年：孙哥预告将发起ICO（后来成为波场），但仅仅一个月后，中国发布了“94公告”，导致所有ICO项目被清退。
2018年：孙哥推出了IEO项目（btt），然而，紧随其后的一个月内，IEO板块经历了暴跌。
巴菲特午餐事件：孙哥成功竞拍到与巴菲特共进午餐的机会，并计划向巴菲特介绍币圈，但这一举动后的一个月内，币圈市场却遭遇了暴跌。
2020年DeFi热潮：在DeFi风靡之际，孙哥在波场发布了类似Uniswap的项目，但该项目上线当天，却意外地导致了Uni、Sushi、YFI等项目的价格下跌。
2021年TRX重大新闻预告：孙哥在推特上预热将有关于TRX的重大新闻，然而，第二天，山寨币市场整体跌幅达到了10%-20%。
赛马预售与链游市场：2021年11月，孙哥的赛马项目预售结束后，紧接着第二天，农场世界等链游项目崩盘，整个链游市场也遭受了重创。
稳定币市场波动：2022年5月5日，孙哥上线了稳定币USDD，但仅过了四天，另一稳定币UST就发生了脱钩事件。
交易所相关事件：2022年6月9日，孙哥宣布将开设自己的交易所，然而，不到两周后，虎符交易所就出现了用户无法提现的问题。
接手Huobi与FTX爆雷：2022年10月9日，孙哥官宣将接手Huobi，但就在此后的次月，世界第二大交易所FTX却爆雷并宣布破产。
A1与AI市场：2023年2月8日，孙哥宣布入场A1领域，然而，这一举动似乎并未带来好运，AI市场随后出现了下跌。
LSD赛道入场：2月10日，孙哥迅速进军LSD赛道，但不幸的是，LSD赛道随后也遭遇了崩盘。
Meme币市场：2023年5月11日，孙哥宣布将参与Meme币市场，然而，这一决定并未能挽救Meme币板块的颓势，该板块随后陷入了低迷。
2017年：孙哥预告将发起ICO（后来成为波场），但仅仅一个月后，中国发布了“94公告”，导致所有ICO项目被清退。
2018年：孙哥推出了IEO项目（btt），然而，紧随其后的一个月内，IEO板块经历了暴跌。
巴菲特午餐事件：孙哥成功竞拍到与巴菲特共进午餐的机会，并计划向巴菲特介绍币圈，但这一举动后的一个月内，币圈市场却遭遇了暴跌。
2020年DeFi热潮：在DeFi风靡之际，孙哥在波场发布了类似Uniswap的项目，但该项目上线当天，却意外地导致了Uni、Sushi、YFI等项目的价格下跌。
2021年TRX重大新闻预告：孙哥在推特上预热将有关于TRX的重大新闻，然而，第二天，山寨币市场整体跌幅达到了10%-20%。
赛马预售与链游市场：2021年11月，孙哥的赛马项目预售结束后，紧接着第二天，农场世界等链游项目崩盘，整个链游市场也遭受了重创。
稳定币市场波动：2022年5月5日，孙哥上线了稳定币USDD，但仅过了四天，另一稳定币UST就发生了脱钩事件。
交易所相关事件：2022年6月9日，孙哥宣布将开设自己的交易所，然而，不到两周后，虎符交易所就出现了用户无法提现的问题。
接手Huobi与FTX爆雷：2022年10月9日，孙哥官宣将接手Huobi，但就在此后的次月，世界第二大交易所FTX却爆雷并宣布破产。
A1与AI市场：2023年2月8日，孙哥宣布入场A1领域，然而，这一举动似乎并未带来好运，AI市场随后出现了下跌。
LSD赛道入场：2月10日，孙哥迅速进军LSD赛道，但不幸的是，LSD赛道随后也遭遇了崩盘。
Meme币市场：2023年5月11日，孙哥宣布将参与Meme币市场，然而，这一决定并未能挽救Meme币板块的颓势，该板块随后陷入了低迷。
全球预计将步入降息周期，高盛作为重要金融机构，在其最新报告中预测了美联储的货币政策动向。高盛明确表示，他们预计美联储将从9月份开始，连续三次每次降低利率25个基点。这一预测基于对当前经济形势及未来数据走向的深入分析。
同时，高盛还详细阐述了即将举行的杰克逊霍尔全球央行年会的焦点，特别是美联储主席鲍威尔的演讲。鲍威尔定于美东时间8月23日上午10点（即北京时间周五晚上22点）进行主题演讲，该演讲将通过直播形式呈现，但之后不设置问答环节。高盛认为，鲍威尔的演讲可能会向市场传递出降息信心及数据依赖性的信号，其内容与近期市场所听到的信息保持一致，即美联储正接近降息阶段，但具体的宽松程度将紧密依赖于后续的经济数据表现。
