Selon BlockBeats, Singapour a mis à jour son évaluation nationale des risques pour mettre l'accent sur les risques importants dans le secteur de la lutte contre le blanchiment d'argent, en particulier dans le secteur financier. Les fournisseurs de services de jetons de paiement numérique (DPT) présentent une plus grande vulnérabilité. Le rapport de 126 pages met en évidence de nouveaux domaines de risque non inclus dans le rapport précédent publié en 2014, notamment les fournisseurs de services d'actifs virtuels et le négoce de pierres précieuses et de métaux précieux.
L’évaluation des risques actualisée souligne la nature évolutive des menaces financières et la nécessité d’une vigilance et d’une adaptation constantes. L'inclusion des fournisseurs de services de jetons de paiement numérique (DPT) et des fournisseurs de services d'actifs virtuels dans le rapport indique une reconnaissance croissante du rôle que ces entités jouent dans le paysage financier et des risques potentiels qu'elles posent.
Le rapport attire également l'attention sur le commerce des pierres précieuses et des métaux précieux, un domaine qui n'était pas considéré auparavant comme un risque important. Cette inclusion reflète la dynamique changeante du secteur financier et la nécessité d’envisager toutes les voies potentielles de blanchiment d’argent.
Le rapport rappelle l’importance de mesures anti-blanchiment robustes et la nécessité de mises à jour constantes pour refléter l’évolution du paysage des risques financiers. Cela souligne également la nécessité pour tous les secteurs, y compris les secteurs émergents tels que le paiement numérique et les actifs virtuels, d’être vigilants et proactifs dans l’atténuation des risques.