Faites attention aux points suivants lorsque vous retirez de l'argent pour prévenir efficacement l'argent noir et que faire si vous recevez de l'argent noir (si vous le collectez et le transférez, vous deviendrez riche)
1 : Sélectionnez la transaction marchande en nom réel

2 : Essayez de choisir une plateforme OTC qui nécessite T+1 pour le retrait après l’achat de pièces. Bien que vous ne puissiez pas retirer d’argent immédiatement après avoir acheté des pièces, puisque vous vendez des pièces, cela n’a aucun impact sur vous.

3 : Choisissez Bulk ou Deep Aegis (leurs dépôts sont plus élevés)

4 : N'utilisez pas de transactions de dépôt et de retrait avec des cartes de salaire ou des cartes de débit ordinaires, même si elles sont gelées, cela n'affectera pas les autres cartes bancaires et la source des fonds est facile à vérifier.

5 : Essayez de choisir des jours ouvrables pour les retraits et indiquez clairement la source des revenus.

Tout le monde vous dit d’aller à Hong Kong si vous souhaitez échanger légalement des actifs numériques, mais ils ne vous diront pas quel est le processus ?

Parce que de nombreux soi-disant blogueurs sur Internet n'ont peut-être pas quelques Bitcoins dans leurs poches et qu'ils ne peuvent pas faire l'expérience de cartes gelées parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils servent principalement de compagnons pour vous tromper sur les frais de consultation ou pour attirer des gens. tuer des cochons.

Si vous n'utilisez pas le trafic pour la conversion, ceux qui jouent dans les médias personnels ne seront peut-être pas aussi puissants que vous qui entrez dans l'usine pour marteler des vis en un mois. Même s'ils n'ont qu'un seul professeur à la fois, ils ne le seront peut-être pas. capables de sortir quelques pièces d'acier dans leurs poches.

Il y a de plus en plus de gens qui le font maintenant, et presque la plupart des gens sont dans cette situation. Il ne s'agit pas seulement de recevoir de l'argent noir, c'est simplement le contrôle des risques de la banque, et ils doivent soumettre des informations.

Tout d’abord, vous devez savoir pourquoi la banque vous contrôle ? Alors comment y faire face ?

Les banques effectuent un contrôle des risques sur la base de vos big data, et il existe plusieurs critères de jugement : (Sur la base de ce critère, faites attention au montant des retraits et aux spécifications d'utilisation des cartes bancaires)

1 : Avez-vous déjà eu des transactions avec des personnes impliquées dans les deux cartes ?
2 : Y a-t-il eu une transaction avec le suspect impliqué dans l'affaire
3 : Le débit d’eau est anormal, ce qui est très incompatible avec les habitudes de consommation quotidiennes.

Découvrez le nouveau post Aujourd'hui, je risque ma vie pour vous révéler comment les criminels qui gèrent des comptes blanchissent de l'argent dans cette industrie. (Les marchands U font ici uniquement référence aux marchands U qui utilisent des scores pour commettre des crimes, alors ne le prenez pas pour acquis.

Ce qui suit est une description du processus de sortie de prison d'une personne réelle, Personne.

Tableau du personnel :

croupier de cartes

Les propriétaires de cartes – également appelés Kawai, personnes situées au bas de la chaîne alimentaire, vendent et louent leurs propres comptes bancaires.

Handicap - également appelé côté matériel et côté canal, est responsable de la connexion avec les traders frauduleux dans les télécommunications et responsable du flux de fonds.

Chef d'équipe - Connectez-vous avec le marché en haut et connectez-vous avec le revendeur de cartes et le revendeur de devises (revendeur U) en bas.

Tous ceux qui retirent de l'argent doivent faire attention. Lorsque vous effectuez un paiement U et que plusieurs comptes vous transfèrent de l'argent par lots, il peut y avoir des problèmes. Peu importe ce que dit l'acheteur, l'indemnisation est garantie ou non, une fois que vous êtes gelé. ce n'est pas seulement une question d'argent, votre problème n'est pas seulement une question d'argent.

Le protagoniste a trouvé quelqu'un dans le groupe WeChat qui nous récupérait, puis a posé des questions. Ils ont immédiatement sympathisé et ont passé une commande sur la plateforme. L'autre partie a demandé à sept ou huit personnes de lui envoyer de l'argent. Après avoir reçu l’argent, j’ai libéré les pièces sans trop réfléchir.

