Hidden Road, une société de courtage soutenue par Citadel Securities, aurait cessé l'accès à l'échange cryptographique Bybit pour ses clients. Selon certaines informations, le différend porte sur les procédures de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
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La mise en œuvre de cette décision intervient après que Hidden Road en a informé ses clients il y a quelques semaines, selon des sources proches du dossier.
La décision a été déclenchée par un différend avec Bybit concernant ses exigences KYC et AML conformément aux meilleures pratiques internationales. Cela survient également alors que les régulateurs du monde entier resserrent la vis sur le commerce et les échanges de cryptomonnaies pour garantir qu’elles ne soient pas utilisées à des fins de blanchiment d’argent.
Hidden Road et certains courtiers serrent les vis
Le désaccord entre les deux sociétés sur la position KYC et anti-blanchiment de Bybit et la compréhension exacte de ce qui s’est passé n’est toujours pas clair.
Selon Bloomberg, citant des sources anonymes, Bybit a entamé un « examen complet de la conformité » de ses activités de courtage. Cela survient alors que les régulateurs ont intensifié leur surveillance des échanges cryptographiques, une décision qui fait suite à l'accord de Binance et CZ avec le DOJ américain pour ne pas se conformer pleinement aux lois anti-blanchiment d'argent.
Binance a ensuite demandé à des courtiers principaux comme FalconX et Hidden Road d'effectuer des contrôles plus stricts après le règlement historique de 4,3 milliards de dollars de l'échange cryptographique avec les autorités américaines l'année dernière.
« Bybit ne commentera pas les demandes spécifiques liées aux contreparties. Cependant, la société s'engage à faire preuve de transparence et fournira d'autres mises à jour au fur et à mesure de l'avancement de l'examen », a déclaré un porte-parole de Bybit.
Les utilisateurs paient le prix
Le problème a frappé certains utilisateurs, tandis que certains clients sont mécontents car ils préfèrent accéder à la cryptographie auprès de « sociétés ou courtiers de confiance ».
Les régulateurs américains, par exemple la SEC, ont accusé Binance de laisser des clients basés aux États-Unis négocier sur des bourses internationales par l'intermédiaire d'entités offshore, sans observer les contrôles essentiels requis par la loi américaine.
Désormais, Binance.US, CZ et d’autres échanges cryptographiques ont connu une croissance de la taille du marché depuis le procès et l’enquête contre Binance.
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OKX et Bybit auraient enregistré une hausse des échanges de crypto-monnaies, stimulée par une demande ferme. Les sociétés et bourses de cryptographie se sont également délocalisées dans le cadre d’une réglementation stricte à travers le continent.
Hidden Road propose des services de courtage de premier ordre pour les marchés d'actifs numériques et de change. Selon un autre rapport de Bloomberg, la société envisageait de lever 120 millions de dollars lors d'un tour de table de série B le mois dernier.
Reportage cryptopolitain par Enacy Mapakame