Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie en termes de volume d'échanges, a de nouveau été soumise à des pressions réglementaires après avoir été condamnée à une amende par l'organisme de surveillance réglementaire indien, la Financial Intelligence Unit (FIU), le 20 juillet. La bourse, qui a toujours du mal à naviguer dans les eaux financières mondiales, a reçu une amende de 2,25 millions de dollars pour violation des lois anti-blanchiment d'argent (AML) dans le pays.
Conformément à la réglementation indienne, les bourses de crypto-monnaie et autres fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels (VDASP) sont tenus de s'enregistrer auprès de la CRF avant d'opérer dans le pays. Cependant, Binance ne s'est pas conformé, d'où la lourde amende.
Un expert indien en fiscalité des crypto-monnaies, CA Sonu Jain, a partagé le document original sur X (anciennement Twitter), expliquant les raisons de la pénalité. Selon le message, l'amende a été imposée parce que Binance n'avait pas fourni les coordonnées du principal dirigeant à la CRF, qu'il n'y avait aucun mécanisme en place pour détecter les transactions suspectes (ST) et qu'il n'avait pas informé l'organisme de surveillance des transactions suspectes.
#binance Mise à jour de la CRF – Inde : La CRF a imposé une pénalité de 18,82 crores ₹ à Binance (2,25 millions de dollars) Raisons de l'imposition de la pénalité : 1⃣ Les détails du responsable principal ne sont pas fournis à la CRF2⃣ Aucun mécanisme pour détecter les transactions suspectes (ST)3⃣ Ne pas informer la CRF de la photo ST .twitter.com/Akh8AJJsQ9
– CA Sonu Jain (expert en fiscalité des crypto-monnaies) (@TheWeb3CA) 20 juin 2024
Par conséquent, le géant des changes a été condamné à une amende de 18,82 millions de roupies (2,25 millions de dollars), ce qui constitue l'amende la plus élevée jamais infligée à une société de cryptographie en Inde pour violation de la réglementation AML en vigueur.
Binance prévoit de réintégrer le marché indien
Rappelons qu'en mai, Binance a reçu un feu vert réglementaire pour opérer en Inde après s'être officiellement enregistré auprès de la Financial Intelligence Unit (FIU) aux côtés de l'échange cryptographique Kucoin basé aux Seychelles. L'enregistrement a eu lieu après que la CRF a émis un avis de justification à neuf bourses de crypto-monnaie opérant dans le pays, notamment KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex.
À l'époque, l'organisme de surveillance réglementaire avait demandé au ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information de bloquer l'accès en ligne aux bourses cotées. En outre, l'ordonnance obligeait Apple et Google à cesser les options de téléchargement pour les échanges sur leurs magasins d'applications. En mars, Kucoin a reçu une amende de 3,45 millions de roupies (41 308 dollars) de la part de la CRF pour violation de la réglementation LBC.
L'amende imposée par la CRF souligne les défis auxquels Binance est confrontée pour adhérer aux réglementations mondiales. En mai, l'agence canadienne de lutte contre le blanchiment d'argent a imposé une amende de 4,38 millions de dollars à l'échange pour des violations similaires. Au moment de la rédaction de cet article, Binance n'a fait aucun commentaire sur la question.
L'autorité de régulation indienne condamne Binance à une amende de 2,25 millions de dollars pour violations AML apparaît en premier sur Coinfomania.