Le mélangeur crypto interdit Tornado Cash a connu une augmentation surprenante du volume des dépôts au premier semestre 2024, malgré les sanctions en cours et les conflits juridiques continus pour son équipe fondatrice.
Selon les données de Flipside Crypto, Tornado Cash a reçu environ 1,9 milliard de dollars de dépôts au cours des six premiers mois, soit une augmentation significative de 50 % par rapport au nombre total de dépôts tout au long de 2023.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) a officiellement sanctionné Tornado Cash en août 2022 après qu'il a été révélé que le consortium de piratage nord-coréen Lazarus Group avait utilisé le protocole pour blanchir environ 455 millions de dollars de fonds illicites.
Les sanctions de l'OFAC signifient que toute personne ayant interagi avec le protocole serait placée sur une « liste noire » – interdisant à son portefeuille d'être accepté dans tous les échanges cryptographiques conformes à la loi.
En bref, tout portefeuille ayant interagi avec le protocole aurait extrêmement difficile de retirer cette crypto en fiat d'un échange centralisé conforme à l'OFAC.
Malgré ces sanctions, le service de mixage reste une destination prisée des grands groupes de hackers cherchant à obscurcir le flux de fonds mal acquis.
Selon les données de la société d'analyse de blockchain Arkham Intelligence, le pirate informatique à l'origine de l'exploit d'échange Poloniex de 100 millions de dollars a transféré 76 millions de dollars au mélangeur depuis mai.
De plus, les entités néfastes à l'origine des exploits HECO Bridge et Orbit Chain ont transféré respectivement 166 millions de dollars et 48 millions de dollars au mélangeur au cours du premier semestre de l'année.
Plus récemment, l'une des adresses de portefeuille confirmées utilisées dans le piratage de 235 millions de dollars de l'échange crypto indien WazirX le 18 juillet a été financée au moyen d'un dépôt Tornado Cash.
Plusieurs personnalités de l’industrie de la cryptographie ont contesté les sanctions de Tornado Cash dans le cadre d’un procès en cours, déposé pour la première fois en 2022.
Les plaignants ont fait valoir que sanctionner Tornado Cash est « illégal et inconstitutionnel » dans la mesure où le service de mixage anonyme ne peut pas être considéré comme un pays ou une « entité » et que le bloquer viole le droit à la liberté d’expression en vertu de la Constitution américaine.
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Le procès a depuis été soutenu par plusieurs grandes sociétés de cryptographie, dont Coinbase, et les groupes de défense de la cryptographie The Blockchain Association et Coin Center, qui affirment également que les sanctions sont illégales.
Mais le Trésor américain affirme que les mélangeurs de cryptomonnaies constituent une menace pour la sécurité nationale et que Tornado Cash a échoué à plusieurs reprises à créer des contrôles pour mettre fin au blanchiment d'argent.
Pendant ce temps, les trois cofondateurs de Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm et Roman Semenov, ont été confrontés à des difficultés suite à la répression légale et réglementaire de leur protocole de mixage.
Alexey Pertev a été condamné à cinq ans et quatre mois de prison aux Pays-Bas après avoir été reconnu coupable de blanchiment d'argent en 2023.
Roman Storm a été arrêté aux États-Unis en août pour blanchiment d'argent et a ensuite plaidé non coupable de toutes les accusations.
Il a été libéré sous caution de 2 millions de dollars peu après son arrestation et a depuis déposé une requête en rejet de toutes les accusations le 31 mars.
Le troisième co-fondateur Roman Semenov est toujours en liberté.
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