Découvrez le nouveau post Aujourd'hui, je risque ma vie pour vous révéler comment les criminels qui gèrent des comptes blanchissent de l'argent dans cette industrie. (Les marchands U font ici uniquement référence aux marchands U qui utilisent des scores pour commettre des crimes, alors ne le prenez pas pour acquis.

Ce qui suit est une description du processus de sortie de prison d'une personne réelle, Personne.

Tableau du personnel :

croupier de cartes

Les propriétaires de cartes – également appelés Kawai, personnes situées au bas de la chaîne alimentaire, vendent et louent leurs propres comptes bancaires.

Handicap - également appelé côté matériel et côté canal, est responsable de la connexion avec les traders frauduleux dans les télécommunications et responsable du flux de fonds.

Chef d'équipe - Connectez-vous avec le marché en haut et connectez-vous avec le revendeur de cartes et le revendeur de devises (revendeur U) en bas.

Secrétaire - sert uniquement le chef d'équipe, offre une pause pour éviter d'être appuyé sur la tête et protège le chef d'équipe.

U marchand (marchand de devises) - vend des USDT au chef d'équipe en bourse ou de gré à gré.

Opérateur - le personnel de base placé sous la direction du chef d'équipe, chargé de vérifier le statut de la carte bancaire entre les mains du titulaire de la carte et de vérifier la limite de transfert.

Personnel de sécurité - Responsable de la surveillance de tous les propriétaires de cartes et de la prévention des transactions non autorisées.

Chauffeur - Responsable de la conduite et de la logistique, ainsi que de la nourriture, des boissons et du repos de tout le personnel.

Il existe 9 rôles, avec le chef d'équipe comme noyau, responsable de toutes les opérations et de la planification.

Personne sur Internet ne vous dira ces choses, et vous ne pourrez jamais accéder aux liens de votre vie. Aujourd'hui, je risque ma vie pour l'annoncer à tout le monde, afin que chacun puisse prévenir les arnaques.

Le processus de « déchargement » des fonds pour chaque type de fraude aux télécommunications est différent. Aujourd'hui, je vais principalement vous exposer comment les fonds du « Pig Killing Tray » sont versés dans une petite carte blanche d'un investisseur particulier.

Préparation:

Une fois que le revendeur de cartes a aidé Kava à acheter le billet, il contrôle à distance le propriétaire de la carte (Kava) dans la zone désignée par le chef d'équipe. Une fois que le chauffeur et l'opérateur ont récupéré Kava, ils vérifient immédiatement le statut et la limite de la carte bancaire de Kava. être vérifié clairement. S'il a déjà dépassé la limite, s'il a été gelé, et la limite de transfert quotidienne doit dépasser 200 000. S'il ne réussit pas la vérification, il sera jeté directement sur place. enregistrera immédiatement un compte d'échange. Une ou deux transactions normales seront placées sur le compte, ou une commande sera ouverte.

La raison pour laquelle il est nécessaire d'acheter un billet d'avion est d'utiliser cette méthode pour éliminer le risque que la personne ait été impliquée dans des cas antérieurs, s'échappe d'Internet, etc., et évite d'être impliquée dans d'autres cas. Chaque règle apparemment insignifiante en est dérivée. d'une grande expérience.

Ensuite, nous avons déplacé le lieu d'hébergement et nous nous sommes préparés à commencer le travail directement le lendemain. Nous n'avons pas séjourné dans des hôtels pendant tout le processus, mais avons seulement trouvé des B&B. Au début des travaux, toutes les informations d'identité du titulaire de la carte n'ont pas pu être trouvées. utilisée, et la carte de téléphone portable du propriétaire de la carte serait récupérée par la sécurité à quelques kilomètres de là pour vérification du code par SMS.

commencer:

Après avoir trouvé un salon de thé au premier étage avec une porte arrière, nous étions prêts à commencer les travaux.

Le capitaine du convoi attend au salon de thé pour entrer en contact avec le fraudeur des télécommunications. Le rythme de ces ordres d'abattage de porcs est contrôlé par les escrocs. Ils savent quand la victime paiera, ils contactent donc le capitaine du convoi un jour à l'avance. pour réserver un quota.

Pankou a demandé au chef d'équipe de fournir le numéro de carte. Le chef d'équipe a envoyé le compte que Kava a vérifié hier à Pankou l'a fourni directement à la victime, et la victime a transféré les fonds sur la carte bancaire de Kava.

Une fois que l'opérateur a reçu les fonds, il se rend immédiatement à la bourse pour trouver au hasard un revendeur de devises pour acheter des USDT à un prix élevé. Une fois l'achat terminé, la devise est transférée proportionnellement sur le marché, laissant un bénéfice de 15 %.

Après avoir fait connaissance avec les marchands de devises, de nombreux marchands de devises ont pris l'initiative de demander à participer à ce lien, car il y a trop de marchands de pièces qui ont faim. Ils ne font qu'un bénéfice de 3 000 yuans pour une transaction normale de 1 million de yuans. si vous participez à ce lien, vous réaliserez un bénéfice d'au moins 100 000 yuans. Je pense qu'il existe quelques marchands de devises qui peuvent résister à cette tentation.

Une fois que la limite quotidienne du titulaire de la carte est atteinte, le chef d'équipe achète le billet et demande immédiatement au chauffeur d'emmener le titulaire de la carte à l'aéroport. Il remettra 2 000 à 5 000 yuans au titulaire de la carte et paiera au revendeur de la carte 3 000 à 5 000 yuans. Le coût d'une carte est d'environ 13 000 yuans. Un autre groupe de titulaires de cartes est arrivé à l'endroit suivant.

Finition:

Après le voyage, le capitaine emmènera tout le monde à la discothèque pour dépenser de l'argent. En gros, ils dépenseront tous les bénéfices de la journée et économiseront peu d'argent, car ils savent tous qu'un jour ils se feront gifler.

Si vous buvez du vin aujourd'hui, vous serez ivre le lendemain. C'est la vie de tous les gens, mais ils ne peuvent pas voir demain.

Une fois que le négociant en devises aura reçu ce fonds, il passera immédiatement un ordre en bourse pour collecter l'USDT à un prix 1 cent supérieur au prix du marché. À ce moment-là, en tant qu'investisseur de détail, vous vendez vos actifs numériques, ce qui équivaut à. les fonds de fraude télécom provenant directement de la victime ——Coin Merchant——sur votre compte.

Les marchands de devises ne conservent pas les fonds. Ils ne traiteront pas la carte après l'avoir gelée. De nombreux oncles ne gèleront pas le compte lorsqu'ils le verront sans solde. Cependant, votre compte reçoit finalement des fonds et est gelé en un seul clic. les actions sont payées par vous.

C'est toutes les raisons pour lesquelles vous serez gelé si vous vendez U en bourse. Cela implique de nombreuses affaires illégales et criminelles. Ce n'est pas seulement que vous vendez vos actifs numériques, cette société est une chose multidimensionnelle. Juste ton petit bout.

Ce n'est qu'en sortant de ce puits et en nous plaçant du point de vue de Dieu que nous pourrons observer de manière exhaustive toutes les choses essentielles. Les retraits des jeux de hasard en ligne suivent également ce processus, alors pourquoi sont-ils gelés ? On vous dit que cela s'appelle la cognition.