Deux jours plus tard, je ne pouvais plus utiliser ma carte bancaire. Je suis allé vérifier et j'ai constaté que la police à quatre endroits l'avait gelée. Un endroit m'a dit que sa carte de premier niveau était impliquée dans l'affaire. Non seulement l’argent a été restitué, mais il a également été libéré sous caution. Il y a d'autres endroits qui n'ont pas été réglés.

Carte bancaire gelée
Raison : Reçu des fonds impliqués dans l'affaire
Quel que soit votre comportement, la raison du gel est la réception des fonds concernés, et non pas vos jeux de hasard en ligne, vos achats et ventes de monnaies virtuelles, etc.
Il est important de comprendre cela, alors devez-vous faire appel à un avocat ? Il y a deux situations.
Si vous êtes capable d'exécution, que vous ne voulez pas dépenser d'argent et que vous connaissez un peu les lois, les réglementations et les procédures contentieuses, vous n'avez pas du tout besoin d'engager un avocat, vous pouvez simplement postuler conformément à cet article.

Si vous voulez que les choses soient simples et êtes prêt à dépenser de l’argent sans perdre de temps ni réfléchir par vous-même, vous pouvez demander à un avocat professionnel ou à une équipe juridique de vous aider dans le processus.

Parce que je suis une personne OTC, j'ai encore beaucoup d'amis et je connais des gens qui réussissent bien dans divers domaines. Le flux de trésorerie que les gens ordinaires peuvent générer à temps plein ? Ce qu'il faut faire? (Il est recommandé de le récupérer. Vous aurez quelque chose à faire après avoir perdu de l'argent à l'avenir, haha)

Le flux de trésorerie que les gens ordinaires peuvent gérer à temps plein (il est recommandé de faire toutes les entreprises uniquement à Hong Kong, et les impôts qui doivent être payés ne sont pas autorisés sur le continent. Si vous avez des problèmes, ne venez pas me voir ) :
1 : Luxure et airdrop
Logique : Participez dès le début à l'interaction de l'écologie du projet, comme les annonces et les engagements. Vous pouvez recevoir des parachutages ou recevoir directement des jetons lorsque le projet émet des pièces.

C'est quelque chose que personne sur Internet ne peut vous apprendre. De nombreuses personnes répandent des rumeurs sur le fait de jouer à KTV, puis connectent votre téléphone portable à l'ordinateur de quelqu'un d'autre, et votre U disparaîtra. Laissez-moi l'examiner attentivement pour tout le monde.

C'est absurde sans connaître du tout l'histoire intérieure. Laissez-moi vous raconter les détails spécifiques. Il s'agit d'un complot, et il n'y a fondamentalement aucune solution pour se faire tromper. Ne pensez pas que vous êtes intelligent et pensez que vous pouvez toujours rester à l'écart des escroqueries. Il y a un dicton qui va bien : si vous n'avez pas encore été trompé, ce n'est pas parce que vous êtes intelligent ou parce que vous n'avez pas d'argent, mais parce que le « scénario » qui vous convient est toujours en route, n'attendant qu'une opportunité. .

C'est un marché haussier, donc vous ne devriez pas l'encaisser. Si vous voulez gagner 1 000, vous devez l'encaisser, n'est-ce pas ?
Tant que vous ne rencontrez pas d'argent noir, ne vous laissez pas avoir par les autres, et tant que vous pouvez gagner de l'argent, c'est à vous. Alors, comment rester en sécurité ?
Constatez-vous souvent que lorsque vos amis présentent le cercle des devises, ils disent toujours que leur ami ou collègue a gagné 10 millions supplémentaires et combien ils ont gagné, mais qu'ils ne l'ont tout simplement pas eux-mêmes.
La réalité est que chaque cycle de récit rapporte toujours des dizaines de millions. Il y a une vague d'inscriptions, et récemment, une autre vague de copieurs. La prochaine vague prédit s'il s'agira d'un jeu en chaîne. Chaque cycle de mouvement de création de richesse apparaîtra . Il existe de nombreuses inscriptions sur Shangbo.

