Tigran Gambaryan a célébré vendredi son 40e anniversaire devant un tribunal nigérian avec un événement attendu mais consternant : un juge a refusé de le libérer sous caution.

Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, est incarcéré depuis son arrivée au Nigeria fin février pour participer à des pourparlers avec le gouvernement sur les opérations de l'échange cryptographique.

Vendredi, son procès pour blanchiment d'argent de 35 millions de dollars a commencé.

En rendant sa décision, la juge Emeka Nwite de la Haute Cour fédérale d'Abuja s'est ralliée à l'argument de l'accusation selon lequel Gambaryan présentait un risque de fuite.

Pas de visage

Le juge président a également noté que Binance « n’a pas de visage » au Nigeria, faisant référence à la société qui n’est pas présente dans le pays, selon les procédures suivies par DL News.

Réagissant à la nouvelle, l’épouse de Gambaryan, Yuki, a dénoncé l’incarcération prolongée de son mari.

"Je ne peux vraiment pas croire que mon mari innocent doive maintenant – à l'occasion de son 40e anniversaire – faire face à un procès pour des accusations avec lesquelles il n'a rien à voir", a-t-elle déclaré dans une déclaration envoyée par courrier électronique à DL News.

"Le monde entier regarde ce qu'il subit et je prie simplement pour que le bon sens et la justice prévalent et que Tigran soit autorisé à rentrer chez nous."

Le refus de libération sous caution de vendredi a eu lieu lors d'une dernière audience préliminaire tenue avant le début vendredi d'un procès conjoint pour blanchiment d'argent et évasion fiscale par le gouvernement nigérian contre Binance et Gambaryan.

La Commission des crimes économiques et financiers poursuit le procès pour blanchiment d’argent tandis que l’organisme fiscal nigérian, le Federal Inland Revenue Service, s’occupe de l’accusation de violation fiscale.

Gambaryan a plaidé non coupable de l'accusation de blanchiment d'argent le 8 avril, mais plusieurs erreurs procédurales ont fait échouer le processus de libération sous caution.

Les avocats de Gambaryan dans l’accusation de violation fiscale ont déjà tenté d’empêcher leur client d’être servi au nom de Binance.

Le juge Nwite s'est prononcé en faveur des poursuites, permettant ainsi aux deux affaires d'être entendues ensemble.

Ceci est une histoire en développement.

Osato Avan-Nomayo est notre correspondant DeFi basé au Nigeria. Il couvre DeFi et la technologie. Pour partager des conseils ou des informations sur des histoires, veuillez le contacter à osato@dlnews.com.