Fumez de l'herbe à Singapour et vous pourriez vous retrouver avec 10 ans de prison. Soyez arrêté avec plus de 330 grammes de cannabis et votre châtiment corporel pourrait inclure une bastonnade.
Mais blanchir 2,2 milliards de dollars en crypto-monnaies, espèces et autres actifs illicites tels que des sacs à main de luxe ? Ne vous inquiétez pas, vous n’aurez droit qu’à 17 mois.
C’est la peine prononcée lundi contre le dixième accusé dans la plus grande affaire de blanchiment d’argent jamais connue dans la cité-État.
Su Jianfeng a plaidé coupable de blanchiment des produits d'une opération de jeu illégale à l'étranger et de fourniture aux banques de faux documents pour dissimuler l'origine des fonds.
La police a saisi 20 millions de dollars américains en crypto-monnaies illicites appartenant à lui et à sa femme. Su a accepté de renoncer à environ 132 millions de dollars sur un total de 138 millions de dollars en espèces et en avoirs saisis.
Parmi la douzaine d'autres accusations, il a été accusé d'avoir embauché un chef personnel sans carte de travail valide.
Transport de luxe
Son arrestation le 15 août dernier faisait partie d'une opération massive impliquant plus de 400 policiers dans la ville.
Les premières perquisitions ont permis de saisir des espèces et des actifs d'une valeur de plus de 747 millions de dollars, avec des ordonnances d'interdiction de cession déposées contre 94 propriétés et 50 véhicules et plus de 35 comptes bancaires connectés gelés.
La police a également découvert une énorme quantité d'articles de luxe : 250 sacs et montres de créateurs, plus de 120 appareils électroniques, deux lingots d'or, 270 bijoux, une collection enviable de vins et spiritueux et 11 documents contenant des informations sur des actifs virtuels.
Les origines de l’argent remontent aux opérations de jeu en Asie du Sud-Est.
Chacune des dix personnes arrêtées détenait des passeports de plusieurs pays différents, y compris des destinations pour les soi-disant « passeports dorés » comme Vanuatu, la Turquie, Saint-Kitts-et-Nevis et le Cambodge.
Tous sont originaires de citoyens chinois originaires de la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine.
La peine relativement clémente pourrait faire sourciller alors que Singapour cherche à rassurer le secteur financier mondial sur le fait qu'il adopte une ligne dure contre les criminels qui le considèrent comme un refuge sûr pour y garer de l'argent illicite.
De nombreux Singapouriens se demandent pourquoi les accusés, dont aucun n'a la nationalité singapourienne, s'en sortiront avec des millions.
Sur les dix, seuls deux ont perdu 100 % des biens saisis.
Des poursuites rapides
Mais le procureur en chef, Tan Kiat Pheng, semble accepter cette décision. Le parquet avait initialement requis des peines de prison de 17 à 18 mois.
"La poursuite rapide de ces 10 affaires est un message fort adressé aux criminels potentiels : Singapour ne tolérera pas les tentatives de bafouer nos lois", a déclaré Pheng aux médias après l'audience.
Le directeur du département des affaires commerciales de la police, David Chew, a ajouté dans un communiqué que les efforts rapides et fermes d'application de la loi et les poursuites judiciaires réussies contre ces 10 délinquants témoignent de l'engagement de l'État à lutter contre la criminalité transnationale et à perturber les activités des syndicats du crime organisé.
Pourtant, lorsque cinq des dix accusés ont été condamnés à des peines tout aussi courtes en mai, Leong Mun Wai, un législateur influent, a déclaré que les condamnés pour blanchiment d'argent pouvaient être condamnés à des peines de 10 ans de prison.
« À mon avis, les peines de prison que les tribunaux ont infligées aux cinq étrangers qui ont été condamnés ne sont pas assez sévères », a déclaré Leong, député hors circonscription du Parti Progress Singapore, dans un message sur Facebook le 10 mai. .
Plaider coupable
A l’époque, K Shanmugam, le ministre de l’Intérieur, avait défendu la décision du tribunal. "Les peines prononcées par les tribunaux de Singapour sont comparables à celles d'autres juridictions", a déclaré le ministre.
Il a également souligné le plaidoyer de culpabilité relativement précoce, l'accord et la confiscation des biens comme facteurs atténuants.
Deux des personnes condamnées, Su Wenqiang et Wang Baosen, ont déjà été libérées et expulsées vers le Cambodge.
Les autres seront tous expulsés et interdits de rentrer à Singapour après avoir purgé leur peine.
Les enquêtes se poursuivent contre 17 autres personnes ne se trouvant pas à Singapour. Ceux qui retournent en Chine pourraient se retrouver face à de nouvelles séries de poursuites.
Pékin a adopté une ligne dure à l’égard des groupes criminels organisés opérant en Asie du Sud-Est. Les autorités chinoises ont émis un mandat d'arrêt contre Su en 2017.
Callan Quinn est le correspondant asiatique de DL News basé à Hong Kong. Contactez-nous à callan@dlnews.com.