La réglementation dit que toutes les cartes bancaires seront gelées, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Considérant que si les gens d'en bas n'ont vraiment pas de carte bancaire à utiliser, cela provoquera des conflits sociaux dans l'emploi et dans la vie. Carte de catégorie II. La carte ° est destinée à votre usage quotidien. Le processus de demande est long et la limite n'est pas élevée. Elle est suffisante pour la vie quotidienne. Les transactions des marchands de devises et les transactions de détail avec des cartes gelées ne répondent pas aux exigences en matière de sanction de suspension de carte. Il est illégal pour votre oncle de vous punir. Comme le dit le proverbe, puisque quelque chose s'est produit, il est inutile de battre le ciel et la terre, et il est inutile de blâmer les autres. En fin de compte, il faut trouver une solution et restaurer la confiance dans la vie. Je crois qu'il doit y avoir une route avant que la voiture n'atteigne la montagne. Après une courte période de temps, j'ai acquis de la sagesse sur la façon de gérer les cinq prochaines années de transactions non monétaires. Mon vieil ami m'a donné quelques suggestions sur les lignes directrices de la vie. à ceux qui figurent sur la liste de suspension de carte : De nombreuses personnes figurent sur la liste de suspension de carte pour diverses raisons. , qui comprend également des raisons telles que la vente de U et la réception d'argent sale, le commerce extérieur, la location et la vente de cartes bancaires, etc. Si vous êtes vraiment puni, vous devez généralement attendre 2 à 5 ans avant que la punition puisse être levée. Donc, ces dernières années, c'est vraiment le cas. Vivez-vous une vie primitive si vous ne pouvez payer qu'en espèces ? Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une certaine expérience pratique sur la façon de guider correctement votre vie après la punition !

Tout d'abord, pour les avocats célèbres sur Internet, les frais de consultation générale sont d'environ 3 500 par heure. Tout d'abord, il vous posera des questions sur la source de l'affaire, combien d'argent a été gelé et le montant des fonds impliqués, et attendra que vous ayez terminé. Vous devez d'abord payer des dizaines de milliers de dollars, puis prendre une commission après le dégel. (En fait, ce qu'ils regardent ici, c'est combien d'argent a été gelé au total, et cela dépend de vous.) Je peux vous dire clairement que la procédure de dégel est en réalité très simple. Les avocats doivent simplement suivre cette procédure et rien d'autre. parlant, de bons avocats , il a des relations locales, mais le gel se fait généralement ailleurs, et l'avocat n'y est pour rien. Une autre chose est que si vous trouvez un célèbre avocat sur Internet, il ne plaidera généralement pas avec vous, mais fera généralement en sorte qu'un serviteur se batte pour vous. Il n'est qu'un IP, puis son IP reçoit des dossiers et les personnes en dessous les gèrent. Les avocats du secteur monétaire ne sont pour la plupart pas impliqués dans l'affaire. Si vous trouvez un moyen de les impliquer, davantage d'avocats l'étudieront. Ce n'est que si le droit dans ce domaine est plus complet qu'il y aura des affaires. Les avocats dans ce domaine sont vraiment rentables🙃

Tout d’abord, ce qui est sûr, c’est que cela arrivera certainement, ce n’est pas aussi simple que de vous le demander. Laissez-moi vous parler de trois grosses affaires autour de moi (récompenses de consommation de melon).
1 : Je ne sais pas si vous vous souvenez que lorsque Luna recevait des fonds supplémentaires, les échanges pouvaient déplacer des briques à ce moment-là. Le retrait de mon ami était bloqué sur Binance, et Binance l'a reconstitué pour lui un demi-mois plus tard (je dois admirer le retrait de Binance modèle). En un demi-mois, Luna a tiré des centaines de fois lorsque la carte était bloquée, et elle a gagné plus qu'un soleil grâce à cela.
Je l'appelais M. Xiao, mais maintenant il dit toujours : Xiaoxiao, c'est facile de gagner de l'argent, on peut gagner des centaines de millions en une journée. Ensuite, j'ai vendu 5000W sur okx et j'ai été attrapé. Quand je suis entré, on m'a demandé 20 millions, j'ai trouvé quelqu'un et j'ai dépensé 10 millions pour sortir. Après ma sortie, c'est M. Xiao qui a aidé à diffuser les connaissances et à réfléchir aux moyens de les monétiser.

