Le fondateur de Binance est en prison. Son plaidoyer de culpabilité et son accord de payer 4,3 milliards de dollars d'amendes sont à l'origine de cette décision. Le moment est désormais venu pour la communauté des régulateurs de soutenir la plus grande bourse du monde.

C’est le message que Noah Perlman, responsable de la conformité de Binance, a livré mercredi dans un podcast avec Ari Redbord, responsable de la politique de TRM Labs.

"Tout le monde dans cet espace de conformité devrait s'appuyer sur notre succès maintenant", a déclaré Perlman dans une conversation de grande envergure qui couvrait également la détention nigériane du dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, et le travail de la bourse avec les autorités chargées de l'application des lois.

« Nous avons eu des problèmes. Nous avons résolu ces problèmes », a déclaré Perlman. "Nous avons tourné la page."

Plaider coupable

Le PDG de Binance, Richard Teng, a eu du pain sur la planche après avoir pris la direction suite à la démission du fondateur Changpeng Zhao en novembre.

Zhao a plaidé coupable d'avoir violé la loi bancaire américaine et a été condamné en avril à quatre mois de prison.

Dans des documents judiciaires, un trio d'agences fédérales – le ministère américain de la Justice, le département du Trésor et la Commodity Futures Trading Commission – a dressé un portrait de Binance comme d'une entreprise anarchique qui ne respectait pas les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance de ses clients. elle a construit une plateforme gérant un volume de transactions de 10 milliards de dollars par jour.

Les méfaits de Binance découlent d’un modèle commercial libre qui évitait les pratiques de base telles que l’obtention de licences dans les pays où elle servait ses clients investisseurs.

Dans le cadre de son accord avec le gouvernement fédéral, Binance a accepté d'intégrer deux contrôleurs indépendants dans l'entreprise pour superviser et modifier ses pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance de ses clients.

Lorsque Perlman a rejoint Binance en janvier 2023, la société était déjà en proie à une enquête du grand jury fédéral sur ses pratiques laxistes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

"Cela ne m'a certainement pas surpris que nous soyons, en tant qu'entreprise, confrontés à ces problèmes", a déclaré Perlman sur le podcast. "J'ai été informé d'une grande partie de ce qui allait arriver."

Vétérans de la conformité

Perlman était l'un des nombreux vétérans de la conformité recrutés par Binance alors que ses problèmes juridiques augmentaient.

L’avocat formé à l’Université de Columbia a été responsable mondial de la criminalité financière chez Morgan Stanley et procureur américain dans le district Est de New York.

Il connaissait aussi sa cryptographie – Perlman était le directeur des opérations de Gemini, la bourse d'actifs numériques fondée en 2014 par les jumeaux milliardaires Winklevoss.

Gambaryan, un ancien agent spécial de l'Internal Revenue Service, a rejoint Binance un mois avant Perlman. Perlman a déclaré qu'il parlait avec Gambaryan tous les jours.

Puis, en février, Gambaryan a été envoyé avec un autre collègue pour parler à des responsables gouvernementaux nigérians des allégations selon lesquelles la bourse facilitait la manipulation de la monnaie nationale, le naira, et les transactions illicites.

En quelques jours, Gambaryan a été arrêté puis accusé de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale avec Binance lui-même. Il a nié les accusations et son avocat a qualifié ces affaires de « prise d’otages sanctionnée par l’État ».

Binance a également nié les allégations qualifiant de « scandaleuse » la décision du gouvernement nigérian d’envoyer le dirigeant de Binance en prison.

« Nous avons eu des cas où nous avons effectivement interrompu des enlèvements. »

Noah Perlman

Gambaryan attend désormais son procès et souffre de paludisme et d'une récente crise de pneumonie et reçoit peu de soins médicaux, a déclaré sa famille à DL News.

"Je vais essayer de ne pas devenir émotif, même si, je dois vous le dire, c'est émotif", a déclaré Perlman. « Kafkaïen est le mot. Il n’avait rien à voir avec notre politique fiscale ou quoi que ce soit d’historique qui aurait pu ou non être lié au blanchiment d’argent.

Perlman a également expliqué à Redbord comment Binance avait aidé à des arrestations antiterroristes et aidé à mettre fin aux enlèvements.

Binance était « très fier » de son travail sur une affaire de lutte contre le terrorisme qui a conduit à des arrestations à travers le monde, a-t-il déclaré.

Arrêter

Perlman faisait référence à l'arrestation d'un recruteur présumé de l'Etat islamique à Istanbul, en Turquie, en juin 2023, a déclaré plus tard Redbord à DL News.

"Nous avons eu des cas où nous avons effectivement interrompu des enlèvements", a ajouté Perlman lors du podcast.

Il n’a pas donné de détails et les représentants de Binance n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Ben Weiss est correspondant à Dubaï chez DL News. Vous avez un conseil ? Envoyez-lui un e-mail à bweiss@dlnews.com.