此外，高盛经济学家还指出，市场在7月就业数据公布后，对美联储下一次会议可能降息50个基点的预期显得过于乐观和超前，他们坚持认为连续三次每次降息25个基点更为合理。
另一方面，华尔街的分析师们则对加密货币市场的前景表示乐观，他们认为2024年第四季度将是加密市场迎来最佳宏观环境的时期。这一预测与全球降息周期的预期相呼应，暗示着在更为宽松的货币政策环境下，加密货币市场可能会获得新的发展动力。
同时，高盛还详细阐述了即将举行的杰克逊霍尔全球央行年会的焦点，特别是美联储主席鲍威尔的演讲。鲍威尔定于美东时间8月23日上午10点（即北京时间周五晚上22点）进行主题演讲，该演讲将通过直播形式呈现，但之后不设置问答环节。高盛认为，鲍威尔的演讲可能会向市场传递出降息信心及数据依赖性的信号，其内容与近期市场所听到的信息保持一致，即美联储正接近降息阶段，但具体的宽松程度将紧密依赖于后续的经济数据表现。
此外，高盛经济学家还指出，市场在7月就业数据公布后，对美联储下一次会议可能降息50个基点的预期显得过于乐观和超前，他们坚持认为连续三次每次降息25个基点更为合理。
另一方面，华尔街的分析师们则对加密货币市场的前景表示乐观，他们认为2024年第四季度将是加密市场迎来最佳宏观环境的时期。这一预测与全球降息周期的预期相呼应，暗示着在更为宽松的货币政策环境下，加密货币市场可能会获得新的发展动力。
为了防止在加密货币OTC交易中收到黑钱导致银行卡被冻结，以下是一些有效的预防措施
为了防止在加密货币OTC交易中收到黑钱导致银行卡被冻结，以下是一些有效的预防措施：
选择大型平台：进行OTC交易时，优先选择如币安、欧易等与大陆监管机构、执法机构沟通顺畅、风控手段完善的大平台。
考虑提现策略：尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台，以减少即时提现可能带来的洗钱风险。
主流币交易：避免直接使用USDT等稳定币进行OTC交易，改用BTC、ETH等主流币，以降低风险。
使用专用银行卡：为OTC交易设立专门的银行卡，与日常使用的工资卡等分离，即使被冻结也不会影响其他资金。
地方性银行选择：尽量使用地方性银行如城商行、农商行的银行卡进行交易，因为这些银行在全国范围内网点较少，被直接冻结的风险相对较低。
避免频繁交易：不要与同一商家或用户进行频繁交易，特别是短时间内多次买卖，以免引发洗钱嫌疑。
寻找可靠商家：尽量与信誉良好的大商户或大做市商交易，减少与问题区域商户的接触。
减少提现频率：适当减少提现次数，同时增加每次提现的金额。
避免资金流转：OTC交易后，不要立即将资金转入其他银行卡，可通过ATM取现或在线消费以避免资金污染。
选择合适时间交易：尽量在工作日的正常作息时
选择大型平台：进行OTC交易时，优先选择如币安、欧易等与大陆监管机构、执法机构沟通顺畅、风控手段完善的大平台。
考虑提现策略：尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台，以减少即时提现可能带来的洗钱风险。
主流币交易：避免直接使用USDT等稳定币进行OTC交易，改用BTC、ETH等主流币，以降低风险。
使用专用银行卡：为OTC交易设立专门的银行卡，与日常使用的工资卡等分离，即使被冻结也不会影响其他资金。
地方性银行选择：尽量使用地方性银行如城商行、农商行的银行卡进行交易，因为这些银行在全国范围内网点较少，被直接冻结的风险相对较低。
避免频繁交易：不要与同一商家或用户进行频繁交易，特别是短时间内多次买卖，以免引发洗钱嫌疑。
寻找可靠商家：尽量与信誉良好的大商户或大做市商交易，减少与问题区域商户的接触。
减少提现频率：适当减少提现次数，同时增加每次提现的金额。
避免资金流转：OTC交易后，不要立即将资金转入其他银行卡，可通过ATM取现或在线消费以避免资金污染。
选择合适时间交易：尽量在工作日的正常作息时
币圈，你确实变了，变得如此陌生，让我几乎难以辨认。回望往昔的牛市盛景，比特币的每一次攀升，都伴随着山寨币的狂热暴涨，它们仿佛搭上了快车，一同驶向价值的巅峰。即便是比特币陷入横盘整理的时期，山寨币也能独领风骚，肆意舞动，展现出令人瞩目的活力。
那时的百倍币，并非孤例，而是成群结队地涌现。从SOL、MATIC到COMP、AAVE，这些名字如今依然闪耀在加密货币的天空中，它们的故事激励着无数追梦者。而SAND、MANA等币种，也曾在不经意间连续两周高歌猛进，轻松实现十倍涨幅，让人瞠目结舌。
