M. Xiang, qui vit dans la ville de Yuhuan, a été attiré dans un club de bourse appelé « Aspiration 21 Meng Academy ». Il y a un professeur nommé « Meng Jianzhong » qui donne régulièrement des conférences et recommande des actions aux membres du groupe, et est également responsable de analyser les stocks disponibles pour les membres du groupe. Au début, M. Xiang n’a pas prêté beaucoup d’attention à la dynamique au sein du groupe.
Jusqu'à ce que « l'assistant du professeur » publie un magnifique « tableau des scores » des récents achats et ventes d'actions du chef du groupe « Professeur Meng ». Dans les jours suivants, M. Xiang a constaté que plusieurs actions recommandées par le « Professeur Meng » augmentaient toutes rapidement. De nombreux membres du groupe ont également déclaré qu'ils avaient gagné de l'argent après les avoir achetés et ont même envoyé des enveloppes rouges au groupe. Voyant cela, M. Xiang était tellement excité qu'il a également dépensé de l'argent pour spéculer sur les actions. Après avoir acheté et vendu des actions à plusieurs reprises, j'ai gagné un peu d'argent et je suis devenu de plus en plus convaincu du « Professeur Meng ». Par conséquent, M. Xiang a ajouté de manière décisive « Professeur Meng » et « Professeur adjoint » comme amis dans les messages privés, et a souvent écouté « Professeur Meng » parler de diverses expériences d'investissement.
Afin d'éviter d'être trompé, M. Xiang a également ajouté d'autres personnes du groupe comme amis dans les messages privés et a communiqué fréquemment. Il semblait que tout le monde gagnait de l'argent en suivant « Professeur Meng ». En regardant les autres investisseurs du groupe, bien qu'ils viennent tous de différentes régions du monde, ils sont devenus des amis qui discutent souvent entre eux en raison de leur rêve commun de devenir riche, M. Xiang a progressivement relâché sa vigilance.
Un jour, « Maître Meng » a présenté un projet d'investissement à M. Xiang – USDT.
Par prudence, M. Xiang a vérifié en ligne et a découvert que ce qu'on appelle l'USDT est une monnaie virtuelle qui relie la crypto-monnaie à la monnaie légale, le dollar américain. Il s'agit d'une monnaie virtuelle conservée dans un compte de réserve de change et soutenue par une monnaie légale. . De plus, j’ai appris sur Internet que la valeur marchande totale de l’USDT à cette époque dépassait 24 milliards de dollars américains et que seuls Bitcoin et Ethereum avaient une valeur marchande plus élevée. M. Xiang pensait que le prix du Bitcoin était passé à 40 000 dollars américains en un mois. Cette fois, il a rencontré le noble « Professeur Meng » pour obtenir de l'aide. Peut-être que l'USDT Tether peut également lui rapporter un gros profit.
Ainsi, M. Xiang a installé une application appelée « Oriental Wealth Wallet » basée sur le lien de téléchargement envoyé par l'assistant du « Professeur Meng ». Suite à l'introduction du « Professeur Meng », il a essayé de recharger 20 000 yuans pour investir dans Tether. En une heure environ, il avait 4 000 yuans de plus sur son compte. M. Xiang était ravi et a rechargé 82 000 yuans supplémentaires. Il a réalisé un bénéfice de plus de 40 000 yuans ce jour-là. Les énormes profits sont venus à l'esprit de M. Xiang, et il n'a pas du tout vérifié l'augmentation réelle du marché de l'USDT.
"Maître Meng" a dit qu'il l'aiderait à passer des commandes d'achat à la hausse et à la baisse, et qu'il serait en mesure de réaliser un profit s'il faisait une offre gagnante. Il n'avait pas peur de ne pas gagner tant qu'il souscrivait une assurance à l'avance. , l'argent qu'il a perdu ne serait pas déduit. M. Xiang a jeté un coup d'œil et a dit : « Bon gars, n'est-ce pas un profit sûr sans perdre d'argent ! Génial ! » Ainsi, à partir de la recharge de 200 000 yuans à 10 heures ce matin-là, il a successivement ajouté 11 fois à la plateforme tout au long de la journée, il a rechargé près de 3 millions de yuans, et le maximum qu'il est allé à la banque pour recharger était de 1,1 million de yuans. Cet après-midi-là, il avait 600 000 yuans supplémentaires sur son compte.
Le lendemain dans l’après-midi, le solde du compte de M. Xiang sur la plateforme « Oriental Wealth Wallet » avait atteint 4,95 millions de yuans. En d'autres termes, en seulement 3 jours à compter du premier jour où il est entré en contact avec Tether, il avait déjà « gagné » près de 2 millions de yuans.
A ce moment-là, « Maître Meng » lui a dit : « Je vous emmènerai demain faire une commande de 5 millions de yuans. Le bénéfice sera plus élevé. Vous devez préparer 5 millions de yuans sur le compte. M. Xiang a rechargé 50 000 autres. yuans cette nuit-là, pour gagner 5 millions de yuans.
M. Xiang, qui se préparait à poursuivre sa « grande poussée » le lendemain, a communiqué avec le « Professeur Meng » vers 21 heures comme d'habitude, mais a constaté que le « Professeur Meng » qui répondait habituellement instantanément ne répondait pas non plus à WeChat. A recherché « l'assistant du professeur » et les amis qu'il avait ajoutés au groupe auparavant. Sans exception, personne n'a répondu à son message WeChat et il n'a pas pu le contacter. A ce moment-là, M. Xiang s'est réveillé soudainement et a appelé la police.
Après avoir reçu le rapport, la police a rapidement mobilisé les forces de l'ordre pour enquêter sur l'affaire. Par la suite, des membres du gang de fraude aux investissements dirigé par Wu ont été arrêtés et traduits en justice.
Il s'est avéré que cette organisation frauduleuse au nom de la spéculation Tether était composée d'équipes de fraude nationales et étrangères qui collaboraient les unes avec les autres. L'équipe de fraude étrangère était chargée de construire le cadre et de fournir des personnes et des idées pour que l'équipe de fraude nationale puisse apprendre et. fonctionner.
Wu est le chef de l'équipe nationale de fraude. Selon lui et ses complices, il s'agit d'une version améliorée de la fraude sur les réseaux de télécommunications.
Le secret des techniques de fraude :
1. Une personne désignée est chargée d'amener les victimes potentielles dans le groupe WeChat ;
2. Les escrocs jouent leurs rôles respectifs dans le groupe et utilisent des images P pour inciter des enseignants fictifs à recommander les bénéfices des actions et d'autres moyens pour faire croire aux membres du groupe en la force du stock recommandant des enseignants ;
3. Après avoir fraudé la confiance, guidez les clients pour qu'ils investissent dans Tether sur l'application « Oriental Wealth Wallet » ;
4. Une équipe de fraude étrangère est arrivée sur les lieux et a créé un mécanisme d'assurance fictif pour inciter les victimes à investir. Tant que le client y déposait de l'argent, l'argent était immédiatement transféré à l'étranger, et les victimes ne voyaient que de faux chiffres de bénéfices. plate-forme. .
Selon l'enquête, outre M. Xiang, six autres personnes ont été escroquées pour un total de plus de 4 millions de yuans.
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