Le département de conformité aux crimes financiers (FCC) de Binance s'est associé au bureau d'enquête du ministère de la Justice de Taiwan et au bureau des procureurs du district de Taipei pour s'attaquer à une affaire de blanchiment d'argent à grande échelle, résolvant ainsi une fraude sur les actifs virtuels de 200 millions de nouveaux dollars taïwanais (6,2 millions de dollars). .

Comme le révèle le communiqué officiel, l’opération a permis aux criminels de blanchir les produits illégaux grâce aux transactions de crypto-monnaie. Les fraudeurs ont utilisé de faux documents de versement, des informations d'identification contrefaites et ont manipulé les enregistrements de communications des clients pour échapper à la détection des forces de l'ordre.

Source : Binance

Grâce à des efforts de collaboration avec Binance, le procureur du bureau des procureurs du district de Taipei, Lo Wei-yuan, a dénoué les fils et dressé le tableau complet des soupçons pesant sur neuf personnes inculpées, notamment de blanchiment d'argent, de fraude et de crime organisé, conformément aux réglementations et à la criminalité organisées. lois.

Le communiqué note,

"Dès réception de la demande, Binance a organisé une réunion en ligne transfrontalière avec les enquêteurs et les procureurs pour discuter de la stratégie de collaboration."

Binance a mis en œuvre des mesures et des efforts allant au-delà de la conformité aux normes, en coopérant activement avec les forces de l'ordre du monde entier. Cela comprend le premier programme de formation du secteur pour les forces de l’ordre, un effort coordonné à l’échelle mondiale pour aider les forces de l’ordre et les procureurs à détecter les crimes financiers et les cybercrimes et à poursuivre les mauvais acteurs.

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Binance s'est fait un nom notable à Taiwan. L’année dernière, elle a demandé à être enregistrée auprès de la Commission de surveillance financière (FSC) de Taiwan et de la loi sur le contrôle du blanchiment d’argent. Les organismes de réglementation locaux ont déjà reconnu les efforts de collaboration de la bourse pour contribuer aux enquêtes sur la fraude aux actifs virtuels.

En outre, la société a démontré son engagement à soutenir les forces de l'ordre en organisant en mars un atelier de formation sur l'application de la loi sur les actifs virtuels à l'intention des agents du bureau des procureurs du district de Keelung à Taiwan, partageant ainsi son expertise dans la lutte contre les crimes liés aux actifs virtuels.

Pendant ce temps, les régulateurs taïwanais envisagent d'introduire une réglementation sur les crypto-monnaies d'ici la fin de 2024. Huang Tianzhu, président de la Commission de surveillance financière (FSC), a fait part de ses inquiétudes concernant les activités illégales alimentées par les crypto-monnaies et prévoit de renforcer sa surveillance des échanges cryptographiques et imposer des sanctions.

La loi proposée exposerait les plateformes étrangères de crypto-monnaie à des sanctions pénales à moins qu’elles ne créent des entreprises locales et ne demandent un enregistrement AML.

Le ministère de la Justice de Taiwan a récemment proposé des amendements aux lois anti-blanchiment existantes qui pourraient imposer des peines de prison allant jusqu'à deux ans pour les entreprises non conformes et des amendes pouvant atteindre 1,5 million de dollars. Les modifications visent à renforcer la répression de la fraude et à réglementer strictement les mesures de prévention du blanchiment d'argent pour les fournisseurs de services de cryptographie.

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