然而，时至今日，这一轮的行情却显得有些不同。虽然以TIA为代表的山寨币初露锋芒，实现了数倍的惊人涨幅，但随后接踵而至的众多新币却未能延续这股势头，显得后继乏力。至于Meme币领域，自BOME之后，虽有NEIRO等币种试图接力，但也仅仅激起了几朵小浪花，影响范围有限，仅带动了数十个相关币种的轻微波动。这一切，都让人不禁感叹：币圈，你真的变了。
那时的百倍币，并非孤例，而是成群结队地涌现。从SOL、MATIC到COMP、AAVE，这些名字如今依然闪耀在加密货币的天空中，它们的故事激励着无数追梦者。而SAND、MANA等币种，也曾在不经意间连续两周高歌猛进，轻松实现十倍涨幅，让人瞠目结舌。
然而，时至今日，这一轮的行情却显得有些不同。虽然以TIA为代表的山寨币初露锋芒，实现了数倍的惊人涨幅，但随后接踵而至的众多新币却未能延续这股势头，显得后继乏力。至于Meme币领域，自BOME之后，虽有NEIRO等币种试图接力，但也仅仅激起了几朵小浪花，影响范围有限，仅带动了数十个相关币种的轻微波动。这一切，都让人不禁感叹：币圈，你真的变了。
近日，一桩涉及女研究生因在加密货币（币圈）领域进行出金操作而遭遇法律制裁，被判入狱一年的新闻引发了公众的热议。针对这一事件，我有以下几点观察和反思：
首先，我们必须明确，法律面前人人平等，不论个人学历高低，都不应成为逃避法律责任的借口。在参与任何经济活动，特别是像加密货币这样新兴且复杂的领域时，了解并遵守相关法律法规是至关重要的。任何对法律的轻视和侥幸心理，都可能导致严重的后果。
其次，关于加密货币出金的风险，这不仅是该名女研究生需要警惕的，也是所有加密货币参与者应当深刻认识的问题。出金操作若涉及非法资金，不仅可能导致个人资产被冻结，还可能触犯法律，受到法律的制裁。因此，安全、合规地进行加密货币交易和出金，是每个参与者都应当重视和学习的课题。
再者，低调行事在加密货币领域尤为重要。由于该领域的复杂性和高风险性，过于张扬和炫耀个人资产很可能会引来不必要的麻烦和关注。因此，保持谦逊和谨慎，不轻易透露自己的资产情况，是保护自己免受潜在威胁的有效方式。
最后，关于市场动态，如新币挖矿、WBTC、TON等加密货币相关话题，以及美联储何时降息等宏观经济问题，虽然与此次事件无直接关联，但仍是投资者和市场参与者需要关注的重要信息。这些信息的变化可能会对加密货币市场产生深远的影响，因此保持对市场的敏锐洞察和理性分析是非常必要的。
综上所述，这起事件再次提醒我们，在参与加密货币等高风险经济活动时，必须严格遵守法律法规，保持谨慎和低调，同时密切关注市场动态和政策变化。
首先，我们必须明确，法律面前人人平等，不论个人学历高低，都不应成为逃避法律责任的借口。在参与任何经济活动，特别是像加密货币这样新兴且复杂的领域时，了解并遵守相关法律法规是至关重要的。任何对法律的轻视和侥幸心理，都可能导致严重的后果。
其次，关于加密货币出金的风险，这不仅是该名女研究生需要警惕的，也是所有加密货币参与者应当深刻认识的问题。出金操作若涉及非法资金，不仅可能导致个人资产被冻结，还可能触犯法律，受到法律的制裁。因此，安全、合规地进行加密货币交易和出金，是每个参与者都应当重视和学习的课题。
再者，低调行事在加密货币领域尤为重要。由于该领域的复杂性和高风险性，过于张扬和炫耀个人资产很可能会引来不必要的麻烦和关注。因此，保持谦逊和谨慎，不轻易透露自己的资产情况，是保护自己免受潜在威胁的有效方式。
最后，关于市场动态，如新币挖矿、WBTC、TON等加密货币相关话题，以及美联储何时降息等宏观经济问题，虽然与此次事件无直接关联，但仍是投资者和市场参与者需要关注的重要信息。这些信息的变化可能会对加密货币市场产生深远的影响，因此保持对市场的敏锐洞察和理性分析是非常必要的。
综上所述，这起事件再次提醒我们，在参与加密货币等高风险经济活动时，必须严格遵守法律法规，保持谨慎和低调，同时密切关注市场动态和政策变化。
父亲过世前的游览记录，瞬间哭了
