Le FBI a mis en garde contre une nouvelle tendance d’escroquerie impliquant des fraudeurs se faisant passer pour des avocats proposant des services de récupération de cryptomonnaie. 

L’Internet Crime Complaint Center (IC3) de l’agence a précédemment alerté le public sur un nombre croissant de faux cabinets d’avocats qui trompent les utilisateurs en prétendant qu’ils peuvent récupérer les avoirs perdus lors d’escroqueries antérieures.

Selon le FBI, ces escrocs font croire à leurs victimes qu'ils collaborent avec des entités gouvernementales, notamment le Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB) et le FBI, pour récupérer les actifs numériques perdus. Cette tactique vise à gagner la confiance des victimes et à faire apparaître l’opération frauduleuse comme légitime.

Des millions perdus à cause de l'arnaque Crypto

Les rapports de Bleeping Computer indiquent que les fraudeurs fournissent également de faux liens vers de véritables prestataires de services financiers et d’échange d’argent. Cette méthode convainc davantage les victimes de la crédibilité des fraudeurs et de leur prétendue capacité à retrouver et récupérer les fonds perdus. Entre février 2023 et février 2024, le FBI estime que plus de 10 millions de dollars ont été volés par des fraudeurs se faisant passer pour des avocats. 

Ces criminels prétendent aider leurs victimes à récupérer leurs jetons perdus, mais au lieu de cela, ils siphonnent encore plus d'argent à ceux qui ont déjà été victimes d'autres escroqueries. Plus tôt cette année, le FBI a souligné la gravité des escroqueries aux cryptomonnaies, soulignant qu’elles étaient plus dommageables pour l’économie américaine que les attaques de ransomwares. 

Les cas signalés d’escroqueries cryptographiques ont été estimés à environ 4,7 milliards de dollars. Le FBI a souligné l’importance d’être prudent concernant les publicités pour les services de récupération de cryptomonnaie, car celles-ci sont souvent utilisées pour attirer les victimes sans méfiance vers d’autres escroqueries.

Tactiques d'arnaque courantes

Les fraudeurs demandent souvent des informations personnelles à leurs victimes, telles que des coordonnées bancaires, sous prétexte d'avoir besoin de ces informations pour récupérer leurs investissements. De plus, ils exigent que les victimes paient des « arriérés d’impôts » et d’autres frais pour faciliter le recouvrement de leurs fonds. Ces tactiques visent à soutirer autant d’argent que possible aux victimes avant qu’elles ne se rendent compte qu’elles ont été à nouveau victimes d’une arnaque.

Les autorités de l’État et les agences légitimes peuvent suivre et geler les cryptomonnaies volées, les récupérant parfois et les envoyant vers des portefeuilles plus sécurisés ou les restituant aux victimes. Cependant, les fraudeurs exploitent ce processus en exigeant des frais initiaux pour lancer le processus de récupération, en promettant que le reste du paiement pourra être effectué une fois les fonds entièrement récupérés. Une fois les coûts initiaux payés, les escrocs coupent souvent la communication avec les victimes, les laissant sans recours.

Le FBI a souligné que les forces de l'ordre ne facturent pas de frais aux victimes pour enquêter sur des crimes. Ils ont exhorté les individus à vérifier les informations d'identification de toute personne prétendant être affiliée au FBI ou à toute autre autorité en contactant leur bureau local du FBI.

Les escroqueries affectent toutes les données démographiques

Les escroqueries cryptographiques ne se limitent pas à un groupe démographique spécifique et affectent les consommateurs moyens, les individus d’élite et les entreprises. Le FBI a averti les gens de rester vigilants et de procéder à des vérifications approfondies des antécédents de toute personne prétendant avoir l’autorité ou la capacité de récupérer les actifs de cryptomonnaie perdus.

L'agence recommande d'être sceptique à l'égard des offres non sollicitées de services de récupération de cryptomonnaie et vérifie la légitimité de ces offres par le biais de recherches indépendantes et de consultations avec des autorités de confiance. Cette approche peut aider à empêcher les individus d’être victimes de ces escroqueries sophistiquées qui s’attaquent à ceux qui sont déjà vulnérables après avoir subi une perte.

L’avertissement du FBI souligne l’importance de la prudence et de la diligence raisonnable lorsqu’il s’agit de services de récupération de cryptomonnaie. En restant informés et en vérifiant la légitimité des offres de recouvrement, les individus peuvent se protéger contre de nouveaux préjudices financiers.

Le message du FBI alerte le public sur les nouvelles escroqueries aux crypto-monnaies commises par de faux cabinets d'avocats est apparu pour la première fois sur Coinfea.