Le Texas State Securities Board a officiellement émis une ordonnance d'interdiction à Arkbit Capital, citant son engagement dans des opérations frauduleuses de cloud mining de crypto-monnaie.

La directive, dirigée par l'examinateur financier Alexis Cantrell, affirme qu'Arkbit Capital, ainsi que ses entités associées, ont participé à des tactiques trompeuses. Il s’agit notamment du déploiement d’images et de vidéos modifiées conçues pour attirer les investisseurs vers leurs projets d’investissement douteux.

Activités frauduleuses et pratiques trompeuses Arkbit

Arkbit Capital, ainsi qu'Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC et ABC Mining, ont faussement affirmé qu'ils exploitaient des centres de données en Arkansas pour le cloud mining de diverses crypto-monnaies. Ils ont attiré les investisseurs en promettant des rendements quotidiens de 1,6 à 2,8 % sur 120 jours pour les dépôts d'actifs numériques allant de 50 $ à 49 999 $. Pour renforcer sa crédibilité, Arkbit s'est enregistré en tant qu'entité commerciale auprès du secrétaire d'État de l'Arkansas, donnant ainsi une fausse impression de légitimité.

Le commissaire aux valeurs mobilières du Texas, Travis J. Iles, a souligné l'importance du scepticisme de la part des investisseurs lorsqu'ils sont confrontés à des opportunités d'investissement lucratives, soulignant la sophistication croissante des fraudeurs.

L'ordonnance a également révélé qu'Arkbit Capital utilisait CoinPayments.Net, un processeur de paiement, pour gérer les transactions liées à ses plans d'investissement, malgré la politique de la plateforme limitant les utilisateurs de juridictions telles que les États-Unis. Le titulaire du compte CoinPayments d'Arkbit, Paras Khivesara, était basé à Hyderabad, en Inde, et non en Arkansas.

Une tactique particulièrement trompeuse impliquait une vidéo manipulée montrant prétendument le PDG et fondateur d’Arkbit s’exprimant lors d’une conférence sur les crypto-monnaies à Austin, au Texas. Le Texas State Securities Board n'a trouvé aucune preuve que Delmar Estabrook ou Arkbit Capital avaient assisté à la conférence.

Joe Rotunda, directeur de la division d'application du Texas State Securities Board, a exhorté le public à rester vigilant et à rechercher minutieusement toute opportunité d'investissement rencontrée sur les réseaux sociaux avant de se séparer de son argent. 

Tendance plus large des systèmes de Ponzi liés à la cryptographie 

Cette affaire s’inscrit dans une tendance plus large des stratagèmes à la Ponzi liés aux cryptomonnaies aux États-Unis. Le 15 mars, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé 17 personnes d'avoir orchestré un stratagème de Ponzi de 300 millions de dollars via la plateforme de trading de crypto CryptoFX.

Enregistrée à Houston en février 2020, CryptoFX a vu ses opérations interrompues par la SEC en septembre 2022, soupçonnée d'être un stratagème de Ponzi. Dix-huit mois plus tard, la SEC a identifié et inculpé les personnes prétendument impliquées dans le stratagème.

Le 18 mars, un jury new-yorkais a reconnu coupables deux anciens promoteurs d'IcomTech, une prétendue société d'extraction et de commerce de cryptomonnaies, de complot de fraude électronique. David Brend et Gustavo Rodriguez ont été reconnus coupables chacun d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique par un jury d'un tribunal de district de New York, mettant fin à un procès de deux semaines.

Ce stratagème frauduleux a permis de détourner des fonds pour acheter des biens immobiliers, financer des voyages et organiser de somptueuses expositions et présentations communautaires, où les promoteurs présentaient des voitures et des vêtements de luxe pour attirer davantage d'investisseurs avec des promesses de liberté financière.

Plus récemment, le 4 avril, Irina Dilkinska, ancienne responsable juridique et de la conformité du système de fraude multimilliardaire OneCoin, a été condamnée à quatre ans de prison après avoir reconnu son rôle dans le blanchiment de millions de dollars. Le juge de district des États-Unis, Edgardo Ramos, a prononcé sa peine le 3 avril, qui comprenait également un mois de liberté surveillée et une ordonnance de confiscation de 111 millions de dollars à titre de restitution. 

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