Le département du Trésor américain souhaite continuer à renforcer ses efforts de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme autour des actifs numériques, dans le cadre de sa stratégie plus large visant à lutter contre le financement illicite.
Le département a publié jeudi sa stratégie 2024 « Stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et autres financements illicites », décrivant ses priorités en matière de lutte contre le financement illicite. Le Trésor a souligné son travail en cours autour de la cryptographie, notamment des sanctions contre certaines bourses et groupes comme Bitzlato et Lazarus, son règlement avec Binance et ses avertissements concernant les escroqueries liées à la boucherie de porcs. Le document annuel explique comment le Trésor examine le financement illicite et quel rôle la réglementation en matière de cryptographie peut jouer dans la lutte contre ce problème.
D'une manière générale, le document stratégique publié jeudi indique que ses quatre priorités sont de combler les lacunes des réglementations anti-blanchiment d'argent, de soutenir un cadre « plus efficace et plus axé sur les risques », de renforcer l'efficacité des organismes chargés de l'application des lois et de tirer parti des innovations technologiques.
La mise à jour des cadres de surveillance existants pour les crypto-monnaies soutiendrait ces priorités, indique le document stratégique.
Cela inclut d'éventuelles mises à jour du cadre réglementaire américain (pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme) ainsi que des travaux sur « la mise en œuvre mondiale des normes [du Groupe d'action financière] », indique le document.
« Pour appliquer avec succès le cadre existant de surveillance et d'application de la LBC/FT aux activités d'actifs virtuels, les États-Unis doivent allouer des ressources suffisantes en matière de surveillance et d'application et continuer à investir dans la technologie et la formation des analystes, des enquêteurs et des régulateurs afin de développer une expertise supplémentaire liée aux nouvelles technologies. , y compris l'analyse des données publiques de la blockchain", indique le document.
Lors d'un appel à la presse, un responsable du Trésor a déclaré que le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, et le sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier, Brian Nelson, avaient discuté de la demande du ministère pour une plus grande autorité et une plus grande surveillance de certaines questions de cryptographie avec les législateurs.
"Je peux dire que nous allons continuer à travailler avec le Congrès pour fournir une assistance technique [avec ces] propositions, et cela reste une priorité pour les dirigeants de ce bâtiment d'obtenir ces autorités", ont-ils déclaré.
Dans le document de jeudi, le Trésor a déclaré qu'il continuerait de surveiller l'évolution des paiements d'actifs numériques – y compris la finance décentralisée –, de fournir une assistance technique au Congrès, de continuer à examiner son recours aux sanctions et de rechercher davantage de financement pour le réseau de lutte contre la criminalité financière et l'Office of Foreign Assets. Contrôle.