虚拟币把我一生害了希望你们能引以为戒，我28岁买房买车，没存款2000不到，父母一年到头基本上也挂逼，过年也是指望着我能拿几千块出来过年，年年如此，可恨的是自己也好高骛远，拿去玩虚拟币，最后全亏完了就开始挂逼，，父母问我要钱，我就去网贷。那时候是白户，很多平台的有点额度，蚂蚁上有差不多5万，自己没钱用了就全部提现了，就开始不上班。就这样不到3年，存款10几个花没了，还欠了10个左右。那时候家里人还不知道，直到后来被平台爆通讯录，我妈知道了。后来慢慢的一大家人都知道了，叔叔伯伯，七大姑八大姨什么的，然后我爸问我到底欠了多少，我说5W，他说会帮我还，我说不用你还，我自己会还，实际上他连2000块存款都没有，那些堂哥叔伯什么的只知道看笑话。我恨死他们了我爸还想说指望着向他们借钱给我还。那时候我各平台的的利息加罚息差不多就要每个月2000多，过了3年多的苦日子，终于还清了
炒币3年，我威胁平台封了我的号...
我叫阿斌，今年22岁，小时候，我爸沉迷堵博，家庭生活困难。我从小讨厌堵博，然而大学时却陷入了虚拟币。20年开始在网吧接触虚拟币，逐渐上瘾，从小额投资到大额投入，输赢交替，生活变得一塌糊涂。22年，一位同事展示了他在虚拟币投资中的盈利，我被诱惑，又下载了相关App，开始小额充值。起初小有盈余，但很快陷入更大的亏损中。每次梭哈后都紧张不已，赢了想赚更多，输了不甘心，总是在轮回中迷失自我。
到2024年，我已经负债40多万，家庭破裂。为了挽救家庭，我决定彻底戒掉虚拟币投资。我联系了相关平台，要求永久冻结账户，不再碰任何形式的投资。我希望通过努力，四年后能摆脱债务，重新过上正常生活。
我叫阿斌，今年22岁，小时候，我爸沉迷堵博，家庭生活困难。我从小讨厌堵博，然而大学时却陷入了虚拟币。20年开始在网吧接触虚拟币，逐渐上瘾，从小额投资到大额投入，输赢交替，生活变得一塌糊涂。22年，一位同事展示了他在虚拟币投资中的盈利，我被诱惑，又下载了相关App，开始小额充值。起初小有盈余，但很快陷入更大的亏损中。每次梭哈后都紧张不已，赢了想赚更多，输了不甘心，总是在轮回中迷失自我。
到2024年，我已经负债40多万，家庭破裂。为了挽救家庭，我决定彻底戒掉虚拟币投资。我联系了相关平台，要求永久冻结账户，不再碰任何形式的投资。我希望通过努力，四年后能摆脱债务，重新过上正常生活。
直到这一次才明白我出生于农村，大学毕业后在公立医院上班，一直是大家眼中的优秀者。几个月前，单位的年轻同事玩虚拟币，我见他们赢钱请客，也加入了。最初赢了几千块，后来连续亏损，甚至亏了几个月的存款为了翻本，我借了网代和借呗，但输得更多。内心崩溃后，我决定向家人坦白，谎称投资赔了钱。家人让我脚踏实地，好好上班，还了部分债务。但我内心不甘，又复玩，结果越陷越深，借了更多的钱。炒币让人一步步陷入深渊，最终生不如死。它不仅毁掉自己，还连累家人。
2020年我开始经营二手车生意，一年后却迷上了虚拟币交易，一晚上输了15万，总共输了30多万。把合作伙伴的钱和信用卡全输光，还欠10多万。我向女朋友坦白，她安慰我，但后来我染上合约，负债60多万。她没有放弃我，相信我能戒掉，但我多次复玩。
6月她说不想异地恋了，我回老家和她在一起，甜蜜幸福。但我又复玩，负债80万，家人帮我还了部分债务。我妈妈经常半夜哭。8月初我回广东，从事微商，但又拿5万去堵，一个小时输光。现在我负债70多万，每月还2万。
明天我去地产公司上班，目标月收入2万。希望和我一样的赌徒不要再碰虚拟币，不要失去希望，因为还有家人和责任，总有一天会渡过难关，加油！$BTC $ETH $BNB
6月她说不想异地恋了，我回老家和她在一起，甜蜜幸福。但我又复玩，负债80万，家人帮我还了部分债务。我妈妈经常半夜哭。8月初我回广东，从事微商，但又拿5万去堵，一个小时输光。现在我负债70多万，每月还2万。
明天我去地产公司上班，目标月收入2万。希望和我一样的赌徒不要再碰虚拟币，不要失去希望，因为还有家人和责任，总有一天会渡过难关，加油！$BTC $ETH $BNB
