Neuf mois après la disparition de la bourse cryptographique de Hong Kong JPEX avec des dépôts de clients estimés à 200 millions de dollars, les investisseurs ripostent.

Mardi, deux individus à Hong Kong ont intenté une action civile contre la mystérieuse société et six entreprises affiliées. Ils ont également poursuivi Felix Chiu, le propriétaire d'un magasin de trading de crypto de gré à gré appelé Coingaroo qui vendait de la crypto sur JPEX.

Le procès, qui demande la restitution de plus de 700 000 dollars américains, lève le voile sur le fonctionnement interne présumé de l’une des affaires de cryptographie les plus surveillées de Hong Kong.

Portefeuilles Tron

Bien que les propriétaires de JPEX n'aient pas encore été identifiés, les détenteurs anonymes de trois portefeuilles Tron liés à l'échange ont également été poursuivis et se verront signifier des documents judiciaires utilisant des documents tokenisés.

"Cette affaire va vraiment tester la capacité du pouvoir judiciaire à traiter des affaires dans l'espace web3", a déclaré Joshua Chu, l'avocat et spécialiste en technologie représentant les plaignants.

JPEX n'a ​​pas pu être contacté pour commenter. Chiu n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires laissée à Coingaroo.

L'affaire offre un aperçu approfondi de la manière dont JPEX opérait et aurait escroqué les Hongkongais.

Des influenceurs colportant des cryptomonnaies

Depuis 2021, JPEX se fait connaître à Hong Kong via des panneaux d'affichage et des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Beaucoup de ces influenceurs, dont Joseph Lam, Henry Choi et Clement Chan, font partie des plus de 70 personnes arrêtées lors de l'enquête policière sur JPEX.

L’un des plaignants, Wing-yan Chan, a assisté à certains séminaires de Lam et était membre de ses groupes de messagerie privés Telegram et WhatsApp.

Les documents affirment que Lam « a plaidé à plusieurs reprises en faveur de la crédibilité, de la stabilité et de la rentabilité de JPEX » et que Lam et d'autres promoteurs ont distribué des codes de parrainage pour attirer les utilisateurs vers la plateforme.

Chan a allégué que les séminaires, les publications et les messages de Lam l'avaient amenée à croire que JPEX était un échange de crypto-monnaie sous licence, authentique et sécurisé.

JPEX a affirmé que les investissements seraient sûrs et rentables, garantissant un rendement annuel d'au moins 19 % sur son jeton natif, JPC, selon le procès.

Chan a allégué que les séminaires, les publications et les messages de Lam l'avaient amenée à croire que JPEX était un échange de crypto-monnaie sous licence, authentique et sécurisé.

Lam n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Au moment où la Securities and Futures Commission a émis un avertissement contre JPEX le 13 septembre 2023, Chan avait déposé près de 248 000 $ US dans JPEX.

Le lendemain, JPEX a augmenté les frais de retrait d'argent. Les retraits ont été fixés à un montant de 1 000 USDT, soit environ 1 000 $, par transaction, avec des frais de 999 USDT. (L'USDT est le stablecoin adossé au dollar émis par Tether.)

Transféré sans consentement

À l'aide d'une application d'exploration de blockchain, les plaignants ont découvert que même si les transactions et les soldes apparaissaient sur leurs comptes JPEX, presque tout leur argent avait été transféré sans leur consentement.

Les fonds ont transité par deux des portefeuilles nommés dans la poursuite, puis vers plusieurs autres. Ces deux portefeuilles ne contiennent désormais que quelques dollars en jetons, tandis que le troisième portefeuille nommé n'a aucune transaction enregistrée, selon des documents judiciaires.

JPEX a continué la mascarade pendant encore deux mois, selon le procès. Elle a lancé un « programme de dividendes pour les parties prenantes » avant d’annoncer le 11 novembre que son système commercial était en cours d’optimisation et de reconfiguration.

Il n’a jamais rouvert et les utilisateurs ne pouvaient retirer aucun actif.

Créer un précédent

Chu, l’avocat des plaignants, a déclaré que l’affaire pourrait produire des « développements sans précédent » dans la façon dont Hong Kong s’attaque aux litiges dans les affaires impliquant la crypto-monnaie et la technologie blockchain.

Il encourage davantage de victimes à se manifester et s'inquiète du fait qu'on ait dit à certaines d'attendre la fin de la procédure pénale.

"Beaucoup de gens reçoivent des conseils erronés", a-t-il déclaré.

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