• L'ancien membre du personnel et ses collègues de l'équipe de surveillance du marché de Binance ont été embauchés pour détecter les signes de manipulation du marché.

  • L'équipe avait soumis un rapport identifiant la manipulation de divers jetons par le client Binance, DWF Labs.

Binance a licencié un membre du personnel qui a découvert des preuves de manipulation de marché au sein de la société d'investissement en cryptographie DWF Labs, l'un des clients de l'échange de cryptomonnaie, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des entretiens avec des employés passés et présents de Binance, des documents, des courriels et d'autres participants du secteur.

L'ancien membre du personnel et ses collègues de l'équipe de surveillance du marché de Binance avaient été embauchés pour détecter les signes de manipulation du marché et d'autres activités néfastes dans le cadre des efforts de la bourse pour assainir ses actes face à l'examen minutieux des régulateurs financiers.

L'équipe a découvert que les clients « VIP » – ceux qui négocient plus de 100 millions de dollars par mois – se livraient à des programmes de pompage et de vidage et à des échanges de lavage qui étaient interdits par les termes et conditions de Binance, selon l'article du WSJ.

DWF Labs, qui réalisait plus de 4 milliards de dollars de transactions mensuelles, est devenu un investisseur prolifique dans les projets de cryptographie au début de 2023, alors qu'il était au centre d'un flux de cycles de financement sur un marché par ailleurs calme. Contrairement au modèle traditionnel de capital-risque, l'entreprise, dont les fondateurs ont gagné leur argent en tant que traders crypto à haute fréquence, achetait généralement pour des millions de dollars de jetons d'un projet à prix réduit et en bénéficiait lorsque le prix augmentait.

Les enquêteurs de Binance ont soumis un rapport alléguant que DWF avait manipulé le prix de plusieurs jetons grâce à des transactions fictives de 300 millions de dollars en 2023, mais Binance a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves d'abus de marché, a déclaré le WSJ. Une semaine après la remise du rapport, le chef de l'équipe a été licencié, selon le journal.

Binance a déclaré au WSJ qu'il avait rejeté les affirmations selon lesquelles il avait autorisé des manipulations de marché, et que la personne avait été licenciée après qu'une enquête a révélé que les allégations contre le client n'étaient pas « entièrement fondées ». Binance n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CoinDesk.

Après la publication de l'article, DWF Labs a déclaré dans un message sur X que les allégations étaient "infondées et déformaient les faits".