Starting from 2024, please don't touch virtual currencies anymore, no matter what happens. Brother, just go home. This is the Nth time I've asked my family for money for transportation to go home. My family doesn't trust me anymore and refuses to transfer money, instead, they directly bought me a train ticket. I'll go home first and figure things out later. I'm feeling lost now. I haven't recharged my phone, and just now, the thought of asking the bookie to reimburse my phone bill flashed through my mind several times, but I held back. Whenever something goes wrong, I want to buy low, go long, or open short positions. I'm 26 this year, and I've been doing this for 6-7 years. It's really enough. I'm fed up! My family won't give me money, so they directly bought me the train ticket. I'm broke, but I'll still go home. I could've stayed and worked daily gigs, but I decided to face it. Being broke is being broke. I'm only 26, I still have chances. I need to confront my demons first. It's really difficult. Whenever I think of difficulties, I want to buy low, go long, or open short positions, but I held back. It's hard to resist the urge. Every time something goes wrong, I want to play with virtual currencies. Quitting gambling is a matter of every minute and second. Like now, when my part-time salary arrives, instead of recharging my phone, I really want to put it into gambling, but I stopped. With my previous temper, I would've thrown even 10 yuan into it. Forget it. A new beginning in 2024.
我从小就不招人喜欢，大学期间开始投资股票，毕业后在电销行业赚了不少钱。2021年辞职回老家，之后习惯了大城市的收入，感到无所适从。有一次朋友推荐我买彩票，我接触到虚拟币交易，从此陷入深渊。一开始赚了些钱，但很快就亏光了在广州攒的四万块。
2022年回广州重做电销，但收入不如从前，我开始借信用卡和网贷来玩虚拟币，负债越来越多。多次尝试翻本，都以失败告终。最终，债务高达30多万，不得不向家人坦白，父母帮我还了一部分债务，但仍有20多万的信用卡债务未还清。
结婚后，我又复炒，希望赚更多钱为家庭提供保障，结果越陷越深。2023年底，我彻底亏光所有信用卡和网代额度，负债累累。2024年情人节，再次复赌，输光了信用卡上最后的2000元，只好借钱填补。
2022年回广州重做电销，但收入不如从前，我开始借信用卡和网贷来玩虚拟币，负债越来越多。多次尝试翻本，都以失败告终。最终，债务高达30多万，不得不向家人坦白，父母帮我还了一部分债务，但仍有20多万的信用卡债务未还清。
结婚后，我又复炒，希望赚更多钱为家庭提供保障，结果越陷越深。2023年底，我彻底亏光所有信用卡和网代额度，负债累累。2024年情人节，再次复赌，输光了信用卡上最后的2000元，只好借钱填补。