Tout d’abord : la vieille règle est de se faire passer pour un novice et d’aller à la banque demander pourquoi. (Vous devez connaître trois informations ici)
1 : Points clés : Coordonnées du policier chargé du dossier (certaines agences locales sont acceptables)
2 : Temps de gel
3 : Geler le montant. Certaines banques peuvent directement rédiger une note pour vous.
Étape 2 : Connaître la raison
Après que la banque ait répondu, elle trouvera le policier qui s'occupe de l'affaire sur la base des informations et lui demandera la raison (vous devez faire semblant d'être un novice pour demander certaines informations clés)
1 : Raisons de l’affaire
2 : Combien d’argent est impliqué ?
3 : Les fonds impliqués dans l’affaire
4 : À quel niveau êtes-vous (les personnes plus prudentes (lâches) n'osent pas demander. TG a une méthode d'ouverture de compte, Sky Eye Check, 100U peut découvrir la personne qui a signalé le crime, et tous les niveaux de cartes peut être trouvé)

De nos jours, les cartes bancaires seront détectées si elles transfèrent plus de 50 000 yuans. Si un jour vous rencontrez un contrôle des risques bancaires, voici les étapes détaillées (collecter pour légitime défense) :
Tout d’abord : faites semblant d’être novice et allez à la banque pour demander pourquoi vous ne pouvez pas utiliser votre carte bancaire ?
Réponse de la banque : Il y en aura deux types, l’un est le contrôle des risques (sans compteur) et l’autre est le gel. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la section contrôle des risques (qui est aussi ce que la plupart des gens rencontrent)
Il existe trois types de contrôle des risques : le contrôle des risques de la banque d'ouverture, le contrôle des risques du siège social et le contrôle des risques big data du centre anti-explosion (qui comprend le contrôle des risques du centre anti-explosion).
1 : Contrôle des risques de la banque où le compte est ouvert : Raisons : 1. Chiffre d'affaires excessif, 2. Activités commerciales non autorisées par la banque (y compris monnaie virtuelle)

Vraiment tous les jours, les gens viennent se demander, les retraits ont été gelés, pourquoi y a-t-il autant de marchés maintenant, c'est un peu excessif. Les points suivants doivent être clairement compris.
1 : Lors de la transaction U, l'autre partie a déclaré que la limite de ma carte bancaire était dépassée et que mon proche payait. Veuillez PASSER directement.
2 : Si vous souhaitez changer votre grand compte en petit compte sur la plateforme, changez votre compte marchand pour trader pour vous, et passez directement.
3 : Ajout de WeChat, renvoi du lien pour la commande, passage
4 : Si vous souhaitez uniquement acheter mais pas vendre, passez simplement (vous pouvez cliquer sur son avatar pour voir ses informations détaillées)
5 : Pour les commerçants installés dans un délai d'un an, passez

Les dépôts et retraits impliquent la non-contrefaçon, les arrêts de paiement, le gel, la fraude, les poursuites et les sanctions.
Après avoir déposé et retiré de l’argent, de nombreuses personnes se rendent soudain compte qu’elles ne peuvent plus utiliser leur carte bancaire. En ce moment, pas de panique, soyez calme, prenez votre pièce d'identité valide, allez à la banque et faites semblant d'être un imbécile et demandez ce qui se passe, pourquoi je ne peux pas utiliser ma carte bancaire ? Ensuite, vous recevrez les réponses suivantes et je vous enverrai d'ailleurs la solution.
1 : Sans armoire
Pour les transactions hors guichet, votre carte bancaire a suspendu les transactions en ligne en raison d'anomalies dans votre transaction, et vous ne pouvez traiter les transactions qu'au guichet. (Je pense juste que tu es en danger)

Pourquoi faut-il regarder le volume des ventes pour vendre U ? Car peu importe à quel point les gens qui achètent U semblent gentils, ils doivent quand même regarder l'eau qui coule. Les mots peuvent tromper les gens, mais les documents ne peuvent pas les tromper. Il sera publié ci-dessous et j'ai appris que si vous suivez les exigences, cela ne peut pas garantir que vous n'aurez pas de problèmes à 100%, mais au moins cela vous éloignera des risques et vous pourrez vous protéger judicieusement. sera certainement une affaire triviale.
Une ventilation des bons côtés :
1 : Avoir conservé les fonds retenus. (Plus c'est long, mieux c'est) Pourquoi dit-on que cet aspect du flux est une bonne classification. Tout d’abord, cela signifie qu’il n’a pas peur du gel de sa carte et qu’il est prêt à mettre de l’argent sur sa carte pendant une longue période. L'argent est sur la carte depuis si longtemps et il n'y a eu aucun problème depuis longtemps. Comment savoir si les fonds sont retenus ? Il s'agit de la durée pendant laquelle l'argent est resté sur la carte depuis la date à laquelle l'argent a été transféré jusqu'à la date de la capture d'écran. Comme le montre l’image ci-dessous, si vous n’avez pas reçu d’argent depuis quelques jours, cela signifie que vous l’avez conservé quelques jours.