Le département du Trésor américain a publié sa toute première évaluation des risques liés aux NFT, déclarant qu'ils sont très susceptibles d'être associés à des fraudes et des escroqueries. Le rapport de 29 pages note également que même si les NFT ne sont pas souvent associés au financement du terrorisme, ils sont susceptibles d'être utilisés comme mules financières.
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L'évaluation, publiée mercredi, a révélé que les acteurs illicites utilisent les NFT pour faciliter le blanchiment d'argent, bien qu'ils intègrent parfois cette technique à d'autres techniques pour dissimuler les sources de revenus mal acquis. En outre, le rapport indique également qu'en raison de l'anonymat des acheteurs et des vendeurs, le vol et l'utilisation abusive sur le marché des NFT sont élevés, ce qui rend difficile le suivi des NFT volés ou obtenus par des moyens illégaux.
Le Trésor a dit
« L'évaluation révèle que les NFT sont très susceptibles d'être utilisés à des fins de fraude et d'escroqueries et sont sujets au vol. Le rapport détermine que les acteurs illicites peuvent utiliser les NFT pour blanchir les produits de crimes sous-jacents, souvent en combinaison avec d’autres méthodes pour masquer la source illicite des produits du crime.
Le Trésor révèle le blanchiment d'argent et la fraude sur le marché NFT
Le Trésor a souligné que la plupart du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes sont effectués par le biais de la monnaie fiduciaire. Cependant, cela a soulevé divers problèmes, notamment la fraude et le blanchiment d'argent sur le marché du NFT. Différents criminels peuvent rapidement vendre ou échanger des NFT volés sur le marché pour éviter toute identification et cacher l'identité des véritables propriétaires. Un autre problème est que de nombreuses plateformes NFT n’exigent pas d’informations sur les clients, ce qui entrave le traçage en cas de blanchiment d’argent.
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Le rapport aborde également les risques de fraude et d'escroqueries sur le marché du NFT, y compris des cas tels que les « tirages de tapis » et les fausses ventes. Par ailleurs, se posent des questions de piratage, notamment dans le cas d’une œuvre d’art où un criminel usurpe l’identité des droits accordés par un NFT et augmente sa valeur.
Le Trésor recommande des règles pour les marchés NFT
Le Trésor a suggéré que toutes les autorités compétentes mettent en place des règles spécifiques sur les NFT afin de clarifier les exigences de conformité pour les places de marché NFT. Cela pourrait impliquer la publication de circulaires, d'avis et de directives axés sur les actifs numériques, y compris des détails sur la manière dont les lois existantes régissent les NFT et les plateformes de négociation pour ces actifs.
Il a également recommandé de contacter le secteur privé pour sensibiliser les parties concernées aux exigences réglementaires qui pourraient, à leur tour, contribuer à la croissance des plateformes NFT conformes. L'évaluation a examiné l'aspect financier du marché NFT et a mis en évidence le problème des mesures inadéquates pour prévenir le blanchiment d'argent et les violations des sanctions sur les marchés NFT.
Le gouvernement des États-Unis étudie le marché de la cryptographie pour le financement illicite
De plus, le gouvernement américain étudie depuis plusieurs années le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sur le marché de la cryptographie. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement illicite est une préoccupation des législateurs américains, les démocrates et les républicains de la Chambre et du Sénat examinant les dispositions et les projets de loi sur cette question.
En mars, une autre étude du gouvernement américain sur les NFT a également déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’adopter une loi spécifique sur la violation des droits d’auteur et des marques. En revanche, la dernière évaluation du Trésor concerne plus directement les dangers monétaires du marché du NFT.
Reportage cryptopolitain de Damilola Lawrence